追踪 110 张刮刮卡 70 天，揭开 Phan Van Vinh 案的真相

11月，前中将、前警察总局局长潘文荣等91名涉案网络赌博团伙被告的一审宣判刚刚结束。该案牵涉案金额达数万亿越南盾。这是越南破获的最大规模网络赌博案，在两名警察将领的保护下，但线索却来自一名居住在广治省的9X青年被骗5500万越南盾的案件。

2017年5月中旬的一天，越南富寿省越池市的Vo Minh Phuong女士收到了来自她姑姑“Hang Nhu”的Facebook消息。姑姑住在河内，正在国外旅行。她说她即将返回越南，并要求Phuong女士购买110张刮刮卡，每张价值50万越南盾，为她的账户充值。

“阿姨”还要求她提供个人信息和银行账号以便转账。不久之后，她通过Facebook消息收到了一张越南一家美国银行的汇款收据照片。Phuong女士相信了她，于2017年5月16日刮开并发送了110卡的全部密码。

Phuong当时并不知道她联系的人是个冒名顶替者。后来，她通过一位亲戚得知，她叔叔的社交媒体账户被黑了。Phuong立即向富寿县警方报案。

富寿省人民检察院检察、侦查和审判厅厅长黎春禄表示，在处理此案时，人民检察院和警方认定这是一种诈骗形式，其伎俩很常见，但很多人仍然没有提高警惕。

在寻找盗用110刮刮卡的人时，侦查机构根据姓名、电话号码和公司名称（越南电信和数字娱乐股份公司（GTS））的有限信息进行追踪。

经过70天的调查，警方先后前往顺化、广平、广治等地，最终查明凶手是黎文辉（21岁，广治人）。当时富寿省检察机关也只认为这是一起小规模诈骗案。

2017年8月，Huy因两项罪行被起诉：利用网络实施侵占财产、赌博等行为。2017年7月26日，Huy被捕后迅速承认了自己的行为，称他持有110张刮刮卡，并用它们在Rikvip/Tip.Club游戏门户网站上赌博，并让朋友们使用。结果，他们都输光了。

从Huy的证词中，一个价值数万亿越南盾的网络赌博团伙被追踪到。Loc先生表示，核实GTS的纳税申报单显示，2017年1月至4月，尽管GTS并非一家知名公司，但其收入高达2万多亿越南盾。如此巨额的资金使得富寿省检察机关怀疑GTS存在非法发票交易和洗钱活动……

在与GTS合作的过程中，当局发现该业务与Rikvip/Tip.Club游戏的运营有关。这是一款当时流行的在线卡牌游戏，广告宣传十分公开。许多人每次上社交网络时都会“直接看到广告”。

充值虚拟货币玩游戏只能使用主要电信网络的刮刮卡，虚拟货币兑换也需要通过多家信誉良好的支付机构。该游戏的运作方式系统化且公开透明。然而，富寿县检察机关仍然担心，与现行法规相比，该游戏存在足够多的在线赌博活动迹象。

“所有游戏都是通过充值购买虚拟货币来实现这一点的，但将虚拟货币兑换成真实货币则是违法的。法律规定，虚拟物品只能在游戏中使用，不能兑换成真实货币。” Loc先生说。

这款游戏违规运营，为何还能如此广泛？侦查机关进一步调查发现，运营单位是CNC公司，董事长是阮文阳。

富寿省检察机关的官员们来到这里后，更加惊讶地发现，CNC是一家专业的警察机构，其办公地点位于河内市胡键路10号，也就是警察总局总部所在地。值得注意的是，Rikvip/Tip.Club这款纸牌游戏从未获得过信息传媒部的运营许可。

据检察机关介绍，该赌博网站由CNC及其合作伙伴VTC Online于2015年中期建立，在24个省市设立了25个一级代理商和近6000个二级代理商。截至2017年底该网络被捣毁时，其非法收入总额已超过10万亿越南盾。

已有4300万个账户将虚拟货币存入Rikvip/TipClub游戏门户网站。值得注意的是，该赌博集团背后有两名曾任警察总局局长和高科技犯罪预防局局长的人士“撑腰”。

11月30日下午，第一阶段审判结束，92名被告中，Huy被判处18个月有期徒刑，Duong被判处10年有期徒刑，前总经理Phan Van Vinh被判处9年有期徒刑，前主任Hoa被判处10年有期徒刑。

根据富寿省人民法院的建议，第二阶段将继续对数千名相关人员进行调查。