70 ngày lần theo 110 thẻ cào để lật tẩy vụ án Phan Văn Vĩnh

Theo Nhóm phóng viên (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Khi điều tra vụ lừa đảo 55 triệu đồng, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện đường dây đánh bạc trực tuyến có bảo kê của hai tướng công an.

Phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu Trung tướng, cựu Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh cùng 91 bị cáo trong đường dây đánh bạc trực tuyến chục nghìn tỷ đồng vừa khép lại trong tháng 11. Đây là vụ án đánh bạc trực tuyến lớn nhất Việt Nam bị triệt phá, có sự bảo kê của hai tướng công an, tuy nhiên manh mối lại từ vụ lừa đảo 55 triệu đồng của thanh niên 9X sống ở Quảng Trị. 

Một ngày giữa tháng 5/2017, chị Võ Minh Phương (thành phố Việt Trì, Phú Thọ) nhận được tin nhắn hỏi thăm qua Facebook có tên "Hằng Nhữ" của bác gái sống tại Hà Nội, đang đi du lịch nước ngoài. Bà nói sắp về Việt Nam và nhờ Phương mua 110 chiếc thẻ cào, mỗi thẻ mệnh giá 500.000 đồng để nạp vào tài khoản.

"Bác gái" cũng xin chị thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng để chuyển tiền. Một lúc sau qua tin nhắn Facebook, chị nhận được ảnh chụp hóa đơn chuyển tiền từ một ngân hàng Mỹ tại Việt Nam. Tin tưởng, ngày 16/5/2017, chị Phương đã cào, gửi đủ mã số của 110 thẻ.

Phương không biết người đang liên lạc là kẻ mạo danh. Qua người thân, sau đó chị mới biết tài khoản xã hội của bác đã bị hacker chiếm quyền sử dụng. Sự việc được Phương trình báo Công an Phú Thọ.

Ông Lê Xuân Lộc (Trưởng phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, xét xử VKSND tỉnh Phú Thọ) cho hay, VKS và cơ quan công an khi thụ lý vụ án  nhận định đây là hình thức lừa đảo với thủ đoạn quen thuộc song nhiều người vẫn mất cảnh giác.

70 ngày lần theo 110 thẻ cào để lật tẩy vụ án Phan Văn Vĩnh ảnh 1

Lê Văn Huy tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Phạm Dự.

Khi truy tìm kẻ chiếm đoạt 110 thẻ cào, cơ quan điều tra lần theo thông tin ít ỏi từ một cái tên, một số điện thoại và tên doanh nghiệp là Công ty cổ phần viễn thông và giải trí số Việt Nam (GTS). 

Sau 70 ngày xác minh, đi đến Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, nhà chức trách tìm ra thủ phạm là Lê Văn Huy (21 tuổi, quê Quảng Trị). Các cơ quan tố tụng Phú Thọ lúc này cũng chỉ nghĩ đây là vụ án lừa đảo nhỏ lẻ. 

Tháng 8/2017, Huy bị khởi tố bị can về hai tội: Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và Đánh bạc. Bị bắt ngày 26/7/2017, Huy nhanh chóng thừa nhận hành vi, khai khi chiếm đoạt được 110 thẻ cào đã dùng để chơi đánh bạc ở cổng game Rikvip/Tip.Club và cho bạn sử dụng. Tất cả cùng bị thua trắng tay.

Từ lời khai của Huy, đường dây đánh bạc trực tuyến hàng chục nghìn tỷ đồng được lần ra. Ông Lộc kể, xác minh việc kê khai thuế của GTS cho thấy, từ tháng 1 đến 4/2017 dù không phải là công ty đình đám song doanh thu lại lên đến hơn 2.000 tỷ đồng. Số tiền lớn này khiến các cơ quan tố tụng Phú Thọ nghi ngờ GTS có hoạt động mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền...

Quá trình làm việc với GTS, nhà chức trách lại thấy doanh nghiệp này liên quan hoạt động của game Rikvip/Tip.Club. Đây là game bài trực tuyến phổ biến trên mạng tại thời điểm đó, quảng cáo công khai. Nhiều người hễ vào mạng xã hội "là thấy quảng cáo đập vào mặt".

Việc nạp tiền ảo chơi game chỉ dùng thẻ cào của các nhà mạng viễn thông lớn, đổi tiền ảo cũng qua nhiều đơn vị thanh toán có uy tín. Cách thức hoạt động của game này quy củ, công khai. Dù vậy, các cơ quan tố tụng Phú Thọ vẫn băn khoăn khi đối chiếu với các quy định hiện hành thì game này đủ dấu hiệu của hoạt động cờ bạc trực tuyến.

"Nạp tiền vào để mua tiền ảo, tất cả các game đều làm thế nhưng sau đó đổi tiền ảo ra tiền thật thì lại vi phạm. Pháp luật quy định vật phẩm ảo chỉ được sử dụng trong game và không được phép đổi ra tiền thật", ông Lộc cho hay.

Vì sao game này dù sai phạm lại có thể được hoạt động rầm rộ đến vậy, đi sâu tìm hiểu, cơ quan điều tra phát hiện đơn vị điều hành là Công ty CNC do Nguyễn Văn Dương làm Chủ tịch HĐQT.

Tìm đến đây, các cán bộ cơ quan tố tụng Phú Thọ càng bất ngờ hơn khi biết CNC là công ty nghiệp vụ của công an, có văn phòng làm việc tại số 10 Hồ Giám (Hà Nội) - trụ sở của Tổng Cục Cảnh sát. Đặc biệt, game bài Rikvip/Tip.Club chưa từng được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động.

70 ngày lần theo 110 thẻ cào để lật tẩy vụ án Phan Văn Vĩnh ảnh 2

Hơn 40 con bạc hầu tòa tại Phú Thọ trong tháng 11. Ảnh: Giang Huy.

Theo cơ quan tố tụng, cổng game đánh bạc được CNC và đối tác VTC Online hình thành từ giữa năm 2015, thiết lập được 25 đại lý cấp một, gần 6.000 đại lý cấp hai có mặt ở 24 tỉnh, thành phố. Tổng doanh thu bất chính của đường dây tính tới khi bị triệt phá vào cuối năm 2017 lên tới hơn 10.000 tỷ đồng.

43 triệu tài khoản đã nạp tiền ảo vào cổng game Rikvip/TipClub. Đặc biệt, đường dây cờ bạc này có sự "chống lưng" của hai người từng là Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và Cục trưởng Cục Phòng chống tội phạm công nghệ cao.

Kết thúc phiên tòa xét xử giai đoạn một của vụ án vào chiều 30/11, trong 92 bị cáo, Huy lĩnh án 18 tháng tù, Dương bị phạt 10 năm, cựu Tổng Cục trưởng Phan Văn Vĩnh chịu án 9 năm, cựu Cục trưởng Hóa chịu án 10 năm. 

Theo kiến nghị của TAND tỉnh Phú Thọ, hàng nghìn người liên quan tiếp tục bị điều tra ở giai đoạn hai. 

tin mới

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.