Chủ tịch 2 công ty đa cấp chiếm đoạt trăm tỷ đồng của nhà đầu tư

Theo Việt Dũng (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Sơn cùng cấp dưới vẽ ra các dự án ảo, khuếch trương lãi suất từ 36% đến 72% để thu hút hơn 600 người đầu tư.

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng, đề nghị truy tố Lâm Hữu Sơn (chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng địa ốc King Việt Nam và  Công ty CP tư vấn, quản lý đầu tư 5F Capital) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 139 Bộ Luật Hình sự 1999.

Ba cấp dưới Phan Văn Cường (tổng giám đốc Công ty King), Nguyễn Hồng Minh (phó tổng giám đốc Công ty 5F) và Đào Văn Ý (nhân viên công ty 5F) cũng bị truy tố theo Điều 139.

Bảy tháng trước đó, vụ án từng được TAND Hà Nội đưa ra xét xử với các bị cáo Sơn, Minh và Ý, còn Cường bỏ trốn. Tuy nhiên, thời điểm mở phiên xử, cơ quan điều tra thông báo bắt được Cường nên tòa đã trả hồ sơ để gộp bị can này vào vụ án.

Theo cáo buộc, Sơn cho quảng bá King là một tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực tài chính, mong muốn đem đến sự thịnh vượng cho khách hàng bằng sản phẩm hợp tác đầu tư lợi nhuận cao.

Chủ tịch 2 công ty đa cấp chiếm đoạt trăm tỷ đồng của nhà đầu tư ảnh 1

Lâm Hữu Sơn tại phiên tòa sơ thẩm 7 tháng trước. Ảnh: PV

Ngoài ra King là đối tác chiến lược của FBS Markets - nhà môi giới quốc tế cung cấp dịch vụ chất lượng hàng đầu và đầu tư tài chính trên toàn thế giới cùng một loạt các công ty khác.

Sơn vẽ ra các dự án của King là hợp tác toàn diện với Học viện Ngân hàng để đào tạo và cấp cho học viên chứng chỉ đầu tư tài chính uy tín, duy nhất tại Việt Nam; Hệ thống khách sạn Yến Hotel; Trung tâm chăm sóc sắc đẹp; Khai thác khoáng sản tại Phú Thọ, Chuỗi nhà hàng Bar of King...

Với quảng bá trên, King cần nhà đầu tư góp vốn vào công ty. Sơn quy định khách hàng cho công ty vay tiền từ 30 triệu đồng trở lên sẽ nhận được lãi suất 36% (hạn 3 tháng), 38,4% (hạn 6 tháng), 42% (9 tháng) và 45,6% (hạng 1 năm).

Nhân viên của King được thưởng hoa hồng theo số tiền khách hàng cho công ty vay. Theo đó, nhân viên của công ty đã tích cực, chủ động gặp gỡ, tư vấn cho khách hàng về năng lực của King, về các dự án đang kinh doanh hiệu quả...

Theo cáo buộc, King không có mối liên hệ nào với FBS Markets. 5 trong 9 dự án King quảng bá là "ảo", số còn lại công ty này không có mối liên quan gì.

Tuy nhiên, tin vào lãi suất cao, từ tháng 4 đến tháng 11/2014, 140 khách hàng đã ký 285 hợp đồng với King, nộp tổng cộng hơn 45 tỷ đồng. Trong đó, Sơn ký 150 hợp đồng, Cường 134 hợp đồng...

Sau khi King dừng hoạt động, Sơn và cấp dưới đã trả cho nhiều khách hàng, song còn chiếm đoạt của 97 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Tiếp tục lập công ty đa cấp để chiếm đoạt trăm tỷ đồng

Sơn tiếp tục thành lập Công ty 5F và bổ nhiệm Nguyễn Hồng Minh làm phó tổng giám đốc, Đào Văn Ý làm cố vấn kinh doanh.

Sơn chỉ đạo cấp dưới tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm, tuyên truyền 5F có 14 dự án kinh doanh hiệu quả, lợi nhuận từ 17% đến 20% một tháng. 5F đưa ra 4 gói đầu tư, từ 20 triệu đồng trở lên góp vốn trong 6 tháng lợi nhuận 36%/năm; 1 năm là 42%; gói 70 triệu đồng trở lên lãi suất từ 42% đến 48% một năm, gói 120 triệu đến 200 triệu đồng lãi suất một năm 54% - 72%.

Ngoài ra, nhà đầu tư giới thiệu khách hàng góp vốn vào công ty được trả hoa hồng từ 35% đến 50% lợi nhuận một tháng của người vào sau. 5F cũng tổ chức các chuyến du lịch Thái Lan, Nha Trang, tặng một chỉ vàng, điện thoại iPhone... cho khách hàng tham gia góp vốn.

5F cam kết trả lợi nhuận đúng vào ngày khách hàng tham gia góp vốn; hoa hồng trả đầu tháng.

Với lãi suất "khủng" cùng các chính sách du lịch, tặng quà, từ tháng 7/2015 đến tháng 5/2016, 568 nhà đầu tư ký 947 hợp đồng, nộp cho 5F hơn 153 tỷ đồng. Trong khoản tiền này, Sơn sử dụng hơn 37 tỷ đồng, còn lại chi lãi suất, hoa hồng, phục vụ hoạt động của công ty.

Cơ quan công tố cáo buộc, qua 2 công ty đa cấp, Sơn và đồng phạm đã lừa đảo hơn 600 người, chiếm đoạt hơn 160 tỷ đồng.

tin mới

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.