银行主管提醒警方协助揭露一起精心设计的骗局

3月16日，河内市青春郡侦查局宣布，已立案侦查，并对被告人陶维清（1996年出生，居住于山罗省山罗市）提起诉讼，指控其犯有“伪造机构和组织的印章和文件“。”

根据警方文件，2021年12月23日，金江坊派出所（警官：青春）接到金江坊某银行行长刘德成先生的报案，称12月23日，一名男子使用名为黄仲仁（Huynh Trong Nhan）的身份证进行转账交易，从名为黄仲仁的账户中提取了6500万越南盾现金，并授权从名为阮孟全（Nguyen Manh Toan）的账户支付4亿越南盾……交易过程中，刘德成先生发现该身份证有伪造痕迹，遂向金江坊派出所报案。

调查期间，青春郡警方澄清了嫌疑人陶维成（Dao Duy Thanh）的行为。在警局，陶维成供认他认识阮氏香玄（Nguyen Thi Huong Huyen，1990年出生，居住于和平省金佩郡）和阮孟全（Nguyen Manh Toan，1989年出生，居住于河内市青威郡），玄曾与他讨论过很多人想购买银行账户。

受试者 Dao Duy Thanh、Nguyen Manh Toan 和 Nguyen Thi Huong Huyen。

因此，Huyen会伪造许多带有Toan和Thanh照片的身份证，并拿着这些身份证去银行开户。开户时，需要登记两个手机号码，一个用于接收手机转账应用程序的验证码，另一个用于接收账户充值变更通知（这些手机号码都是Huyen准备的）。

成功开户并注册接收验证码的手机号码后，Huyen会将验证码交给买家，自己则保留该手机号码用于接收余额变更通知。当款项转入账户后，Huyen会通知Thanh和Toan，让他们二人前往银行使用假身份证开户，之后再提取这笔款项。每次Huyen挪用财产后，都会将所得款项平均分配给所有人。

具体而言，从2021年4月到2021年7月底，Huyen共向Thanh提供了7张假身份证，Thanh利用这些假身份证在多家银行开设了约30个账户。开户成功后，Thanh将所有这些银行账户交给Huyen，由Huyen转售给客户。Thanh和Huyen利用上述手段多次侵吞银行账户中的资金。Huyen分给Thanh约7000万越南盾。2021年12月23日，Thanh使用一张名为Huynh Trong Nhan的假身份证前往金江省一家银行办理4.65亿越南盾的取款手续，但被当场抓获。

根据收集到的文件，警方传唤阮孟全到警局工作。在警局，全供认，2021年6月左右，玄给了他7张假身份证，全用玄给的3张假身份证在不同的银行开了7个账户。

开户时，Toan按照Huyen之前的指示注册了两个手机号码。开户成功后，Toan将账号和伪造的身份证交给Huyen，Huyen将其出售给客户，从中牟利超过400万越南盾，其中Huyen将200多万越南盾分给了Toan。

此外，Toan 还知道 Huyen 告诉 Thanh 使用名为 Huynh Trong Nhan 的假身份证开设银行账户，然后将该账户卖给居住在胡志明市的一名男子，用于买卖股票和外汇（买卖虚拟货币）。

2021年12月23日，Huyen打电话给Toan，告诉他账户刚刚被卖给了胡志明市的一名男子，该男子刚刚转入了4.65亿越南盾。Huyen让Thanh取出6500万越南盾，剩下的4亿越南盾将转入Nguyen Manh Toan名下的账户。之后，Toan会取出这笔钱并与他人分享。然而，当Toan进行交易时，银行却告知他这笔钱已被冻结，无法提取。Toan将此事告知Thanh后便回家了。

青春郡警方查明，本案嫌疑人使用伪造身份证件在多家银行开户。开户时，他们使用在银行登记的两个手机号码，一个用于注册接收账户余额变动信息，另一个用于注册接收网上银行验证码。

之后，犯罪嫌疑人在网上发布账户出售信息。当客户购买账户后，犯罪嫌疑人会通过快递服务将银行卡和用于接收验证码的手机号码一起寄送给客户。犯罪嫌疑人保留该手机号码是为了接收余额变更通知。一旦发现用户账户中有资金，犯罪嫌疑人就会携带伪造的身份证件前往银行网点办理业务，从而盗取受害者的钱财。

利用上述伎俩，嫌疑人多次成功实施诈骗，骗取受害者钱财。调查文件显示，嫌疑人在7家银行以以下账户持有人的名义开设了多个账户：Huynh Trong Nhan、Dang Quoc Dat、Nguyen Van Tan、Le Van Tuong、Dang Quoc Dat、Nguyen Viet Quang、Hoang Thien Khiem、Nguyen Tuong Hung、Phan Duc Thinh、Nguyen Duc Viet、Phan Duc Thinh……

目前，阮氏常玄已离开住所。青春郡公安局已发出搜查令，并正在整理阮孟全的案件档案，依法处理。

为了协助调查和扩大案件范围，青春郡公安局请求上述案件的受害者联系调查员阮文河，电话号码：0913132121，或前往河内市青春郡公安局总部（地址：河内市青春郡青春中坊武仲峰路58号）报案。

警方还建议民众不要购买和使用在社交网络上出售商品的人的银行账户，以免造成不幸的后果。