警方澄清荣市一家价值十亿越南盾的储蓄贷款协会倒闭案

此前，刑事警察局（义安警察局）收到大量有关荣市和各县会所倒闭的信息，其中包括与循环储蓄和信用协会其作者是 Vo Thi Thu Hien 女士（1986 年出生），居住在 Hung Binh 坊。

在省公安厅的指导下，刑警部门成立了专项侦查课题，经核实、收集所有材料和证据，目前案件已初步查明。

主题：Dao Thi Duyen。照片：Duc Vu

因此，武氏秋贤女士使用名为“Vo Hien”的 Facebook 应用程序结交朋友并创建群组。（又称总组）许多成员正在Messenger应用程序上参与“方”游戏。八方游戏开始前，武氏秋贤在Facebook的通用群中发帖，呼吁大家参与。秋贤设立了许多八方游戏，供大家一起玩方，每个八方游戏由秋贤担任组长。

在争夺领奖金之前，玩家必须通过网上银行应用程序将钱转入领奖者银行账户，以支付领奖金。由于武氏秋贤拥有众多领奖者，转入金额较大，因此领奖者需要在转入资金后截取转账成功的截图，并将其发送给领奖组，以便领奖者知晓领奖金已支付。

2021年6月2日至2021年9月24日，居住在荣市雄福坊的Dao Thi Duyen（1987年出生）参与了23场骰子游戏，Vo Thi Thu Hien是游戏的拥有者。Duyen使用银行账户向Vo Thi Thu Hien存取资金。在游戏过程中，Duyen得知Vo Thi Thu Hien是众多骰子游戏的拥有者，白天账户进出的金额非常大，难以控制，于是Duyen想出在网上银行应用程序上使用虚假的银行转账图像来盗取玩家的资金。

银行转账信息是陶氏缘伪造的，发给了区长。图片来源：Xuan Bac

想当然地认为，陶氏缘（Dao Thi Duyen）会利用网络银行转账信息，让收款人误以为是银行发来的真实图片。制作好虚假图片后，陶氏缘将图片发送给各病友组（八个病友组），诱骗他们支付病友款。武氏秋贤（Vo Thi Thu Hien）女士查看后发现，是杜氏缘（Dao Thi Duyen）将转账图片发送给了病友组，因此没有起疑，以为杜氏缘（Dao Thi Duyen）已经支付了病友款。到了该收取病友款的时候，武氏秋贤女士将病友款转给了陶氏缘（Dao Thi Duyen）。

2021年9月24日，武氏秋贤（Vo Thi Thu Hien）发现自己的银行账户有异常，于是查看了陶氏缘（Dao Thi Duyen）存入款项的所有转账记录。另一方面，武氏秋贤（Vo Thi Thu Hien）去银行查看账户对账单，发现陶氏缘（Dao Thi Duyen）之前的转账记录与银行对账单不符。武氏秋贤得知陶氏缘（Dao Thi Duyen）使用虚假转账记录欺骗她后，联系缘要求她澄清。陶氏缘（Dao Thi Duyen）承认存入款项的银行转账记录是虚假的。陶氏缘（Dao Thi Duyen）通过上述手段挪用了近25亿越南盾。

义安省警察局侦缉警局执行逮捕令，拘留了陶氏缘。图片：Duc Vu

除上述赌博集团外，陶氏缘还参与了武氏秋贤领导的另外26个赌博集团，这些集团都使用了许多复杂的手段诈骗和侵占赌客的资产。

上述事件受害者众多，其中坊主武氏秋贤直接受害，因为陶氏缘使用诈骗手段侵吞坊主资金，导致坊主倒闭，给近期治安秩序造成严重影响。

通过上述事件，乂安省公安局刑警局局长陈德胜中校提醒：第19/ND-CP号法令对参加会进行了相当严格的规定，但过去民众参加会的活动大多违法。目前，由于互联网的应用，通过社交网络创建会变得非常简单便捷，参与者可以快速在线转账支付，一个人就可以创建多个会主，甚至数百个会主，参与者可以参加相应的会区，从而很容易导致会解散，引发其他违法行为。因此，民众不应参加非法会，同时也不应听信高额利润的诱惑而参加会，以免损失金钱，从而违法甚至触犯刑律。目前，该部门正在集中力量继续打击，并扩大项目规模。