Bắt một phụ nữ lừa gần 47 tỷ đồng của nhiều người dân

Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đã chuyển Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Hồng Đào (SN 1990), trú tại xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngoài bị can Nguyễn Thị Hồng Đào, Công an tỉnh Đắk Nông cũng đề nghị truy tố 4 bị can khác về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Theo thông tin ban đầu, do cần vốn để làm ăn, Nguyễn Thị Hồng Đào đã vay mượn tiền của nhiều người với thời gian ngắn, lãi suất cao. Tuy nhiên, do hoạt động kinh doanh liên tục bị thua lỗ nên Đào lâm vào cảnh nợ nần.

Để có tiền trả nợ lãi, gốc và duy trì hoạt động kinh doanh, từ tháng 9/2020 đến tháng 9/2022, Đào đưa thông tin có quan hệ thân thiết với nhiều cán bộ ngân hàng, đang liên kết để làm đáo hạn các khoản vay tại ngân hàng; có mối quan hệ hợp tác kinh doanh bất động sản với nhiều người có chức vụ, cần huy động vốn để kinh doanh...

Sau đó Đào đưa ra mức lãi suất, lợi nhuận cao để làm cho các nạn nhân tin tưởng cho vay tiền.

Thậm chí Đào còn giả mạo cán bộ ngân hàng, giả mạo các tin nhắn với cán bộ ngân hàng đặt vấn đề vay tiền để đáo hạn cho người khác...

Sau khi vay được tiền, Đào không sử dụng để làm ăn kinh doanh như đã thông tin mà dùng để trả nợ xoay vòng và tiêu xài cá nhân.

Theo cơ quan công an, với thủ đoạn trên, Đào đã lừa đảo, chiếm đoạt của 7 cá nhân gần 47 tỷ đồng. Ngoài ra, Đào còn nợ tiền vay của 28 cá nhân khác số tiền 42 tỷ đồng.

Liên quan đến bị can Nguyễn Thị Hồng Đào, trong quá trình điều tra, Cơ quan công an đã làm rõ có 4 đối tượng trên địa bàn huyện Đắk R’lấp cho Đào vay tổng số tiền 5,7 tỷ đồng với mức lãi suất từ 100,26%/năm đến 200,75%/năm, thu lợi bất chính tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng.