逮捕一批设立“虚拟”证券交易所并诈骗数百亿越南盾的犯罪嫌疑人
警方刚刚铲除了一个犯罪团伙，他们设立“虚拟”证券交易所，从全国各地的众多受害者那里骗取了数百亿越南盾。
9月30日，广南省警方宣布，他们刚刚捣毁了一个证券交易团伙。欺诈和侵占财产、赌博、组织赌博、非法收集、存储外国人银行账户信息等，在全国范围内。
此前，2023 年 12 月，刑事警察局（广义省警察局）收到 Vo Thi B. 女士（广南省维川县）的报告，称一群人以证券投资的形式侵吞了超过 13 亿越南盾。
侦查中，警方发现该诈骗团伙专业性强，网络庞大，涉及外国人，经常通过举办网络讲座、搭建虚拟交易平台等方式诈骗、侵占资产。
收集证据后，9月19日和22日，广南省公安机关配合职能部队紧急搜捕并逮捕5名嫌疑人：黄玉俊（39岁）、孙辉堂（41岁，均居住在广南省）、陈氏秋庄（29岁，居住在多乐省）、阮廷全（32岁，居住在河内市）。
据调查，2022 年初，Tuan 雇佣一名对象（背景不明）创建了一个名为 Worldex.live 的网站（目的是打造一个交易大厅）。
Tuan、Trang、Toan、Tang 等多人伪造文件，冒充投资专家，举办研讨会，号召各地民众参与投资 Worldex.live 交易所的虚拟货币（USDT）。
2023 年 11 月 13 日，Tuan 关闭了 Worldex.live 平台（倒闭平台），并从全国受害者手中骗取了约 200 亿越南盾。
2023年12月，Tuan又开设了名为GTG.GLOBAL的新楼层，继续在全国多个省市沿用老方法进行诈骗。
Tuan将挪用的大部分资金用于在www.bk8inter.com（由中国台湾人士运营）上进行赌博。从赌博账户中提取的电子数据显示，从2022年12月至今，Tuan的个人交易和投注总额就超过2075亿越南盾。
广南警方查获的证据包括 4 辆汽车、74 部手机、6 台 CPU、4 台显示器、4 台笔记本电脑、1 台平板电脑、2 本护照、37 张银行卡、2720 万越南盾、500 美元、6 条项链、5 枚金戒指、22 个宝石手镯、1000 多页虚拟货币投资说明以及许多相关文件。
广南省警方已对Tuan、Trang、Toan和Tang四人提起公诉，罪名是“侵占财产罪”；对一名外国人提起公诉，罪名是“非法收集、存储、交换、购买、出售和公布银行账户信息”和“组织赌博”。
此外，Tuan还因“赌博”罪被起诉；Trang还被附加“伪造、使用机关、组织印章和文件”罪名起诉。
