巴西捣毁价值高达10亿美元的国际洗钱集团

巴西执法机构逮捕了 11 名涉嫌通过与委内瑞拉签订虚假商业合同洗钱的嫌疑人，洗钱金额高达 10 亿美元。

巴西联邦警察局 6 月 11 日表示，逮捕行动是在圣保罗、里约热内卢和巴拉那州进行的，这是代号为“维多利亚港”的行动的一部分，该行动在过去三年中已将 10 亿美元的非法资金合法化。

2014 年，美国一家调查机构提供了巴西境内嫌疑人与在巴西、美国、日本、英国和委内瑞拉活动的犯罪组织存在联系的证据，巴西当局随即展开了调查。

联邦警察指控该犯罪团伙通过与巴西公司签订虚假进口合同，非法从委内瑞拉提取资金。为此，他们将货物价格抬高高达5000%，以此作为从委内瑞拉提取资金的借口。随后，该团伙通过贷款或虚假进口订单，将资金转移到香港（中国），并从那里将这些“黑钱”在全球流通。

据 Chinhphu.vn 报道