在网上诈骗出售古董车并侵吞近12亿越南盾

此前，永禄县警方通过专业工作，从粉丝专页“Duy Chuan xe co”和粉丝专页“Tong Duy Chuan”中发现异常迹象，于是成立并调动经验丰富的侦查人员重点进行调查核实。

据永禄县警察局副局长杜孟勇中校称，Facebook 和 Zalo 上的“Tri Anh Xe Co”或“Duy Chuan Xe Co”等页面均由相关人员发布，其姓名、照片、营业执照甚至银行账号均与在线销售账户相符。发布汽车销售帖子后，这些人员会购买互动、评论和评价，以确认卖家的信誉，这让许多想买车的人在发现这些页面后，会误以为它们是信誉良好的地址。然而，经调查，现实生活中像 Tong Duy Chuan 或 Tri Anh 这样的人并不拥有或使用这些在线汽车销售地址。

经过一段时间的积极侦查，专案组迅速收集了相关文件和证据，最终确定了陈青玉（生于1993年），居住在广南省维川县维福乡朗州北村，是“维川古董车”、“同维川”或“智英古董车”等账户的运营者和使用者。9月14日，专案组派出3个工作组前往南部各省继续核实，查明其操作手法，并将嫌疑人抓获。

在证据确凿的情况下，9月16日，专案组认为破案时机成熟，同时出动警力抓捕了嫌疑人陈清玉和阮文焕。专案组对嫌疑人的住所和工作场所进行了搜查，查获了6个Facebook账号，分别名为“Tong Duy Chuan”、“Duy Chuan xe co”、“Tri Anh xe co”、“Tri Anh xe co bai nhat”、“Tran Thanh Ngoc”、“Hoan Hoan”；4个Zalo账号（均名为“Tong Duy Chuan”），3个币安虚拟货币交易账户，11个银行账户，1个momo账户；12张各类手机卡；13部手机；2000万越南盾现金以及大量其他相关证物。

根据警方文件，陈青玉有多项犯罪记录。出狱回国后，生性懒惰好玩的陈青玉便在网上购买假的Facebook和Zalo账号、身份证、营业执照……作为诈骗的手段和工具。

值得注意的是，Tran Thanh Ngoc 于 1986 年出生，居住于老街省老街市 Bac Cuong 1 住宅组，购买了 Facebook 帐户“Tong Duy Chuan”以及公民身份证照片、营业执照和 Zalo 帐户后，又购买了更多“垃圾”手机 SIM 卡来创建同样名为“Tong Duy Chuan”的 Zalo 帐户，购买了“垃圾”银行帐户并要求其他人注册虚拟货币帐户、momo 钱包......以进行欺诈行为。

陈清玉通过“Tong Duy Chuan”脸书账号创建了“Duy Chuan旧车”、“Tri Anh旧车”、“Tri Anh日本旧车”等粉丝专页，并上传了Cup、67、Dream和CD等老爷车的照片，发布出售广告，售价从1700万到6000万越南盾不等。该粉丝发布的出售信息都包含设计精美、价格合理的老爷摩托车图片，并在网上投放广告以增加互动，从而更容易找到目标客户。

当有人对老爷车感兴趣时，Tran Thanh Ngoc 会通过自动消息要求买家提供电话号码，然后通过 zalo 账户“Tong Duy Chuan”进行老爷车的交换和销售。

如果客户同意购买汽车，诈骗嫌疑人会根据车型要求支付300万至1000万越南盾的定金，并约定买家在取车时支付余款。收到定金后，Tran Thanh Ngoc会断绝一切联系、屏蔽信息、删除好友，然后将诈骗所得的钱款转入比特币虚拟货币，再进行多次买卖，将诈骗所得兑换成合法货币，最后提取现金消费。

据陈青玉向警方供述，他之前也对古董车很痴迷，于是在网上订购了一辆，结果被骗了。后来，由于欠债，他想起了嫌疑人以前骗他的伎俩，于是便效仿他们，诈骗他人侵占财物。

积极协助陈清玉的同伙是阮文焕（Nguyen Van Hoan，1995年出生），居住在多农省绥德县多北索乡邦布恩仲（Bon Bu N'Drung）。此人曾四次因“盗窃财产”被定罪，并曾与陈清玉一起服刑。

刑满释放后，阮文焕回到家乡，由于没有稳定工作，便受雇于陈清玉（Tran Thanh Ngoc），负责购买“垃圾”银行账户、寻找利用虚拟货币账户和momo钱包作案的人、直接提取现金以及完成陈清玉要求的其他工作。陈清玉每月会支付阮文焕1000万越南盾，如果诈骗成功，还会给他“奖金”。

警方澄清说，除了阮文欢之外，陈青玉还雇佣了多名具有信息技术技能的人员，帮助他买卖虚拟货币，并将虚拟货币兑换成越南盾，用于洗钱和掩盖犯罪活动。

初步查明，陈青玉及其同伙在全国范围内诈骗并侵吞了200多名受害者的财产，总额近12亿越南盾。