因诈骗和挪用 1000 亿越南盾，商业夫妇被捕

12月26日晚间，河静省公安厅经济警察局发布消息称，该局已立案侦查，对被告人提起公诉，并暂时拘留DHGROUP房地产投资贸易股份公司总经理杜杏（1987年生）及其妻子陈氏琼妮（1991年生）二人，二人因涉嫌“侵占财产”罪被依法刑事拘留。

据调查机构介绍，杜汉夫妇自2021年10月起收购了法人“Law for Life投资咨询有限公司”，随后更名为“DHLAND投资咨询服务有限公司”。至2022年3月，该公司更名为“DHGROUP房地产投资与贸易股份公司”。

经营过程中，主体搭建了房地产经营及投资公司模式，以DHGROUP/DHLAND公司法人实体，通过贷款协议、出资合同等形式向投资者募集资金。

为了让投资者建立信任，Hanh 和 Nhi 通过互联网树立了 DHGROUP 公司的形象，该公司是一家专门从事房地产业务的公司，在全国拥有许多房地产和项目，规模较大，分支机构遍及多个省市。

此后，夫妇俩继续在承天顺化省和岘港市成立两家公司，在河静省等全国许多省市设立12个分公司和代表处，举办研讨会、会议和活动来宣传公司形象，呼吁投资者为公司注资。

为了吸引投资者，主体不断挑选和培养合作者，以高额的经纪佣金政策（出资合同价值的2%-7%）支付介绍费，提供高额利率（24%-40%/年），并承诺在投资者出资时每周、每月支付本金和利息。

个人签订合同并将资金存入公司后，上述两名主体并未开展经营活动，而是将其用于个人用途，向与公司签订借款及投资协议的个人支付本金及利息（从公司拿钱还给个人），向办公室代表、合作者等支付佣金。

利用上述手段，Hanh和Nhi二人已骗取各省市多名个人存款至DHGROUP公司，挪用巨额资产。经初步查明，二人共签订了600多份存款合同，金额超过1000亿越南盾。

目前案件正在调查中。