逮捕三名涉嫌高息放贷数十亿越南盾的嫌疑人
(Baonghean.vn)——在调查过程中,当局查明,这些嫌疑人组织的借贷和抵押资产金额约为 22 亿越南盾,非法获利约 3 亿越南盾。
黄梅市警方表示,刚刚逮捕了三名嫌疑人,分别是居住在黄梅市梅兴坊的阮春泰(1991年生)、黎氏草(1995年生)和居住在黄梅市琼天坊的郭氏芳(1982年生),罪名是“在民事交易中发放高额利息”,并缴获了超过2亿越南盾的现金和许多相关证物。

此前,该镇警方通过专业工作发现,不少人,尤其是当地市场的小商贩,经常向上述三名嫌疑人借钱。在收集到足够的信息,认定嫌疑人的犯罪行为属实后,该支队成立专项行动,重点打击、摧毁了这三名嫌疑人。
调查核实过程中,专案组发现,犯罪嫌疑人利用经济困难、群众特别是低收入群众、当地市场小商贩借款需求大、资金周转困难等特点,自2023年中至今,以分期贷款为名,向“客户”发放高息贷款,利率在3000至5000越盾/百万越盾/天不等,贷款期限越长,利率越高。

采取同步专业措施,2024 年 4 月 20 日下午 4 点 30 分左右,黄梅镇警方成功破案逮捕了阮春泰、黎氏草和郭氏芳三人。警方在嫌疑人家中查获了超过2亿越南盾、1台笔记本电脑、2部手机以及多本书籍、文件和贷款合同。
初步调查,警方与18名受害人合作,认定Tai、Thao、Phuong等人组织进行资产放贷和抵押的资金总额约为22亿越南盾,非法获利约3亿越南盾。上述行为已构成《刑法》第201条第2款规定的“民事交易中高利放贷罪”。
目前,案件正在进一步侦办中。