越南义安省又一家价值数百亿越南盾的网络汇倒闭

令人震惊的荣市

11月29日，许多人来到义安省警察局，控告武氏秋贤（Vo Thi Thu Hien，35岁，荣市人）“滥用职权，侵占财产”。秋贤是阮文居街一家服装店的老板，同时也是荣市一家大型网络会所的老板，经营多年。这名女子在宣布会所解散后，立即遭到其成员的举报。

据记者调查，截至目前，已有105人确认Hien在会里欠他们钱，总额超过360亿越南盾。最少的几千万越南盾，最多的近40亿越南盾。同时，Hien设立的网上病房和会所热线已有近300人参与。

“这还不是全部数据。我们确信受害者远不止这些，”指控Hien女士诈骗和侵占财产的其中一人，26岁的NTT女士说道。T女士在市场卖衣服，Hien女士欠她9000多万越南盾。“对于我这样的小生意人来说，这笔钱数额巨大。我无法瞒着我丈夫，又不敢告诉他。这几天我没吃没睡，因为我不知道该怎么跟家人说，”T女士抽泣着说。

两名病房成员与义安报记者分享了这一情况。图片：PV

T女士表示，她自2020年起加入武氏秋贤女士管理的社区。她参加过许多社区游戏，但至今仍有一场每月1000万越南盾（共13场）的社区游戏尚未完成，她也尚未收到这场比赛的社区资金。T女士在这场社区游戏中转给武氏秋贤女士的资金总额为9000万越南盾。

11月20日，T女士得知病房主人Hien女士已宣布病房破产，已多日未付款，并迟交了多人的病房款。“此外，Hien女士为了侵占病房的资产和钱财，瞒着玩家。我们也多次与Hien女士沟通病房破产的信息，也确认了Hien女士确实无力偿还。”T女士说道。她还补充道，之后病房成员调查发现，Hien女士曾使用Facebook上的虚假账户与病房竞争，并与一群玩家合谋抬高病房的价格，以骗取病房的钱财并侵占病房的资产。

据记者调查，Hien女士设立了数百个奖池，奖金额度不一。每个奖池都会由Hien女士在Facebook或Zalo上的聊天群中设置，并以不同的名称命名。奖池分为日奖池和月奖池。奖池成员大多是荣市及周边地区的商人和贸易商。所有交流都通过聊天群进行，因此奖池成员之间几乎互不相识，在现实生活中也从未见过面。抽奖时，出价最高的人将被抽中。拍卖所得将平分给奖池成员。“在疫情和社交隔离期间，很多人参与这种彩票活动。他们大多是商人，尽管明知风险，但仍争相参与有两个原因。除了利率高之外，它还能快速周转商业资金，无需去银行。对我们这些商人来说，也很方便。”NTHM女士（27岁，居住在Cua Lo镇）说道。 M女士是Hien女士欠病房10多亿越南盾的人。

并非新花样

在Hien女士宣布选区破产、无力偿还债务后，选区成员发现该选区及会社网络的运作存在诸多疑点。据选区成员举报，Hien女士拥有的大部分选区席位都由多个Facebook账号参与竞拍。值得注意的是，这些Facebook账号均以高价拍卖，当然也全部由选区先行购得。“我们怀疑这些账号是Hien女士为了竞拍选区席位而创建的虚假账号。如果这些账号是真实账号，那么他们也是Hien女士的亲信合谋盗用。”一位负债超过2亿越南盾的选区成员说道。

自从区议会宣布倒闭以来，区议员们接连几天来到Hien女士家盘问她。Hien女士说，区议会倒闭是因为那些熟悉的账户欠了她200亿越南盾。“据我们统计，至少有105人反映Hien女士欠了她360亿越南盾。Hien女士说，那些人把她的200亿越南盾“跑”了，那么剩下的160亿越南盾又在哪儿呢？我们盘问过他们，但区长却无法解释。更别提像Hien女士这样抢走会金跑路的人了，究竟是真的还是假的，都不清楚。”这位区议员补充道。

一名网络会所老板最近被荣市警方起诉。图片来源：PV

为了弄清这些人的指控，记者多次尝试，但仍然无法联系上该会的老板。

事实上，这并不是什么新鲜伎俩。就在一个多月前，荣市警方以“诈骗侵占财产”罪名起诉并暂时拘留了陈氏芳水（Tran Thi Phuong Thuy，37岁，住长氏坊2号楼）。被捕前，陈氏芳水还是一个大型网络骗局和权益网络的所有者。

在活动期间，Thuy被指控使用自己创建的虚拟账户竞拍彩票。经过多次拍卖，Thuy的虚拟账户多次中奖后，她宣布拍卖并扣押了这些财产。

通常情况下，8 月 8 日，Thuy 会开设一个有 12 个名额的病房，病房成员通过 Facebook 聊天组参与讨论和竞标病房。12 个名额中，有 2 个名额是 Thuy 创建的虚拟账户。然后，Thuy 进行了病房开设拍卖，每个名额的金额为 1 亿越南盾。拍卖前，每位玩家必须向 Thuy 支付 2 亿越南盾，以购买前两个名额。由于 Thuy 是病房所有者，她将获得第一个价值 11 亿越南盾的病房名额，而无需竞标病房。之后，Thuy 组织病房拍卖，让参与者收取利息。出价最高利率的人将获得病房，但必须向未中标者支付利息。

随后，Thuy 组织了一场比赛，争夺 Facebook 聊天群中的第二个席位。Thuy 创建的虚假账户“Khanh Linh”以近 750 万越南盾的最高利息“获胜”，获得了 12 亿越南盾。“Khanh Linh”需要为剩余的 11 个席位支付利息，每个席位近 750 万越南盾。因此，在第二场比赛中，“Khanh Linh”获得了 1,118,050,000 越南盾。

三天后，即8月11日，Thuy组织了一场争夺第三名的竞猜活动。每位参与者需向Thuy支付92,550,000越南盾。“Khanh Linh”账户已获得第二名，因此仍需支付全额1亿越南盾，且后续轮次不收取任何利息。在本轮竞猜中，Thuy创建的虚拟账户“Moon Dinh”以4,000,000越南盾的最高利息“获胜”，获得第三名：1,200,000,000越南盾 - (4,000,000越南盾 x 10) = 1,160,000,000越南盾。2021年8月14日，Thuy组织了一场争夺第四名的竞猜活动。每位参与者需向 Thuy 支付 96,000,000 越南盾。至于“Khanh Linh”和“Moon Dinh”账户，由于他们已收到上一笔投注金，因此仍需全额支付 100,000,000 越南盾，且不收取后续投注的利息。在本次投注中，“Thu Huong Nguyen”账户的利息最高，为 4,750,000 越南盾，并获得了第四笔投注：1,200,000,000 越南盾 - (4,750,000 越南盾 x 9) = 1,157,250,000 越南盾。

Thuy 用同样的手法又组织了三场拍卖会。8月24日，她宣布拍卖结束，并表示不再为尚未收到款项的参与者组织拍卖。仅在一次拍卖会上，Thuy 就从拍卖会成员手中挪用了超过60亿越南盾。同时，调查结果显示，从2018年底到被捕期间，Thuy 参与了数百场类似的诈骗拍卖……