Bắt nghi can lừa nhắn tin trúng thưởng, chiếm gần 1 tỉ đồng

Để xóa dấu vết sau khi lừa các nạn nhân, tránh cơ quan điều tra lần ra, Phạm Quốc Thịnh đã vứt 1 laptop, 1 điện thoại, 5 sim rác, 3 thẻ ATM xuống sông.

Bắt nghi can lừa nhắn tin trúng thưởng, chiếm gần 1 tỉ đồng - Ảnh 1.

Phạm Quốc Thịnh tại cơ quan công an - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Sáng 17/10, Phòng cảnh sát kinh tế, PC46, Công an TP Đà Nẵng đã vào thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam phối hợp công an địa phương tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng và khám xét nơi ở của Phạm Quốc Thịnh, 23 tuổi, trú phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn. 

Thịnh bị khởi tố về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo PC46, từ tháng 6/2017, trinh sát mạng phát hiện một số đối tượng thường xuyên từ Điện Bàn ra Đà Nẵng và về Hội An dùng mạng máy tính chiếm đoạt tài sản. 

Tháng 8/2017, đại tá Trần Mưu - phó giám đốc Công an Đà Nẵng - đã yêu cầu lập ban chuyên án mang bí số CNC 817 để đấu tranh.

Qua điều tra, PC46 xác định thủ đoạn của Thịnh là lên mạng mua tên miền, hosting, sau đó sử dụng tài khoản email lập tại web 10minutemail.net để đăng ký tên miền, hosting. 

Có tên miền và hosting, Thịnh lấy mã về tự lập nhiều trang web đăng tin lừa đảo trúng thưởng như quatang2016.com, thangbanhanqua.com… Thịnh tự tìm hiểu và dùng phần mềm Fplus tải từ mạng về. 

Phần mềm này có chức năng tự tìm kiếm, kết bạn trên Facebook và tự động gửi tin nhắn đến danh sách bạn bè trên Facebook. 

Nội dung tin nhắn thường là thông báo trúng thưởng xe máy SH, quà tặng 100 triệu đồng, 1 năm sử dụng miễn phí xăng. 

Trong tin nhắn trúng thưởng, Thịnh sử dụng 10 số điện thoại sim rác, cứ 10 ngày thì dùng 1 số trong 10 số này. Khi bị hại gọi đến số này hoặc điền các thông tin vào thì Thịnh sẽ liên lạc để thông báo trúng thưởng.

Để nhận tiền mà các bị hại chuyển, Thịnh và bạn ra Đà Nẵng gặp Nguyễn Văn Muôn, trú Thanh Khê, Đà Nẵng để nhờ làm thẻ ATM mở tại Ngân hàng Agribank với giá 1 triệu đồng. 

Với số tài khoản này, từ tháng 4/2015 đến 3/2017, Thịnh đã lừa được 586 triệu đồng. Sau đó, Thịnh bỏ, không dùng tài khoản này nữa để xóa dấu vết. 

Tiếp đó Thịnh 2 lần ra Đà Nẵng tiếp tục nhờ làm thẻ ATM tại Agribank và nhận tiền lừa đảo qua tài khoản này hơn 200 triệu đồng…

Tổng số tiền mà Thịnh chiếm đoạt qua 3 tài khoản gần 1 tỉ đồng, số bị hại xác định ban đầu hơn 50 người. Số tiền đối tượng chiếm đoạt được chủ yếu dùng để tiêu xài cá nhân, đi vũ trường.

Theo cơ quan công an, Thịnh dùng ATM Agribank vì đối tượng Thịnh nhắm tới lừa đảo là người dân vùng nông thôn và miền núi, trong đó người bị lừa nhiều nhất là 30 triệu đồng, ít nhất là 3 triệu đồng.

Đáng chú ý, Thịnh liên tục tìm cách xóa dấu vết để tránh sự điều tra của cơ quan công an. Vào tháng 7/2017, Thịnh đã vứt 1 laptop, 1 điện thoại, 5 sim rác, 3 thẻ ATM xuống sông Vĩnh Điện. 

Những ai là nạn nhân?

Đội phòng chống tội phạm công nghệ cao đề nghị những ai đã chuyển tiền vào tài khoản mang tên Nguyễn Văn Muôn, số TK 20032061322837, Nguyễn Thanh Hiếu, số TK 2000206425861 của Ngân hàng Agribank thì liên hệ điều tra viên Nguyễn Đức Thành qua số điện thoại 0694260260 để được hướng dẫn.

Theo Tuổi trẻ
 

tin mới

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.