Bắt giám đốc, khám xét khẩn cấp công ty dược quy mô lớn

Ngày 3/10, Công an TP. Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty TNHH Dược phẩm công nghệ cao NAC (gọi tắt là Công ty NAC, địa chỉ 16 Văn Hội, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm).

Cơ quan công an cũng khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can thuộc Công ty NAC gồm: Vũ Đăng Thái - Giám đốc; Nguyễn Văn Huy - phụ trách Phòng kinh doanh; Hoàng Mạnh Thắng - phụ trách Phòng Marketing, Chatpage; Hoàng Thị Ánh Ngọc - kế toán.

Đây là nhóm đối tượng chủ mưu cầm đầu về hành vi lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, để ngoài nguồn vốn - doanh thu số tiền vài trăm tỷ đồng, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Hà Nội phát hiện Công ty NAC có dấu hiệu che giấu doanh thu để trốn tránh việc chấp hành nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước và giả danh bác sĩ, nhân viên y tế các bệnh viện lớn, có uy tín để bán các sản phẩm trị nám, dưỡng da, nên đã vào cuộc điều tra, xác minh.

Kết quả xác định, để che giấu doanh số bán hàng thực tế nhằm trốn thuế, Vũ Đăng Thái đã chỉ đạo nhân viên sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân thay cho tài khoản công ty để trực tiếp nhận tiền thanh toán sản phẩm hoặc nhận tiền Ship COD (dịch vụ giao hàng, thu hộ tiền) từ các đơn vị vận chuyển. Sau đó, toàn bộ tiền sẽ được chuyển tiếp về tài khoản cá nhân của người thân trong gia đình Thái.

Với phương thức trên, Thái và đồng bọn đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu hàng trăm tỷ đồng từ hoạt động bán sản phẩm điều trị nám của công ty.

Thái cùng đồng bọn đã sử dụng 2 sổ kế toán để che giấu doanh thu thực tế. Trong đó, một sổ kế toán chính thống dùng để kê khai, báo cáo thuế nhằm đối phó với cơ quan chức năng khi kiểm tra (số liệu kê khai thấp hơn số liệu thực tế, tạm tính riêng năm 2023 doanh thu thực tế hơn 51 tỷ đồng nhưng doanh thu báo cáo thuế là gần 886 triệu đồng); một sổ kế toán nội bộ theo dõi hoạt động kinh doanh, doanh số bán hàng thực tế của công ty.

Số tiền lãi sau khi được tính toán sẽ chia theo tỷ lệ cổ phần cho Thái, Huy và Thắng.

Giả mạo bác sĩ tại các bệnh viện lớn

Trong vụ việc tại Công ty NAC, cơ quan công an cũng làm rõ, Thái và các đối tượng đã lợi dụng tâm lý ngại đi xa chữa bệnh của khách hàng và khai thác triệt để các tiện ích của mạng xã hội để đẩy mạnh doanh số bán hàng.

Các đối tượng đã xây dựng nhiều kịch bản tiếp cận khách hàng rồi chỉ đạo nhân viên công ty sử dụng điện thoại, sim “rác” tạo tài khoản Zalo, Facebook “ảo” trực tiếp gọi điện thoại cho khách hàng để chia sẻ bí quyết chữa nám.

Để thực hiện hành vi, nhóm này giới thiệu là bác sĩ khám trực tiếp qua ứng dụng Zalo, Facebook cho khách hàng, hoặc sử dụng phương tiện này để quảng cáo sản phẩm Nacodi, Twhite (các sản phẩm do Công ty NAC phân phối độc quyền), đăng tải nhiều video có hình ảnh bác sĩ da liễu quảng cáo sản phẩm và video “khách hàng” chia sẻ bí quyết sử dụng sản phẩm chữa trị hết tình trạng nám da.

Các đối tượng còn giả mạo bác sĩ da liễu tại các bệnh viện lớn, uy tín để hướng dẫn khách hàng gửi ảnh tình trạng nám da mặt rồi sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh da mặt bị nám sâu để chẩn đoán bệnh và chỉ định liệu trình sử dụng sản phẩm chữa nám.

Sau khi khách hàng sử dụng sản phẩm, các đối tượng tiếp tục yêu cầu khách hàng gửi ảnh da mặt rồi chỉnh sửa kết quả da mặt đã được cải thiện, giảm tình trạng sạm nám và gửi lại khách hàng nhằm tạo niềm tin, thổi phồng hiệu quả sản phẩm.

Bằng việc liên tục liên hệ tư vấn và giả mạo bác sĩ để tác động vào tâm lý khách hàng, nhóm đối tượng đã bán được một số lượng lớn sản phẩm Nacodi, Twhite.

Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp đồng loạt các địa điểm văn phòng Công ty NAC. Thời điểm này, Công ty NAC có hơn 60 nhân viên đang thực hiện nhiệm vụ gọi điện, tư vấn cho khách hàng.

Hiện tại, Công an TP. Hà Nội đang mở rộng điều tra, làm rõ vụ án, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế TP. Hà Nội để thu hồi tiền thuế.