警告所有类型的网络诈骗以及如何识别它们

令人难以置信的骗局

近日，荣市一名男子被其网恋对象欺骗，损失巨额资金（120亿越南盾）的消息引发舆论轩然大波。据警方调查，2019年8月，居住在同塔省的陶氏孟上（生于1978年，曾因赌博被定罪）创建并使用了名为“陶玉明”的Facebook账户，发布年轻漂亮女性的照片，随后与居住在荣市的一名男子交友并发送短信。在交谈中，陶氏孟上得知受害者是富人，便萌生了通过欺骗情人来诈骗并侵吞受害者财产的想法。

Thuong自称Dao Ngoc Minh（1994年出生），父母是越南侨民，目前在加拿大从事航运业。由于工作性质，Ngoc Minh经常往返于加拿大和越南之间。为了博取受害者信任，Thuong还创建了多个社交媒体账号，假扮Dao Ngoc Minh的亲戚，与受害者沟通交流，建立信任。当受害者信任并对他所扮演的角色产生好感时，Thuong便编造了许多虚假信息，称Ngoc Minh需要钱来打理工作、办理继承手续、办理个人文件……以此为借口，多次诈骗受害者，侵吞财产，总额超过120亿越南盾。

9月2日，乂安省刑事警察局配合有关单位成功侦破一起案件，逮捕并紧急搜查了陶氏孟上（Dao Thi Mong Thuong）的住所，查获其2部手机，冻结了价值40亿越南盾的债券投资合同。

事实上，这种伎俩并不新鲜，当局也经常警告人们在社交网络上与新认识的人聊天和交换信息时要保持警惕。在采取任何与财务相关的行动或发送个人信息之前，务必仔细检查并核实信息。然而，许多人仍然“落入”骗子的陷阱。

例如，2023 年 9 月，乂安省警察局接到一名居住在新奇县的 59 岁妇女的报案，称她被网上“男友”骗取了 33 亿多越南盾。

据该女子自述，7月初，她通过社交网络认识了一位姓南、与她同龄、居住在河内的男子。经过短暂的短信交流，这名姓南的男子便邀请这名来自新岐郡的女子投资股票。这位年近60岁的女子相信了“男友”，尽管对股票一无所知，但她还是将自己的身份证交给了南，希望开户，并投入1000万越南盾进行尝试投资。

最初几次，她发现虽然花的钱不多，但银行账户里却一直有利息，特别是在男友承诺以10倍的价格回购股票后，该女子变卖了所有资产，抵押了亲戚的红皮书，向朋友借了33亿越南盾，交给一个姓南的男人投资。

女子等了很久，账户里却没有钱，直到之前宣布的金额到账后，她才询问，姓南的男子宣布，投资总利润已达……190亿越南盾。然而，此后，名为阮黄南的Facebook账户上的所有通讯都被屏蔽了。女子查看了自己在证券交易所的账户，发现钱已经没了，于是向省级公安机关报案。

认可的迹象

据信息通信部信息安全局介绍，爱情诈骗中，骗子往往通过社交网络、交友网站等网络渠道寻找和接近目标。他们会创建虚假个人资料，或盗用他人美丽动人的照片，然后通过调情、讲述感人故事或许下承诺等手段与受害者建立虚假的爱情关系，诱骗受害者发送敏感图片和视频，并利用这些图片对受害者进行威胁和勒索。

例如，居住在琼吕县新山乡的裴维和（Bui Duy Hoa，2002年出生）使用一个名为“白马黄图”（Bach Ma Hoang Tu）的Zalo账号结识并结交女性账号。几天后，裴维和在Zalo上进行视频通话，并拍摄自己的裸照给其他女性观看。同时，他录制了通话画面，并控制这些女性，强迫她们拍摄裸照给裴维和观看，然后利用这些画面进行威胁、勒索和敲诈。裴维和后来被新岐县人民法院以“敲诈勒索财产罪”判处12个月监禁。

更为狡猾的是，一旦掌握了受害者的心理和财务状况，一些诈骗者还会通过各种手段，通过骗子控制的虚假交易大厅，诱骗受害者参与外汇金融市场的投资。受害者会被多次诱导赢钱，以制造信任和贪婪，然后，当受害者赢得更多金额时，他们会无法提现，被迫支付交易费、缴纳税款，或者声称账户信息有误，必须付费验证和认证……

如此反复，直到受害者钱财耗尽，破产。一些骗子甚至会寄送贵重包裹，并强迫受害者将钱存入其账户缴税。在义安省，曾发生过一起案件。受害者名叫VTH，居住在前风乡（Que Phong）纳凯村。她被一名骗子骗了。骗子利用一名西方男子的头像在网上结交朋友，并说着甜言蜜语。经过近一个月的短信示爱后，这位“网恋人”表示想给女孩送一份礼物。为了收到这笔“巨额”的礼物，女孩不得不支付1200万越南盾的海关申报费。VHT相信了这位网恋人的话，将1200万越南盾转入了收款人Le Van Thanh的账户，账号为1018913492，SAB银行，胡志明市。

此后，骗子团伙继续以包裹内现金较多，手续费较高为由，要求T.再存入1.05亿越南盾才能提货。受害人因没钱，便到银行借钱转账。银行发现有诈骗和财产侵占的迹象，便催促受害人报警，以便警方调查处理。

有关部门的建议

信息通信部信息安全局建议民众保持警惕。在社交网络或网络平台上结识新朋友时，应通过了解对方情况、询问地址、联系电话，甚至尽可能亲自见面等方式验证其身份。此外，切勿过早分享个人信息。尤其要警惕存款、外汇投资或参与来源不明的金融交易的请求。

在接受陌生人寄来的包裹之前，请务必检查并核实其地址、姓名和其他详细信息。当局还建议，如果您接到声称中了大奖的电话，请务必谨慎，并从可靠来源核实信息。

同时，避免与不认识或不信任的人分享自己的敏感图像或视频，以免诈骗分子利用这些敏感图像和视频进行勒索。

此外，每个人都需要学习和掌握常见的诈骗形式和如何识别可疑迹象的知识，以便在遇到可能存在诈骗的情况时能够识别并及时发出警告。

此外，大家应保护个人信息，不要在社交网络或网络平台上过多分享。尤其要小心，不要向不熟悉的人提供电话号码、家庭住址、银行账户或任何敏感信息，以免陷入“钱财损失、病痛缠身”的境地。