超过5700人被阿里地产骗购“鬼”项目

胡志明市警方已完成补充侦查结论，建议对阮太伦（35岁）及22名同伙提起公诉。诈骗侵占财产；洗钱。

此前，10月中旬，警方接到调查人员的电话后，又有数千人前来报案。目前，该案受害者人数已超过5700人，比调查开始时增加了1600人。

此次调查结论也补充了鉴定结果，确定了257块带有“阿里巴巴地产在搜查该公司时，警方没收了价值近 7.5 亿越南盾的黄金。

胡志明市警方共查获650块土地，面积超过447公顷，根据最新评估结果，总价值超过15000亿越南盾。

Nguyen Thai Luyen 被胡志明市警方逮捕时。照片：警方提供

在胡志明市，阿里巴巴房地产和阮晋禄（阮氏弟弟）在守德市拥有 3 块土地；在边和市仁泽县、春禄县、隆城县拥有 234 块土地；在巴地头顿市拥有 369 块土地；在平顺省拥有 44 块土地。

搜查过程中，警方暂时查获现金超过92亿越南盾；20根金色金属条，重量超过7.3公斤（检验结果显示，上述合金均非黄金）；被告人和犯罪嫌疑人使用的23辆汽车和摩托车；超过16亿越南盾的房屋租赁押金；冻结了阮太轮及其同伙开设的49个个人账户和公司，金额超过450亿越南盾……

调查机关查明，阮太轮及其同伙在同奈省、巴地头顿省和平顺省设立了数十家企业，建造了58个“幽灵”项目。这些企业自行命名、分割和出售土地。

Luyen及其下属利用多层次营销手段筹集资金，并以虚假项目的土地为诱饵。在向受害者出售土地时，阿里巴巴地产承诺一年后以更高的价格回购土地，并给予30%的利润，或者承诺购买后立即获利，并随着时间的推移不断增加。总计有4100名客户向Luyen的集团转账超过2.5万亿越南盾。

除非法经营房地产活动外，阿里巴巴公司没有其他经营活动，因此调查机关认定“被告人的收入来源全部违法”。

警方在搜查阿里巴巴公司时缴获了证据。图片：警方提供

据此，拟对阮泰伦及其胞弟阮泰灵（31岁，总经理）、黄氏玉如（主管培训的副总经理）、陶氏清利（主管人力资源的副总经理）、阮黎黄兰（主管通讯的副总经理）、阮黄子贞（法务官）以及阿里巴巴旗下14名董事和子公司领导人提起公诉。欺诈性侵占财产。

除此以外，Luyen 的妻子和弟弟 Vo Thi Thanh Mai、Nguyen Thai Luc 和会计师 Huynh Thi Kim Thang 还被指控洗钱。