70 ngày lần theo 110 thẻ cào để lật tẩy vụ án Phan Văn Vĩnh

Phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu Trung tướng, cựu Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh cùng 91 bị cáo trong đường dây đánh bạc trực tuyến chục nghìn tỷ đồng vừa khép lại trong tháng 11. Đây là vụ án đánh bạc trực tuyến lớn nhất Việt Nam bị triệt phá, có sự bảo kê của hai tướng công an, tuy nhiên manh mối lại từ vụ lừa đảo 55 triệu đồng của thanh niên 9X sống ở Quảng Trị.

Một ngày giữa tháng 5/2017, chị Võ Minh Phương (thành phố Việt Trì, Phú Thọ) nhận được tin nhắn hỏi thăm qua Facebook có tên "Hằng Nhữ" của bác gái sống tại Hà Nội, đang đi du lịch nước ngoài. Bà nói sắp về Việt Nam và nhờ Phương mua 110 chiếc thẻ cào, mỗi thẻ mệnh giá 500.000 đồng để nạp vào tài khoản.

"Bác gái" cũng xin chị thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng để chuyển tiền. Một lúc sau qua tin nhắn Facebook, chị nhận được ảnh chụp hóa đơn chuyển tiền từ một ngân hàng Mỹ tại Việt Nam. Tin tưởng, ngày 16/5/2017, chị Phương đã cào, gửi đủ mã số của 110 thẻ.

Phương không biết người đang liên lạc là kẻ mạo danh. Qua người thân, sau đó chị mới biết tài khoản xã hội của bác đã bị hacker chiếm quyền sử dụng. Sự việc được Phương trình báo Công an Phú Thọ.

Ông Lê Xuân Lộc (Trưởng phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, xét xử VKSND tỉnh Phú Thọ) cho hay, VKS và cơ quan công an khi thụ lý vụ án nhận định đây là hình thức lừa đảo với thủ đoạn quen thuộc song nhiều người vẫn mất cảnh giác.

Khi truy tìm kẻ chiếm đoạt 110 thẻ cào, cơ quan điều tra lần theo thông tin ít ỏi từ một cái tên, một số điện thoại và tên doanh nghiệp là Công ty cổ phần viễn thông và giải trí số Việt Nam (GTS).

Sau 70 ngày xác minh, đi đến Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, nhà chức trách tìm ra thủ phạm là Lê Văn Huy (21 tuổi, quê Quảng Trị). Các cơ quan tố tụng Phú Thọ lúc này cũng chỉ nghĩ đây là vụ án lừa đảo nhỏ lẻ.

Tháng 8/2017, Huy bị khởi tố bị can về hai tội: Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và Đánh bạc. Bị bắt ngày 26/7/2017, Huy nhanh chóng thừa nhận hành vi, khai khi chiếm đoạt được 110 thẻ cào đã dùng để chơi đánh bạc ở cổng game Rikvip/Tip.Club và cho bạn sử dụng. Tất cả cùng bị thua trắng tay.

Từ lời khai của Huy, đường dây đánh bạc trực tuyến hàng chục nghìn tỷ đồng được lần ra. Ông Lộc kể, xác minh việc kê khai thuế của GTS cho thấy, từ tháng 1 đến 4/2017 dù không phải là công ty đình đám song doanh thu lại lên đến hơn 2.000 tỷ đồng. Số tiền lớn này khiến các cơ quan tố tụng Phú Thọ nghi ngờ GTS có hoạt động mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền...

Quá trình làm việc với GTS, nhà chức trách lại thấy doanh nghiệp này liên quan hoạt động của game Rikvip/Tip.Club. Đây là game bài trực tuyến phổ biến trên mạng tại thời điểm đó, quảng cáo công khai. Nhiều người hễ vào mạng xã hội "là thấy quảng cáo đập vào mặt".

Việc nạp tiền ảo chơi game chỉ dùng thẻ cào của các nhà mạng viễn thông lớn, đổi tiền ảo cũng qua nhiều đơn vị thanh toán có uy tín. Cách thức hoạt động của game này quy củ, công khai. Dù vậy, các cơ quan tố tụng Phú Thọ vẫn băn khoăn khi đối chiếu với các quy định hiện hành thì game này đủ dấu hiệu của hoạt động cờ bạc trực tuyến.

"Nạp tiền vào để mua tiền ảo, tất cả các game đều làm thế nhưng sau đó đổi tiền ảo ra tiền thật thì lại vi phạm. Pháp luật quy định vật phẩm ảo chỉ được sử dụng trong game và không được phép đổi ra tiền thật", ông Lộc cho hay.

Vì sao game này dù sai phạm lại có thể được hoạt động rầm rộ đến vậy, đi sâu tìm hiểu, cơ quan điều tra phát hiện đơn vị điều hành là Công ty CNC do Nguyễn Văn Dương làm Chủ tịch HĐQT.

Tìm đến đây, các cán bộ cơ quan tố tụng Phú Thọ càng bất ngờ hơn khi biết CNC là công ty nghiệp vụ của công an, có văn phòng làm việc tại số 10 Hồ Giám (Hà Nội) - trụ sở của Tổng Cục Cảnh sát. Đặc biệt, game bài Rikvip/Tip.Club chưa từng được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động.

Theo cơ quan tố tụng, cổng game đánh bạc được CNC và đối tác VTC Online hình thành từ giữa năm 2015, thiết lập được 25 đại lý cấp một, gần 6.000 đại lý cấp hai có mặt ở 24 tỉnh, thành phố. Tổng doanh thu bất chính của đường dây tính tới khi bị triệt phá vào cuối năm 2017 lên tới hơn 10.000 tỷ đồng.

43 triệu tài khoản đã nạp tiền ảo vào cổng game Rikvip/TipClub. Đặc biệt, đường dây cờ bạc này có sự "chống lưng" của hai người từng là Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và Cục trưởng Cục Phòng chống tội phạm công nghệ cao.

Kết thúc phiên tòa xét xử giai đoạn một của vụ án vào chiều 30/11, trong 92 bị cáo, Huy lĩnh án 18 tháng tù, Dương bị phạt 10 năm, cựu Tổng Cục trưởng Phan Văn Vĩnh chịu án 9 năm, cựu Cục trưởng Hóa chịu án 10 năm.

Theo kiến nghị của TAND tỉnh Phú Thọ, hàng nghìn người liên quan tiếp tục bị điều tra ở giai đoạn hai.