被捣毁的10万亿越南盾虚拟货币诈骗团伙到底有多复杂？

犯罪嫌疑人的主要手段是设立一个名为Matrix Chain（MTC）的虚拟货币交易所，引诱数万人投入巨额资金。据调查机构介绍，这一活动极其复杂，隐藏在层层复杂的环节中。

被捕的头目包括Nguyen Quoc Hung和Bui Thi Thanh Nga（均居住在河内）、Ho Long Tri（胡志明市）、Dinh Huu Hay（平定）和Than Van Hiep（同奈）。

初步调查结果显示，自2023年2月起，阮国雄以2万美元的价格雇佣Telegram上的一个匿名小组，为SafePal电子钱包平台和B2B智能交易平台上的Matrix Chain虚拟货币项目编写软件。阮国雄和裴氏青娥为该项目的实施出资4亿越南盾。

为了实施这一拨款，Hung 创建了 SafePal 和 B2B Smart Trade 电子钱包，并将它们提供给匿名团体安装到 MTC 系统中作为“平台费用钱包”。

每个项目参与者必须向该钱包贡献1美元，由Nga管理。收益分配如下：约40%分配给区域负责人，5%用于推广和活动，剩余55%由Hung和Nga提取用于个人开支。

值得注意的是，在将 MTC 程序放到 PancakeSwap 交易所时，Hung 保留了一个包含约 1 亿个 MTC 币的 SafePal 钱包，以便能够干预调节价值以刺激玩家或提取玩家存入的相应美元。

Hung 和 Nga 还积极组织 Leader 团的培训和推广活动，在 Telegram 和 Facebook 上建立社群，并以“超大利润、超大佣金”的承诺不断呼吁投资。

这些承诺吸引了数万名参与者，注册账户超过138,000个，总存款超过3.94亿美元，相当于10,000多亿越南盾。

贪污所得款项被 Hung 和 Nga 在河内、北宁、和平、兴安、太原等省份购买了多处房产，包括公寓、房屋和土地，并登记在 Nga 和 Nga 亲生父母的名下。

同奈省警方已缴获大量相关证物。案件仍在紧急侦查中，并正在寻找其他嫌疑人。