法律

冒充虚拟货币“专家”,骗取全国受害者数百亿越南盾

虎业 May 30, 2025 07:25

胡志明市一名嫌疑人冒充虚拟货币领域的知名人士,从全国众多受害者手中骗取并侵吞数百亿越南盾。

5月29日,岘港市警方网络安全与高科技犯罪预防和控制局宣布,已发现一名嫌疑人通过买卖虚拟货币在互联网上诈骗侵占资产,从全国各地的受害者手中骗取了数百亿越南盾。

此前,该单位接到TTA先生(居住于岘港市)的举报,称其被骗取15万美元(折合约38亿越南盾)。

经专业手段,警方认定实施上述行为的嫌疑人为HAV(现居住于胡志明市)。

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对象V.创建了多个虚假社交网络账户,冒充虚拟货币领域的知名人士进行诈骗。插图:CACC

根据初步调查结果,自2021年至今,HAV已创建多个虚假社交媒体账号,冒充虚拟货币社区知名人士,渗透币安、OKX、Bitget等封闭群组和大型交易所。

在联系到想要进行大额美元交易的人后,嫌疑人要求受害者先转账,然后立即删除所有联系方式并侵吞财产。

被盗的虚拟货币通过多个中介钱包进行转移,使用非法账户存入国际交易所,并通过其他主体继续转售,以掩盖行为,避免被当局追查。

据警方介绍,V.已在岘港、平阳、河内、胡志明市等省市诈骗多名受害者,诈骗金额高达数百亿越南盾。

目前,警方已决定对该案提起公诉并继续调查。

据越南网报道
https://vietnamnet.vn/gia-danh-chuyen-gia-tien-ao-lua-hang-chuc-ty-dong-cua-nan-nhan-khap-ca-nuoc-2406151.html
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