Cựu Đại tá công an ở Nghệ An thâm nhập đường dây đa cấp huy động vốn

(Baonghean.vn) -Từng là điều tra viên cao cấp, một cựu lãnh đạo cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã tự bỏ tiền túi để tham gia vào đường dây Lion Group nhằm vạch mặt hình thức kinh doanh đa cấp trái phép này.

Hình thức lừa đảo không mới

Hơn 4 tháng trước, Báo Nghệ An có loạt bài phản ánh về các mô hình đa cấp huy động vốn thời 4.0, trong đó có nhắc đến Lion Group. Ngay sau tuyến bài, cơ quan chức năng đã có văn bản cảnh báo, thậm chí nghiêm cấm các giáo viên tham gia vào mô hình này.

Tuy nhiên, bất chấp cảnh báo, nhiều người đổ xô đầu tư, thậm chí còn giấu gia đình vay mượn để đầu tư vào đây. Đặc biệt là các giáo viên. Sau khi cảnh báo, nhiều người còn lên mạng xã hội tự hào là thành viên của Lion Group và khẳng định đây không phải mô hình đa cấp.

Theo như quảng cáo, hình thức đầu tư này do Tổ chức tài chính Lion Group khởi xướng và điều hành. Chỉ cần tham gia khoản tiền tối thiểu 1.000 USD, "nhà đầu tư" không cần làm gì cũng có thể giàu lên nhanh chóng, bởi vậy không ít người đã lao theo.

“Nhiều người tham gia vào đường dây này. Họ rủ rê cả tôi, nên tôi quyết định phải thâm nhập để bóc trần bản chất lừa đảo của hình thức huy động vốn đa cấp này”, Đại tá Hồ Bá Võ (63 tuổi, TP. Vinh), nói với phóng viên Báo Nghệ An.

Lion Group ở Nghệ An thường xuyên tổ chức gặp gỡ, lôi kéo người tham gia. Ảnh: TH
Lion Group ở Nghệ An thường xuyên tổ chức gặp gỡ, lôi kéo người tham gia. Ảnh: TH

Trước khi về hưu 5 năm trước, ông Võ từng là điều tra viên cao cấp, Phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An. Là một điều tra viên dày dặn kinh nghiệm, ông Võ chẳng mất nhiều thời gian để thâm nhập vào đường dây này. Ông dùng lương hưu của mình, đầu tư vào một nhánh của tổ chức này như một thành viên.

Sau một thời gian thâm nhập, ông Võ kết luận đây là một hình thức lừa đảo không hề mới, được tổ chức chặt chẽ theo từng "xâu" mà người tham gia sẽ được gọi là "nhà đầu tư". Mỗi nhà đầu tư sẽ được cấp 1 tài khoản để đóng tiền vào. "Ban chuyên gia" là những người trực tiếp điều hành, kiểm soát hệ thống.

Các nhà đầu tư sẽ tạo tài khoản trên hệ thống để nạp tiền (đã được quy đổi sang đồng USD), sau đó tạo thêm tài khoản để giao dịch trên thị trường ngoại hối qua sàn giao dịch Fx trading markets. Số tiền của các nhà đầu tư sẽ được "ban chuyên gia" giao dịch giúp với cam kết sẽ kiếm lợi nhuận tối thiểu 22% số tiền đã đầu tư. Nhà đầu tư mất 1,2% trên tổng số tiền đầu tư cho hoạt động của các chuyên gia điều hành. Những người giới thiệu người khác tham gia mở tài khoản sẽ được nhận phí hoa hồng giao dịch dựa trên tài sản và khối lượng giao dịch. Nếu tài sản giao dịch càng nhiều thì hoa hồng càng cao.

Một hội thảo của Lion Group ở Nghệ An thu hút lôi kéo được rất nhiều người đến dự. Ảnh: TH
Một hội thảo của Lion Group ở Nghệ An thu hút lôi kéo được rất nhiều người đến dự. Ảnh: TH

"Lion Group không kinh doanh gì để tạo ra sản phẩm mà chỉ dùng chiêu trò lấy tiền người đầu tư sau trả lãi suất cao cho người đầu tư trước. Tại Việt Nam, có khoảng 44.000-55.000 người tham gia hệ thống này, trong đó có khoảng 95% nhà đầu tư mất trắng, chỉ có 5% người kiếm được tiền, thậm chí là rất nhiều tiền", Đại tá Hồ Bá Võ thông tin.

