玩牌耍诈手段侵吞数十亿美元

陈武 DNUM_DAZBCZCACC 16:33

(Baonghean.vn)——Dao Thi Duyen 利用创建虚假网上银行信息的手段,骗取并侵吞了超过 36 亿越南盾。

乂安省人民法院刚刚开庭审理被告人陶氏缘(生于 1987 年),居住于荣市雄福坊,罪名是“侵占财产”罪。

案卷显示,陶氏缘于 2020 年底至 2021 年 6 月初参加了由居住在荣市的武氏秋贤 (Vo Thi Thu Hien) 领导的“教团”。

根据Hien的规则,当选区到来时,选区成员必须参与选区竞争,出价最高的人将获得奖金。在参加选区竞争之前,玩家必须通过网上银行应用程序将资金转入Hien的银行账户,支付选区费用。

2021年7月至2021年9月期间,Duyen得知Hien女士开设了多家赌博俱乐部,参与者众多,且一天内转账的金额难以控制,于是便想出在网上银行应用程序上使用虚假的银行转账图像(也称为虚假账单)来挪用赌博俱乐部的钱。

Duyen 耍了一个花招,在手机上安装了银行的转账服务应用程序。然后,她用自己的账户将存入的金额转入另一个银行账户。这样做的目的是让银行发短信通知她,她的账户中扣除了与存入金额相等的金额。

随后,Duyen 截取了手机屏幕,并在其中显示资金已转账,并填写了 Hien 女士的账户信息,但实际上并未进行转账。

Duyen用上述技巧伪造了一张照片,并将其发送到病房群,诱骗Hien女士支付病房费。Hien女士非常信任她,而且每天都会收到很多条信息,因此她没有怀疑任何事情,以为Duyen已经支付了病房费。

被告人陶氏杜彦。照片:陈武

2021年9月24日,Hien女士收到了Duyen发来的7张用于支付病房费用的转账图片。Hien女士看到Duyen提前汇款,便查看了款项是否已到账,但没有看到款项。Hien打电话询问,但Duyen称这是银行错误。

Hien女士怀疑事情不对劲,查看了Duyen支付给病房的所有转账记录,并去银行打印了账单进行比对,结果发现Duyen之前的转账记录与银行账单不符。在质询下,Duyen承认这些记录是伪造的,并承诺会偿还款项。

在调查过程中,当局查明,从 2021 年 6 月 2 日至 9 月 24 日,Dao Thi Duyen 通过欺诈手段使用假账单向 46 个区支付款项,从 Hien 女士手中挪用了 36 亿越南盾。

庭审中,被告人对自己的行为供认不讳。被告人称,因见Hien女士是多家汇款处的老板,一天的汇款短信数量多到难以控制,故萌生了制作假钞进行诈骗、侵占财物的念头。

庭审前,被告人影响受害人家属自愿赔偿21亿余越南盾。

合议庭认定,被告人的行为具有社会危险性,被告人个人历史不良,曾因赌博多次受到行政处罚但拒不改正。

综合考虑案件整体情况,合议庭判处被告人陶氏缘有期徒刑12年6个月;并要求被告人向被害人赔偿剩余经济损失14亿余越南盾。

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