GFDI公司总经理及其下属因涉嫌诈骗超过37000亿越南盾被提起诉讼

岘港市警察局已立案调查，并对GFDI投资咨询有限公司（GFDI公司）总经理阮光黄先生提起诉讼，指控其“欺诈性侵占财产”的行为。

针对同样的违法行为，警方还起诉了以下被告：财务总监阮杜达；财务部主管陈氏美幸；交易办公室主任兼副主任杜红茶和陈氏乔庄。

调查期间，警方确定 GFDI 公司获得了营业执照，注册资本为 800 亿越南盾，其主要业务是管理咨询和投资咨询（不包括证券投资活动）。

公司总部位于岘港市锦丽郡和春街29/3号92号，并在多个省市设有12家分公司。

自 2018 年 5 月以来，该公司通过与岘港及其他一些地区的客户签订贷款合同来筹集资金。

为了赢得客户的信任并向公司贷款，阮光黄先生指示各分公司、销售部门和销售人员进行宣传并提供虚假信息，声称GFDI公司将把客户的所有现金流用于投资高利润项目，例如餐饮、消费品生产和商业……同时承诺按照已签署的合同向客户偿还本金和利息。

为了增强信任并吸引客户，黄先生指示GFDI公司出版广告刊物，开展多项营销活动来介绍上述投资项目，同时提供极具吸引力的贷款利率，远高于银行利率，例如1个月套餐（利率1.5%-2%）、3个月（利率2.5%/月）、6个月（利率3%/月）、9个月或更长时间（利率3.5%/月）。

然而，黄某在收到客户的钱后，却滥用了这些钱，主要用于贷款招揽活动的费用以及支付到期合同的利息。

初步调查确定被告人阮光黄从 7,541 名客户处挪用了超过 37000 亿越南盾。

黄先生的犯罪行为得到了被告阮杜达、陈氏美行、杜红茶和陈氏乔庄的支持和协助。

警方已审查并确定了 24 项资产和许多与挪用现金流相关的账户，以用于赔偿和补救被告犯罪行为造成的后果。

京市公安局正在扩大调查范围，继续查明相关人员的角色；同时，继续审查并采取措施，追回被挪用资产的最大金额，以帮助人民。