Mất gần 2,4 tỷ đồng sau khi nghe điện thoại

Chị Nguyễn là 1 trong 5 nạn nhân mắc bẫy lừa đảo của những kẻ giả danh cơ quan tố tụng, mất gần 2,4 tỷ đồng sau khi nghe điện thoại.

Ngày 13/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã kết thúc điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại TP. Hà Nội, TP. HCM và tỉnh Lạng Sơn; chuyển hồ sơ đến Viện KSND TP. Hà Nội đề nghị truy tố 4 bị can về tội danh nêu trên

Số đối tượng bị đề nghị truy tố gồm Ma Thiếu Quân, Tô Văn Báo, Vương Quang Đằng và Hoàng Thị Luyến, đều trú ở huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

ảnh 1
Các đối tượng chính trong vụ án.

CQĐT xác định, khoảng tháng 5/2016, Hoàng Chấn Lâm (đang ở nước ngoài) liên hệ, bàn bạc với Ma Thiếu Quân, Tô Văn Báo, Vương Quang Đằng và Hoàng Thị Luyến sử dụng Chứng minh nhân dân để làm thẻ ATM tại một số ngân hàng ở TP. Lạng Sơn.

Lâm thỏa thuận sau khi mở làm thẻ ATM xong và cung cấp các thông tin về số tài khoản, họ tên…sẽ trả công 600.000 đồng  đồng/ngày/người nhằm rút tiền trong tài khoản.

Theo hướng dẫn của Lâm, nhóm Quân, Báo, Đằng mỗi người làm 8 thẻ ATM; còn Luyến và Lộc Thị Loan (bạn của Luyến) mỗi người mở 6 tài khoản.

Trong thời gian từ ngày 2/6/2016 đến 8/7/2016, bằng thủ đoạn giả danh Công an điều tra về nợ cước điện thoại, rửa tiền… nhóm đối tượng này đã thực hiện lừa đảo trót lọt 5 bị hại (4 người ở TP.HCM, 1 người ở Hà Nội), với số tiền hơn 6,3 tỷ đồng.

Trong đó, phi vụ lừa đảo mà nhóm đối tượng này kiếm được nhiều tiền nhất, lên đến gần 2,4 tỷ đồng. Hôm đó là trưa 4/7/2016, chị Nguyễn, trú ở phường 10, quận Tân Bình, TP.HCM, đang ở nhà thì nhận được cuộc điện thoại gọi đến.

Người đầu dây bên kia thông báo chị nợ gần 9 triệu đồng tiền cước điện thoại từ số máy đăng ký trên phố Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, TP. Hà Nội; nếu có thắc mắc thì liên hệ với số máy 0906092…và  bấm phím số 0 để được giải đáp là.

Làm theo hướng dẫn trên, chị Nguyễn đã nói chuyện với 1 người tự xưng là Thiếu tá Lý Hoàng Phong – làm ở Công an Hà Nội. Người có tên là Phong quả quyết chị Nguyễn đang liên quan đến đường dây tội phạm có tổ chức, hiện cơ quan Công an đã bắt được nhiều đối tượng.

Sau đó, Phong nối máy cho chị Nguyễn tiếp tục nói chuyện với một người tự xưng là Đại tá Trần Trung Kiên. Kiên hỏi chị Nguyễn có mở tài khoản nào ở ngân hàng không.

Thần hồn nát thần tính, chị Nguyễn trả lời đang gửi 10 sổ tiết kiệm tại ngân hàng S. với tổng số tiền 2,38 tỷ đồng. Nghe xong, Kiên yêu cầu chị Nguyễn phải hợp tác để “làm rõ đường dây tội phạm”, đồng thời yêu cầu chuyển toàn bộ số tiền này vào số tài khoản do anh ta chỉ định.

Kiên hứa nếu chứng minh chị Nguyễn không liên quan, sau 24 giờ CQĐT sẽ trả lại đầy đủ số tiền; còn nếu không chấp hành, chị Nguyễn sẽ bị bắt khẩn cấp, tạm giam 3 tháng để điều tra.

Tổng cộng, chị Nguyễn đã 3 lần chuyển vào tài khoản do Kiên yêu cầu số tiền gần 2,4 tỷ đồng. Mấy ngày sau, phát hiện đã bị lừa, chị Nguyễn đã làm đơn trình báo cơ quan Công an.

CQĐT xác định trong vụ án này, Ma Thiếu Quân được các đối tượng cầm đầu chia chác “công” làm thẻ ATM để rút tiền 24 triệu đồng; Vương Quang Đằng được hơn 10 triệu đồng, Tô Văn Báo được gần 15 triệu đồng và Hoàng Thị Luyến được khoảng 1,8 triệu đồng.

Về đối tượng chủ mưu Hoàng Chấn Lâm, do chưa xác định được nhân thân, lai lịch nên CQĐT quyết định tách tài liệu để điều tra xử lý sau. 

Theo An ninh thủ đô

tin mới

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.