Cũng theo ông Võ, con số 5% người được tiền là các chuyên gia hoặc người đầu "xâu" bởi đây là nhóm người có thể thao tác, điều tiết số tiền trong hệ thống của các nhà đầu tư bằng các thuật toán để chuyển sang các ngân hàng thương mại, rút và ăn chia với nhau. Tuy nhiên cách thức chuyển tiền từ hệ thống của Lion Group sang ngân hàng thương mại thì vẫn là một ẩn số chưa thể làm rõ.

Khó xử lý hình sự

"Theo điều tra, xác minh của cá nhân tôi, các đầu "xâu" kết nối với nhà cái trong khoảng thời gian từ 22h đến 4h sáng hôm sau. Điều này chứng tỏ máy chủ điều hành hoạt động của hệ thống nằm ở nước ngoài. Mặt khác "nhà đầu tư" cấp 1 khi mất tiền cũng không biết là ai đã chiếm đoạt nên khó có bằng chứng để tố cáo hành vi lừa đảo kiểu này", ông Võ cho hay.

Theo vị nguyên Phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra thì đấu tranh, xử lý tổ chức này đang là vấn đề rất khó khăn đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật. Vì vậy mà Ngân hàng Nhà nước, cơ quan công an hiện nay chỉ có thể ra thông báo cho người dân biết để không tham gia gửi tiền vào đường dây huy động vốn đa cấp này, chứ chưa xử lý bằng hình sự được.

"Việc tuyên truyền để giúp nhân dân nhận diện đúng bản chất của hình thức huy động vốn đa cấp này, không tham gia, không tiếp tay, lôi kéo người khác tham gia là điều cực kỳ quan trọng và cần thiết trong bối cảnh này", ông Hồ Bá Võ kiến nghị.

Mánh khóe đi
Mánh khóe đi "làm từ thiện" nhằm tạo lòng tin, tiếp cận và lôi kéo khách hàng. Ảnh: TH

Cũng chính vì chưa thể xử lý hình sự, nên các chân rết của Lion Group vẫn đang công khai lôi kéo người dân đầu tư vào đây. Những người này thường mua ô tô đắt tiền bằng hình thức trả góp để khoe mẽ, làm màu, nhằm lôi kéo người có lòng tham để huy động tiền gửi. Trên nắp capo xe oto các thành viên được dán hình ảnh đầu con sư tử, để xác định thương hiệu. Họ cũng thường “làm từ thiện” bằng cách trao tặng quà cho người dân những nơi khó khăn, bão lụt… Tặng quà cho các trường học nhằm mục đích tiếp cận và lôi kéo giáo viên tham gia. Số tiền từ thiện này do các thành viên đóng góp theo hình thức bắt buộc. Đây là nghĩa vụ để tổ chức này tiếp tục tồn tại và quảng cáo cho mình. “Họ thường xuyên đưa thông tin về các thành viên mua sắm tài sản nhiều tiền đăng tải trên mạng xã hội để câu nhử và thậm chí còn tổ chức hội thảo công khai nhằm lôi kéo thành viên”, ông Võ kể.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định, Lion Group là tổ chức tự xưng, hoạt động huy động vốn đa cấp trái pháp luật. Tuy nhiên, cơ quan chức năng rất khó xử lý vì máy chủ đặt ở nước ngoài, hơn nữa, người chơi khi mất tiền cũng không biết ai lấy của mình. Còn người được cũng khó biết được của ai, nên người mất không có bằng chứng để tố giác hành vi lừa đảo kiểu này.

Công an một số địa phương hiện đã phát cảnh báo tới người dân về tổ chức Lion Group. Theo nhận định của cơ quan công an, một khi không thu hút được nhà đầu tư mới, mạng lưới hoạt động của tổ chức Lion Group sẽ sụp đổ khi không đủ tiền để chi trả, nhà đầu tư sẽ mất toàn bộ số tiền. Người tham gia sẽ không được pháp luật bảo vệ và tiềm ẩn nguy cơ mất tiền và lộ, lọt dữ liệu cá nhân.Tại miền Trung, Lion Group phát triển tại một số địa phương, núp bóng dưới các tên như: “cộng đồng đầu tư tài chính”, “kinh doanh 4.0”… hoạt động rầm rộ trên Facebook, Zalo… có dấu hiệu bất thường trong huy động, kinh doanh ngoại hối. Công an khuyến cáo đến các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công nhân viên, người lao động và người dân cần cảnh giác với hoạt động kinh doanh tài chính bất thường, bất hợp pháp nhiều rủi ro; không để bị lôi kéo, dụ dỗ tham gia, gây mấy an ninh trật tự...

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.