男子因诈骗柬埔寨数百亿越南盾被判终身监禁

10月15日，经审议，义安省人民法院对“欺诈性侵占财产”案中的33名被告进行判刑事件发生在柬埔寨。该团伙由潘文芳（1991年出生）领导，他居住在义安省广东乡（原安城县），与外国人勾结成立了一家“公司”，诈骗并侵占了越南人民超过140亿越南盾。

潘文芳在柬埔寨和缅甸生活多年，因此他认识一位名叫阿明的台湾男子（来自中国）。此人自称拥有多家“公司”，这些公司通过冒充警察、检察院、法院等国家机关官员，诈骗和侵占越南人民的财产。

在讨论了组织架构、运营方式和利润分配比例之后，方同意与阿明合作成立一家诈骗公司。

2022 年 12 月 18 日，Phuong 回到越南，与一些兄弟、亲戚和朋友见面并联系，招募他们前往柬埔寨从事诈骗活动。

第一批人是Doan Van Tung（1990年出生，Phuong的表弟）、Hua Canh The（1995年出生，居住在Yen Thanh公社，Phuong的妹夫）、Nguyen Trong Thong（1996年出生，居住在Quang Dong公社）、Ho Quoc Tuan、Thai Sy Van（1987年出生，居住在Quang Dong）公社）、Dang Duy Quang（1978年出生，居住在Van Du公社）、Nguyen Thi Sen、Thai Huu Vinh、Nguyen Duy Quyen。

由于承诺“工作轻松，薪水高”，并且公司承担所有前期费用，安城、清章和昆强（旧）地区的许多其他人也被吸引到柬埔寨工作。

2023年3月11日，Phuong和同伙前往柬埔寨，来到位于金边西哈努克市一栋17层楼高的公司总部，开始研究诈骗剧本。

受试者使用了多种不同的场景，打电话威胁他人，声称他们参与了毒品犯罪、洗钱活动，并威胁要逮捕他们。

当人们感到害怕并想要解释时，骗子会要求他们说明正在使用的银行账户、账户余额，并要求他们配合当局调查，以证明他们的资金与犯罪活动无关。之后，骗子会要求人们将钱转入公司提供的银行账户，或者向骗子提供验证码，并从储蓄账户中取款。

该公司拥有严密且系统化的组织结构，由众多部门、层级以及具体的岗位和任务组成。每个部门在实施欺诈的过程中都是不可或缺的环节。

除了老板明先生之外，该公司还有一名经理、一名翻译，以及分配到 D1、D2 和 D3 组的越南员工，他们直接打电话实施诈骗。

其中，D1先打电话找到受害者，然后将电话转接给D2，以此操控受害者的心理。之后，D2又将电话转接给D3，由D3实施侵占受害者财产的行为。员工们领取了公司用诈骗所得支付的工资、佣金和生活津贴。

调查机构认定，2023年4月至2024年1月期间，犯罪嫌疑人利用上述手段，诈骗并侵占了5名越南受害者超过141亿越南盾。其中，胡志明市一名老年受害者被该团伙诈骗近90亿越南盾。

庭审中，被告承认了自己的罪行。他们辩称，由于家庭境况艰难，缺乏稳定的工作，才出国从事诈骗活动。被告承认，他们明知自己的行为违法，但出于贪婪，还是欺骗了越南人民的钱财。

法官小组认定被告的行为违反了法律，对社会构成危险，并引起了公众的强烈愤慨，因此必须严惩以儆效尤。

经审议各被告在案件中的角色，陪审团判处潘文芳终身监禁；泰友荣和阮维权被判处16年有期徒刑；段文松和黎氏森被判处15年有期徒刑；其余被告被判处7至13年不等的有期徒刑。