16 năm tù cho kẻ cầm đầu đường dây công an 'rởm' lừa tiền tỷ qua điện thoại

(Baonghean.vn) - Dù Nguyễn Văn Phi không thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng trước chứng cứ thu thập được cùng lời khai, biên bản đối chất của đồng phạm trong vụ án, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phi 16 năm tù.
Sau 2 ngày 4/9 và 8/10 đưa bị cáo Nguyễn Văn Phi (30 tuổi), trú xã Bảo Đài, huyện Lục Nam (Bắc Giang) bị đưa ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sáng 13/10, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên án đối với bị cáo Phi.
Hồ sơ vụ án thể hiện, do có quan hệ bên vợ với Phạm Đình Luận (27 tuổi), trú xã Mỹ Hương, huyện Lương Tài (Bắc Ninh) nên Nguyễn Văn Phi đã gọi điện đặt vấn đề với Luận tìm người mở các tài khoản ngân hàng và trả 3 triệu đồng mỗi thẻ. 
Luận cũng đã liên lạc và cùng Nguyễn Hữu Thu (29 tuổi), Phạm Đình Phi (21 tuổi), Phạm Công Phượng (21 tuổi), cùng trú xã với Luận mở được 15 thẻ ATM của các ngân hàng. Sau đó Luận gửi thẻ sang Đài Loan cho Nguyễn Văn Phi và nhận lại tiền. Phi dùng các tài khoản này để lừa đảo.
Từ Đài Loan, Nguyễn Văn Phi gọi điện thống nhất với Luận, Thu, Đình Phi khi có tiền của người bị hại chuyển vào các tài khoản thì đi rút tiền mặt. Nguyễn Văn Phi đã trích ra 15% đến 20% số tiền chiếm đoạt được chia cho Luận, Thu và Đình Phi.
Bị cáo Nguyễn Văn Phi lĩnh án 16 năm tù. Ảnh: Trần Vũ
Bị cáo Nguyễn Văn Phi lĩnh án 16 năm tù. Ảnh: Trần Vũ

Trong vòng 8 ngày từ 21/8/2017 đến 29/8/2017, bằng thủ đoạn giả danh nhân viên viễn thông thông báo nợ tiền cước nên chuyển vụ việc sang công an để điều tra, Luận đã lừa đảo trót lọt nhiều nạn nhân.

Cách lừa đảo của Phi là dùng số điện thoại có số đuôi 113, tự xưng là cán bộ công an đang điều tra về những vụ việc rửa tiền, buôn ma túy, mua bán trẻ em, mà tiền trong các tài khoản ngân hàng của nạn nhân bị nghi ngờ liên quan.

Các đối tượng yêu cầu nạn nhân phải bí mật chuyển tiền để phục vụ công tác điều tra. Lo sợ, 4 người ở Nghệ An và 1 người ở TP. Nha Trang (Khánh Hòa) đã chuyển qua tài khoản cho các đối tượng hơn 3,3 tỷ đồng.

Tháng 11/2018, TAND tỉnh Nghệ An đã đưa 3 bị cáo ra xét xử và tuyên phạt Phạm Đình Luận 15 năm tù, Nguyễn Hữu Thu 14 năm tù, Phạm Đình Phi 8 năm tù. Sau đó, Luận và Thu kháng cáo xin giảm nhẹ và mỗi bị cáo được giảm 2 năm tù. Khi các đối tượng bị bắt và lĩnh án tù thì Nguyễn Văn Phi vẫn ở nước ngoài. Đầu tháng 3/2020 Nguyễn Văn Phi bị công an bắt giữ. 
Tại phiên xét xử Nguyễn Văn Phi vào ngày 4/9/2020, do bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội nên tòa quyết định tạm dừng để trích xuất phạm nhân Phạm Đình Luận đến đối chứng.
Ở phiên xử diễn ra vào ngày 8/10, mặc dù Phi không thừa nhận tội lỗi, song căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có được, Hội đồng xét xử kết luận Nguyễn Văn Phi phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Đây là một vụ án phạm tội có tổ chức, thủ đoạn tinh vi, sử dụng thủ đoạn công nghệ cao, gian dối bằng hình thức đe dọa khiến cho bị hại lo sợ, chuyển tiền. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây tâm lý hoang mang cho nhân dân. Trong vụ án này bị cáo Nguyễn Văn Phi là người chủ mưu, thực hiện các hành vi lừa đảo. 
Xem xét toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt Nguyễn Văn Phi 16 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

tin mới

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

(Baonghean.vn) - Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) là giấy tờ được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu của công dân cần chứng minh bản thân có án tích hay không, đồng thời hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự… Tuy nhiên, thực tế đã xảy ra việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu LLTP, đặc biệt là phiếu LLTP số 2.

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

(Baonghean.vn) - Di dời, giải tỏa thành công ngôi nhà ở giữa khuôn viên trường tiểu học sau 6 năm; hoàn thành ghép 2 cụm dân cư đảm bảo công tác quản lý Nhà nước và quyền lợi của người dân; vận động nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn…

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

(Baonghean.vn) - Cho tôi hỏi, cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ gây thất thoát 100 triệu đồng do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào? Vấn đề quan tâm của chị Ngân Hoa (Nghi Lộc, Nghệ An).

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã nhiều lần dời thời hạn bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ, đến nay, Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 qua huyện Yên Thành vẫn còn gần 2km chưa thể thực hiện. Nguyên nhân là do nhiều hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù. 

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

(Baonghean.vn) -Đêm xuống, Nguyễn Văn Chương mang bộ đồ câu ếch rời khỏi nhà. Ít ai biết rằng, “thành quả” trong những đêm đi soi ếch là những món hàng có giá trị do người đàn ông này đột nhập nhà riêng hay cửa hàng của người dân quanh vùng để lấy trộm.

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu qua biên giới và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.