伪造公民身份和银行账户实施诈骗

9月12日，乂安省人民法院对被告人阮达胜（1988年出生）一案进行公开审理，被告人阮达胜家住祥阳县三光乡，其犯有侵占财产罪、伪造机关、组织文件罪、使用虚假机关、组织文件罪、非法交易银行账户信息罪。

被告人：阮文俊（1990 年出生，居住于三光乡）、冯英俊（1990 年出生，居住于承天顺化省）、阮明河（1992 年出生，居住于北宁省）因伪造机关、组织文件罪受审。

被告人：黄泰宝（1996 年出生，居住于太原省）、范杜英俊（1988 年出生，居住于嘉莱省）、罗春天（1997 年出生，居住于清化省）因非法买卖银行账户信息罪受审。

被告人黎文胜（2000 年出生，居住于承天顺化省）因诈骗侵占财产罪受审。

起诉书称，为了获得资金，阮必胜（Nguyen Tat Thang）自2023年初至2023年12月期间，雇佣阮明河（Nguyen Minh Ha）伪造31张公民身份证，开设117个越南科技商业银行（Techcombank）账户。阮明河向阮必胜支付了3400万越南盾。

随后，阮达胜雇佣黎文胜使用其银行账户中的推荐码，利用优惠券等促销活动领取奖金，用于支付水电费，最终从越南科技商业银行（Techcombank）挪用了1700多万越南盾。其中，阮达胜的同伙黎文胜挪用了近1300万越南盾。

此外，阮必胜还雇佣阮文俊伪造1740张公民身份证，开设527个越南工商银行账户，收取费用近3900万越南盾。

Thang 雇佣 Phung Anh Tuan 伪造了 1,195 张公民身份证，然后开设了 1,036 个银行账户，费用为 4,000 万越南盾。

阮达胜、范杜英俊二人开设2232个越南工商银行（Viettinbank）账户信息后，以5万越南盾/1个账户/1张手机卡的价格，通过罗春天作为中间人，将这些信息卖给黄泰宝公司，进行金钱交易。

侦查机关查明，涉案人员出卖银行账户信息的总金额超过1.11亿越南盾。其中，Thien非法获利130万越南盾；Nguyen Tat Thang非法获利9900多万越南盾；Bao非法获利2200多万越南盾；Pham Do Anh Tuan非法获利670多万越南盾。

庭审中，被告人对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。调查期间，Techcombank未提出民事赔偿要求。

综合考虑各被告在案件中的角色，合议庭最终以诈骗罪判处被告人阮达胜有期徒刑9个月，以伪造机关、组织文件罪判处42个月，以使用伪造机关、组织文件罪判处39个月，以非法买卖银行账户信息罪判处30个月。被告人阮达胜的刑期总计为10年。

对于犯有伪造机关、团体文件罪的被告人一组，人民法院判处被告人阮文俊有期徒刑四十个月；两名被告人阮明河、冯英俊均被判处有期徒刑三十九个月。

对于犯有非法交易银行账户信息罪的被告人，法院判处黄泰宝有期徒刑39个月，范杜英俊有期徒刑30个月，罗春天有期徒刑24个月。

被告人黎文胜因犯侵占财产罪被判处有期徒刑六个月，缓刑。