高息资金筹集网络诈骗案涉案金额逾1300亿越南盾

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成千上万的客户“掉入陷阱”,参与了一张利息极高的资金动员网络,但实际上,他们只是拿后来人的钱去偿还先人的钱。

10月8日,公安部高科技犯罪预防局(C50)发布消息称,阮氏明芳(38岁,方泰安股份公司董事长,地址:同奈省边和市新协坊第三区),范清全(45岁,均住同奈省边和市新化坊,该公司总经理)和胡廷富(24岁,住林同省德重县富海社,企业经理)因利用计算机网络、电信网络、互联网或数字设备实施侵占财产行为而被拘留,以进行进一步调查。

Các đối tượng bị bắt giữ
嫌疑人已被逮捕。
Các đối tượng bị bắt giữ.

经查证,当事人创建了hero8.org网站,号召全国多个省市的客户为公司出资,但实际上只是用后来付款人的钱去支付以前的付款人,然后才参与到系统中。

该犯罪集团由 Phuong 领导,Toan 和 Phu 则有效协助 Phuong 通过非法高息资金筹集诈骗了数千名客户。

Tang vật của vụ án
案件证据

具体来说,参与该系统的客户必须投资1016万越南盾才能获得一个代码,称为ID。其中216万越南盾称为pin money(系统设定的参与费),800万越南盾的初始投资称为PH。

根据推荐模式,每5天,参与代码的每位用户将获得2,200,000越南盾(GH)。每位用户共可获得18期。因此,按照5x18=90天计算,如果投资10,160,000越南盾,客户将获得2,200,000x18=39,600,000越南盾,这意味着预计投资回报率约为130%。

这是客户在短时间内获得的“巨额”利润。根据收集到的文件,C50部门于10月7日晚与同奈省警方协调,将上述嫌疑人逮捕。

最初,3名嫌疑人交代:系统参与成员的ID号共有21405个,实际参与的成员ID号有14637个。

自2016年初起,Phuong、Phu和Toan三人出资成立了Phuong Thai An股份公司。之后,他们聘请了专人创建了hero8.org网站,并按照Phuong提出的模式设计运营方式,同时呼吁大家积极参与。Phu负责公司的网站系统。

Phuong、Toan 和 Phu 每天都会发布公司广告,寻求各领域的商业合作,并呼吁人们签署公司合同。公司会通过银行账户支付利息。

三人将贪污所得款项用于个人用途。数千名受害者向阮氏明芳的账户转账超过1040亿越南盾,向何廷富的账户转账110亿越南盾,向范青全的账户转账150亿越南盾。

据CAND

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