Mở tài khoản công ty, lừa đảo hơn 6 tỷ đồng

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Bạch Tuyết tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công ty L&M Việt Nam là doanh nghiệp (DN) 100% vốn nước ngoài, (có trụ sở trên đường Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình). Người đại diện theo pháp luật là ông Wong Kong Hee (quốc tịch Malaysia) và ông Yee Lip Chee làm Tổng giám đốc.

 

Công ty L&M Việt Nam đăng ký mở tài khoản tại Ngân hàng Oversea Chinese Banking Corporation LTD (viết tắt OCBC) và tại Ngân hàng United Overseas Bank (viết tắt UOB), cả hai tài khoản tại hai ngân hàng này đều mở  chi nhánh ở TP Hồ Chí Minh.

Trong thời gian làm việc tại Công ty L&M Việt Nam với vị trí là kế toán trưởng, Nguyễn Thị Bạch Tuyết (44 tuổi, NKTT: phường 7, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) biết được việc thỏa thuận giữa Công ty L&M Việt Nam với 2 ngân hàng trên chấp nhận tất cả các phiếu yêu cầu chuyển tiền, lệnh chuyển tiền bằng fax (hoặc scan) được công nhận là chứng từ chính để chuyển tiền.

Các bản chính của phiếu yêu cầu chuyển tiền hoặc lệnh chuyển tiền được Công ty L&M Việt Nam chuyển sau này chỉ để ngân hàng lưu trữ (hoặc không cần nộp bản chính). Vì vậy, Nguyễn Thị Bạch Tuyết đã đến ngân hàng mở tài khoản số 086.1000082.002 của Công ty TNHH MTV Đại Hồng Tùng do Nguyễn Thị Bạch Tuyết làm chủ tài khoản (Tuyết làm đại diện theo pháp luật của Công ty Đại Hồng Tùng).

Sau đó, Tuyết làm phiếu yêu cầu chuyển tiền, lệnh chuyển tiền có chữ ký trực tiếp và dấu chữ ký mang tên Yee Lip Chee – Tổng Giám đốc Công ty L&M Việt Nam để yêu cầu Ngân hàng OCBC và Ngân hàng UOB chuyển tiền từ tài khoản của Công ty L&M Việt Nam vào tài khoản của Công ty Đại Hồng Tùng.

Trong khi đó, giữa Công ty L&M Việt Nam và Công ty Đại Hồng Tùng không có bất kỳ giao dịch mua, bán và hợp đồng kinh tế nào. Khi tiền của Công ty L&M Việt Nam vào tài khoản của Công ty Đại Hồng Tùng, Tuyết đã rút ra chiếm đoạt.

Theo kết quả xác minh, tất cả 26 lệnh chuyển tiền và phiếu yêu cầu chuyển tiền thuộc Ngân hàng OCBC và UOB với giá trị chuyển tiền hơn 6 tỷ đồng, đều không phải là chữ ký của ông Yee Lip Chee. Ngày 7/11, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Bạch Tuyết tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo CAND

tin mới

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.