法律

高科技诈骗手段日益复杂，难以察觉。

嘉辉 • February 4, 2025 09:28

目前，高科技犯罪活动不再局限于某个特定的地理区域，而是具有流动性、跨省性和跨国性；其手段复杂多样且难以识别，对社会安全和秩序造成了极大的影响。

欺骗跨省和跨国岛屿

在义安省，警方认识到高科技犯罪的复杂发展，不仅在本省，而且将打击、铲除和严厉处理犯罪团伙和网络的力度扩大到全国其他省市，甚至国外，以起到普遍的威慑和预防作用。

通常情况下，在启动打击犯罪高峰期、确保2025年农历新年前后安全秩序的计划实施首日，义安省公安厅牵头联合公安部刑事警察局、公安部职业安全司、河内市公安厅、太原省、宁平省、北江省等省的公安厅等单位，成功破获一起案件，铲除了一个在义安省及全国其他省市从事“非法收集、存储、交换、买卖、公开银行账户信息；诈骗侵占财产和洗钱”等犯罪团伙。初步行动中，警方传唤并逮捕了41名嫌疑人。

这是一个性质和方法都完全不同的犯罪团伙，组织严密，成员之间有明确的任务分工，由居住在太平省武树县的武忠坚、居住在义安省太和市的范黄协、以及居住在宁平省安庆县的武黄雅和黄春长领导。

为了在互联网上进行侵占资产的欺诈活动，犯罪分子接触了社会各阶层、各行各业、各个年龄段的人，特别是老年人、低收入工人、法律知识匮乏的人或学生……雇佣他们开设银行账户，并以 50 万至 400 万越南盾/账户的价格收取报酬。

成功开立银行账户后，账户持有人必须交出账户信息、手机 SIM 卡、电子邮件，录制面部视频，并遵守相关方的其他要求。

犯罪分子将利用账户所有者的个人信息和视频来入侵生物识别银行账户，然后将这些账户转移给柬埔寨的犯罪分子，以便接收诈骗所得和洗钱。

Kien、Hiep、Nha 和 Truong 将购买银行账户提供给跨境人员的任务分配给一级代理人，并在全国许多省市建立低级代理人体系。

警方澄清，犯罪分子在短时间内租用和购买了多家银行的 500 多个账户（包括个人账户和企业账户），用于诈骗和洗钱。

最初，当局澄清该团伙洗钱并诈骗了全国各地众多受害者，涉案金额超过500亿越南盾。仅在义安省，一些受害者就被骗取了高达7亿越南盾的金额。

同样，2024 年 10 月，省警察刑事警察部门和昆强县警察联合主持并协调相关单位和地方，铲除了一个由外国人策划的跨国房地产诈骗团伙，该团伙以爱情诈骗为幌子，诱骗投资者投资虚拟货币。

警方认定，在老挝博胶省“金三角”经济区，存在一个由外国人领导的犯罪团伙，该团伙以公司形式成立和运营，专门吸引和招募老挝和越南人（包括一些居住在昆强县和祥阳县的人），对在越南的越南人实施欺诈和侵占财产的行为。

因此，该团伙成员接受培训和指导，使用“诈骗话术”欺骗越南受害者。调查期间，当局确认，居住在昆强县的Vi Van Linh、Kha Van Uc和Vi Thi Le，以及居住在祥阳县的Loc Van Tao和Luong Van Hien，是上述诈骗团伙的成员。

此前，省刑事警察局也曾牵头协调相关部门，逮捕了两名居住在国外的越南公民。这两名公民利用高科技手段，冒充司法官员，在全国多地诈骗和侵占越南民众的财产，涉案金额超过5000亿越南盾。被捕人员分别为潘文芳（1991年出生），居住在安城郡金城乡；以及唐光荣（1989年出生），居住在胡志明市第五郡，目前在柬埔寨工作。

提高预防和控制的有效性n

鉴于互联网上诈骗和财产盗窃行为日益复杂，义安省人民委员会已指示采取严厉措施预防和打击此类犯罪。

继2021年5月19日发布第17/CT-UBND号指令、2023年8月24日发布第7120/UBND-NC号文件……加强防范和打击高科技犯罪的措施；以及2024年10月31日开展“识别、预防和打击网络诈骗宣传行动”之后，义安省人民委员会继续发布第9621/UBND-NC号文件，加强防范、制止和处理“欺诈性侵占财产”活动的措施。

省人民委员会特别要求省警察加强对流动犯罪分子、有犯罪记录者、吸毒者和青少年罪犯的管理……以限制他们参与或协助诈骗和侵占财产活动。（开设银行账户以收集和转售给诈骗分子以侵占资产，或前往柬埔寨、老挝等地的特定区域参与犯罪诈骗团伙活动。管理、预防和严格处理非法收集、使用、传播和交易他人个人信息的活动。

义安省人民委员会还要求信息通信厅加强国家对电信和信息安全领域的管理，及时发现、预防和删除与“欺诈性侵占财产”活动相关的非法广告、网站、链接和应用程序的文章、内容、图像等。

越南国家银行义安省分行指示，要整顿贷款、支付、汇款和收款活动中的漏洞和不足，防止出现无主账户或虚假信息账户。同时，要加强对违反法律的虚拟货币交易的监管。

2024年12月26日，义安省人民委员会继续发布2024年12月26日第11614/UBND-NC号紧急文件，要求省各部门、分支机构和各区、市、镇人民委员会彻底掌握并认真执行总理关于加强防范和打击利用网络空间高科技侵占资产欺诈活动的第139/CD-TTg号公函。

2024年，省人民委员会还部署了“打击与‘黑钱’活动有关的犯罪和利用高科技进行欺诈和侵占财产的犯罪”专题监测方案。

因此，建议省人民委员会、有关部门和分支机构继续指导职能力量加强宣传工作，提高公务员和群众对网络诈骗犯罪分子活动的认识和警惕性​​，尤其要重点关注高危群体。

此外，省人民委员会还要求各部门审查并提出必要的建议，以完善法律法规，加强国家在预防和处理欺诈和侵占财产方面的管理效力和效率。

然而，现实中，有些人仍然贪婪成性，信息安全技能薄弱，而互联网上的诈骗手段也越来越高明，因此很多人仍然“落入陷阱”。

当局建议人们限制在网上分享个人信息和数据，以免被不法分子利用实施非法行为；绝对不要购买、出售、交换、赠送、出借或出租支付账户、银行卡或个人身份证明文件；不要向任何陌生人或身份和背景不明的人提供个人信息、电话号码、家庭住址、银行账户、个人手机上的验证码、身份证照片等。

此外，人们还需要注意，警察、检察机关、法院等机构并不通过电话或社交网络应用程序办公。收到带有上述特征的联系信息时，应冷静地与亲友商议，并联系有关部门进行核实。