Chiêu lừa xuất khẩu LĐ sang Úc, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Cơ quan CSĐT Công an TP HCM vừa có kết luận điều tra và chuyển Viện Kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố Trần Thanh Hải (32 tuổi; quê quán quận Hoàng Mai, Hà Nội) can tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" bằng thủ đoạn gạ gẫm làm thủ tục cho nạn nhân đi xuất khẩu lao động ở nước Australia.

Trước đây, Công ty TNHH Sáng Tạo Việt có trụ sở nằm trên đường Nguyễn Trọng Tuyển, phường 10, Tân Bình (TP Hồ Chí Minh) do Bùi Ngọc Phương Hiếu (39 tuổi; ngụ quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) làm Giám đốc.

Bị can Trần Thanh Hải

Tuy công ty không có chức năng xuất khẩu lao động và tư vấn về thủ tục cấp visa nhưng ngày 20/5/2006, Hiếu ký hợp đồng với ông David Lee Bitel, đại diện Công ty Luật Parish Patience Immigration (trụ sở đặt ở nước Australia) với nội dung Công ty Sáng Tạo Việt là đại lý được ủy quyền của Công ty Parish Patience Immigration để xúc tiến chương trình di cư đến Australia. Mặc dù việc hợp tác này chưa được sự chấp thuận của các cơ quan chức năng ở Việt Nam nhưng Hiếu đã ký hợp đồng cung ứng lao động với người sử dụng lao động phía bên Australia để đưa người Việt Nam sang Australia lao động.

Sau đó Hiếu nhận hồ sơ để đưa người Việt Nam sang lao động tại Australia, tư vấn cho người Việt Nam đi làm và định cư ở Australia… Thực chất hành vi của Hiếu là lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của người khác. Từ đơn tố cáo của các nạn nhân, tháng 7/2007, Hiếu bị cơ quan Công an bắt giữ, sau đó bị tòa án tuyên phạt 20 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Mặc dù "sếp" của mình đã xộ khám nhưng Trần Thanh Hải là Phó Giám đốc Công ty Sáng Tạo Việt chẳng mảy may sợ sệt mà lại tiếp tục nối dài hành trình phạm tội…

Thấy trên báo đăng quảng cáo khá hấp dẫn về chương trình hợp tác lao động nước ngoài của Công ty Sáng Tạo Việt, chị Trang Đài (ngụ huyện Trảng Bàng, Tây Ninh) liền tức tốc tìm đến nơi. Tiếp chị Đài, Hải tự xưng là Phó Giám đốc khẳng định chắc nịch là sẽ đưa chị Đài sang Australia lao động thời hạn 2 năm với mức lương 38.000 USD/năm.

Thời gian Công ty Sáng Tạo Việt làm thủ tục cho chị Đài là từ 9-12 tháng, chi phí trọn gói 12.000 USD, chia làm 3 lần: đóng trước 4.000 USD sau khi ký hợp đồng; đóng tiếp 4.000 USD sau khi nhận được thư mời làm việc của doanh nghiệp bên Australia và cuối cùng đóng 4.000 USD khi nhận được visa và vé máy bay đi Australia. Sau khi suy đi tính lại, chị Đài đồng ý và hai bên ký hợp đồng, chị Đài đưa cho Hải số tiền 4.000 USD cùng toàn bộ hồ sơ, giấy tờ theo yêu cầu của Hải.

Gần 2 tháng sau, Hải điện thoại cho chị Đài lên công ty rồi đưa ra hai bộ hồ sơ bằng tiếng Anh bảo rằng hợp đồng lao động với phía công ty bên Australia rồi bảo chị Đài ký vào và nộp tiền đợt hai. Chị Đài làm theo mà chẳng chút nghi ngờ.

Thêm bốn tháng nữa trôi qua, Hải lại điện thoại thông báo đã có visa và yêu cầu chị Đài đưa thêm 1.500 USD nữa. Chị Đài đưa tiền xong và nhận visa nhưng phát hiện là giả nên đã tố cáo Hải đến cơ quan Công an.

Theo ConganND-M