Cảnh báo 'bẫy' lừa đảo đầu tư kinh doanh trên mạng

Từ bị hại trở thành đối tượng lừa đảo
Cuối tháng 8/2023, Võ Thị Tuyết (SN 1990), trú tại xã Bảo Thành, huyện Yên Thành bắt đầu tham gia thực hiện “nhiệm vụ” đầu tư bán hàng online. Thời gian đầu, Tuyết cũng cẩn thận, dè chừng khi chỉ bỏ ít triệu tiền đặt cọc để nhận hàng. “Em chỉ bỏ ra 5 triệu đồng trong tháng đầu tiên nhưng khi thực hiện nhiệm vụ được gần 1 tháng em đã có thu nhập hơn 15 triệu đồng”, Tuyết cho biết. Tham gia được hơn 1 tháng, thấy lợi nhuận cao cùng với suy nghĩ bản thân có kiến thức về kinh tế, nên người phụ nữ này đã quyết định đầu tư hơn 3 tỷ đồng vào thực hiện “nhiệm vụ” trên mạng để mong thu lợi nhuận lớn hơn.
Tuy nhiên, sau khi Võ Thị Tuyết chuyển khoản tiền “khủng” thì hệ thống bị sập, các cách thức liên lạc với các đối tượng đều bị chặn. Lúc này, Tuyết mới tỉnh ngộ và biết mình chỉ là “con mồi” chứ không phải là “thợ săn”. Người phụ nữ này hối hận song đã quá muộn màng.

Điều đáng nói, để có số tiền hơn 3 tỷ đồng “đầu tư” trên mạng, lợi dụng vị trí công việc đang làm và sự tin tưởng của người dân, Võ Thị Tuyết đã nói dối với bị hại rằng có nhiều người cần vay tiền để “đảo khế” do khoản vay của họ sắp đến thời hạn phải tất toán, sau khi giải ngân sẽ trả lại tiền. Sau khi nạn nhân tin tưởng chuyển tiền, Tuyết sử dụng khế vay của gia đình làm thủ tục đảo khế nhiều lần trong vòng 2 ngày. Sau khi ngân hàng giải ngân, Tuyết sử dụng tiền vào việc trả nợ, tiếp tục đầu tư bán hàng trên mạng và chi tiêu cá nhân mà không trả lại cho nạn nhân như cam kết. Với thủ đoạn như trên, Tuyết đã lừa đảo, chiếm đoạt với tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng của nạn nhân.
Tương tự, Trần Thị Soa (SN 1985), trú tại xã Tiến Thành, huyện Yên Thành vốn chỉ làm công việc liên quan đến “tâm linh”. Tháng 5/2023, Soa bắt đầu “lấn sân” sang đầu tư chứng khoán. Mặc dù quá trình đầu tư, Soa từng bị mất trắng mấy chục triệu đồng và nhiều người khuyên Soa nên chỉ tập trung vào công việc “chuyên môn”, nhưng “vì đồng tiền làm mờ mắt”, Soa đã bỏ ngoài tai toàn bộ lời khuyên, đưa hết tài sản tích góp bao năm “nướng hết” vào đầu tư tiền ảo.

Để có tiền “gỡ gạc”, tiếp tục “đầu tư”, Trần Thị Soa đã nảy ra ý định lợi dụng lòng tin của một người thân, lừa đảo số tiền 1,63 tỷ đồng. Tuy nhiên, người phụ nữ này tiếp tục bị mất trắng toàn bộ số tiền và bị hệ thống “đầu tư” chặn toàn bộ cách thức liên lạc.

Nói về sai lầm của mình, Trần Thị Soa bày tỏ sự hối hận: “Do tin tưởng vào những lời quảng cáo kiếm tiền nhanh thông qua đầu tư trên mạng xã hội nên em đã tham gia. Ban đầu, em được “ăn” mấy khoản nên tưởng dễ lời, nên đã lao vào đầu tư để rồi mất trắng tài sản. Sau đó, với suy nghĩ tiếp tục “đầu tư” để lấy lại tiền, em đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân để giờ đây, cái giá phải trả là quá đắt: vừa mất tiền, mất công việc, vừa phải xa gia đình, lại vướng vòng lao lý”.
Thận trọng đối với những lời mời gọi đầu tư, kinh doanh
Thời gian qua, mặc dù cơ quan chức năng đã có nhiều cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo, lôi kéo người chơi kinh doanh trên mạng internet, mạng xã hội nhưng vì hám lợi nhiều người vẫn mù quáng đầu tư. Thậm chí để có tiền tiếp tục kinh doanh trên mạng, một số người đã biến mình từ bị hại trở thành các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, để rồi khi nhìn lại thì mọi chuyện đã quá muộn như trường hợp của Võ Thị Tuyết và Trần Thị Soa đã nêu ở trên.

Chỉ riêng trong vòng ít ngày đầu tháng 11/2023, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An đã liên tiếp bắt giữ 3 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, điểm chung của các vụ án trên, trước khi phạm tội các đối tượng đều là nạn nhân đã mất trắng tiền tỷ do đầu tư kinh doanh trên mạng xã hội nên “ bí quá hóa liều”.
Theo Trung tá Hà Huy Đức - Đội trưởng Đội 2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh cho biết: “Điểm chung của các vụ án trên đó là bị can chính là nạn nhân của các trò lừa đảo trên mạng xã hội. Sau khi bị lừa đảo số tiền lớn, họ bí bách về tiền bạc, để có tiền chuyển cho các đối tượng lừa đảo, các bị can này quay ra lừa đảo ngoài thực tế. Từ bị hại, họ tự biến mình trở thành đối tượng phạm tội và vướng vào vòng lao lý”.

Trước thực trạng nêu trên, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo, người dân phải hết sức thận trọng đối với các hoạt động đầu tư tài chính, đầu tư chứng khoán, đầu tư tiền ảo và các loại đầu tư khác trên mạng xã hội. Bởi, nếu không nâng cao cảnh giác sẽ dễ bị các đối tượng qua mạng xã hội thao túng tâm lý, bằng các phương thức, thủ đoạn khác nhau, chúng dụ nạn nhân dần dần “ sập bẫy” để lừa đảo để chiếm đoạt tài sản.

Nạn nhân thường bị cuốn vào vòng xoáy đầu tư đến khi bị mất trắng tài sản, mới tỉnh ngộ, hối hận, song đã quá muộn màng. Nhiều bài học đã được rút ra, các cơ quan chức năng cũng đã liên tục đưa ra nhiều cảnh báo. Do vậy, mỗi người phải đề cao cảnh giác, nâng cao hiểu biết pháp luật và trình độ công nghệ thông tin để tránh bị lừa, không đầu tư vào những lĩnh vực mình không am hiểu, đặc biệt là không “mắc bẫy” bởi chính lòng tham của mình dẫn đến “tiền mất, tật mang”.