逮捕了一群设立“虚拟”证券交易所并诈骗数百亿越南盾的人员。
警方刚刚捣毁了一个团伙，该团伙设立了一个“虚拟”证券交易所，诈骗并侵吞了全国各地众多受害者数百亿越南盾。
9月30日，广南省警方宣布，他们刚刚捣毁了一个证券交易窝点。欺诈和侵占财产赌博、组织赌博、非法收集和存储与外国人有关的银行账户信息，遍及全国。
此前，2023 年 12 月，广义省刑事警察局接到 Vo Thi B. 女士（广南省 Duy Xuyen 区）的报案，称有一伙人以证券投资的形式侵吞了超过 13 亿越南盾。
调查过程中，警方认定该诈骗团伙作案手法非常专业，拥有庞大的网络，且与外国人有关联。该团伙经常组织线上研讨会、搭建虚拟交易平台等，以诈骗和侵占他人财产为目的。
收集证据后，9月19日和22日，广南省警方与职能部门协调，紧急搜捕了5名嫌疑人：黄玉俊（39岁）、唐尊辉（41岁，两人均居住在广南省）、陈氏秋庄（29岁，居住在多乐省）、阮廷全（32岁，居住在河内）。
根据调查，2022年初，段某雇佣了一名背景不明的人员创建了一个名为Worldex.live的网站（目的是作为交易平台）。
Tuan、Trang、Toan、Tang 等多人伪造文件，假扮投资专家，组织研讨会，号召当地许多人参与在 Worldex.live 交易所投资虚拟货币 (USDT)。
2023年11月13日，段某关闭了Worldex.live交易平台（导致平台坍塌），并从全国各地的受害者手中骗取了约200亿越南盾。
2023年12月，段某继续开设名为GTG.GLOBAL的新平台，继续在全国多个省市使用旧方法进行诈骗。
段某将挪用的大部分资金用于在网站www.bk8inter.com（由一名身处中国台湾的人士运营）上赌博。从赌博账户中提取的电子数据显示，自2022年12月至今，段某一人的交易和投注总额已超过2075亿越南盾。
广南警方查获的证据包括：4辆汽车、74部手机、6台CPU、4台显示器、4台笔记本电脑、1台平板电脑、2本护照、37张银行卡、2720万越南盾、500美元、6条项链、5枚金戒指、22条宝石手链、1000多页虚拟货币投资指南以及许多相关文件。
广南警方以“欺诈性侵占财产”罪名起诉了Tuan、Trang、Toan和Tang；并以“非法收集、存储、交换、出售和公开银行账户信息”和“组织赌博”罪名起诉了一名外国人。
此外，段某还因“赌博”被起诉；庄某因“伪造和使用机构和组织的印章和文件”被起诉。
