法律

高科技诈骗手段越来越复杂，越来越难以侦破。

嘉辉 • February 4, 2025 09:28

当前，高科技犯罪活动不再局限于某一地域范围，而是具有移动性、跨省域、跨国界的特点，手段复杂多样、难以识别，对安全和秩序造成极大影响。

欺骗跨省跨国岛屿

在义安省，鉴于高科技犯罪形势复杂多变，公安机关不仅在本省集中打击、清除和严厉打击犯罪团伙和犯罪网络，还扩大到全国其他省市，甚至国外，进行普遍震慑和预防。

值得注意的是，在启动2025年春节前后打击犯罪、保障安全秩序的“打黑除恶”行动计划的第一天，乂安省公安局就主持配合公安部刑警局、公安部业务局、河内市公安局、太原省、宁平省、北江省等省市公安机关……成功破获一起案件，打掉了乂安省及全国其他省市“非法收集、储存、交换、买卖、泄露银行账户信息；侵占财产、洗钱”等犯罪团伙。目前，该公安机关已传唤、逮捕41名犯罪嫌疑人。

这是一个性质和手段全新的犯罪团伙，有组织、有分工，其首脑是居住在太平省武秋县的武忠坚，居住在乂安省太和市的范黄协，以及居住在宁平省安庆县的武黄雅和黄春长。

为了实施网络侵占资产诈骗活动，犯罪嫌疑人接触了社会上不同阶层、不同职业、不同年龄段的人，特别是老年人、低收入劳动者、法律知识不深的人、学生等，以50万至400万越南盾/账户的价格雇佣他们开设银行账户领取工资。

成功开设银行账户后，账户持有人必须交出账户信息、手机SIM卡、电子邮件、录制面部视频并遵循主体的其他要求。

犯罪分子会利用账户持有人的个人信息和视频，窃取生物识别银行账户，然后将其转移至柬埔寨境内的犯罪分子手中，以接收诈骗资金并进行犯罪活动的洗钱。

Kien、Hiep、Nha 和 Truong 负责购买银行账户并提供给跨境主体，这些账户被分配给作为一级代理的主体，并在全国许多省市建立了下级代理系统。

警方透露，犯罪分子在短时间内租用、购买多家银行的500多个账户（包括个人账户和企业账户），用于诈骗和洗钱。

当局最初澄清，该团伙洗钱并诈骗了全国各地的许多受害者，金额超过500亿越南盾。仅在义安省，一些受害者就被骗取了高达7亿越南盾。

同样，2024年10月，省公安局刑警局和昆强县公安局联合主持并配合有关单位和地方，捣毁了一个由外国人策划、以爱情诈骗为幌子、引诱投资者投资虚拟货币的跨国财产诈骗团伙。

警方查明，在老挝博胶省“金三角”经济区，存在一个由外国人领导、以公司形式设立和运作的犯罪集团，专门吸引和招募老挝人和越南人（包括居住在昆强县和祥阳县的人）对在老挝的越南人实施诈骗和侵占财产。

据此，该团伙成员接受了培训和指导，向越南受害者使用“诈骗脚本”。调查过程中，警方查明，参与上述诈骗团伙的犯罪嫌疑人包括居住在昆强县的魏文灵（Vi Van Linh）、卡文宇（Kha Van Uc）和魏氏黎（Vi Thi Le），以及居住在祥阳县的陆文涛（Loc Van Tao）和梁文贤（Luong Van Hien）。

此前，该省公安局刑事警察局还主持配合有关单位抓获了两名旅居海外的越南公民，他们利用高科技手段，冒充司法官员，在全国多个地区诈骗、侵占越南公民财产，涉案金额逾5000亿越南盾。这两名嫌疑人分别是潘文芳（1991年出生），居住在安城县金城乡；以及唐光荣（1989年出生），居住在胡志明市第五郡，目前在柬埔寨工作。

提高防控有效性n

针对网络诈骗、侵占财产等犯罪日益猖獗的现状，乂安省人民委员会指示采取严厉措施，预防和打击此类犯罪。

继2021年5月19日颁发第17/CT-UBND号指示、2023年8月24日颁发第7120/UBND-NC号文件……关于加强防范和打击高科技犯罪的措施、开展“识别、防范和打击网络诈骗宣传活动”之后，2024年10月31日，乂安省人民委员会继续颁发第9621/UBND-NC号文件，关于加强防范、制止和处理“盗用财产”活动的措施。

特别是，省人民委员会要求省警察机关加强对流动罪犯、有犯罪记录者、吸毒者和未成年违法犯罪人员的管理……限制他们参与或协助诈骗和侵占财产。（开设银行账户收集并转卖给诈骗分子侵占资产，或到境外在柬埔寨、老挝等特区从事犯罪诈骗团伙活动……）。依法管理和防范、严厉查处非法收集、使用、传播、买卖他人个人信息的活动。

乂安省人民委员会还要求信息通信厅加强电信和信息安全领域的国家管理，及时发现、防范和删除与“盗用财产”活动有关的非法广告、网站、链接和应用程序的文章、内容、图片等。

越南国家银行义安省分行指示解决借贷、支付、汇款和收款活动中的漏洞和缺陷，防止出现无主账户或虚假信息账户。加强对违法虚拟货币交易的监管。

2024年12月26日，乂安省人民委员会继续颁发2024年12月26日第11614/UBND-NC号紧急文件，要求省各厅、部门、县、市、镇人民委员会深入学习和认真落实政府总理关于加强防范和处理利用网络高科技手段侵占资产诈骗活动的第139/CD-TTg号批示。

2024年，省人民议会还部署了“预防和控制与‘黑信贷’活动有关的犯罪和利用高科技诈骗和侵占财产的犯罪”专题监测计划。

因此，建议省人民委员会、相关部门和分支机构继续指导职能力量加强宣传工作，提高干部和人民群众对网络诈骗犯罪活动的认识和警惕性​​，特别是针对高危人群。

此外，省人民议会还要求各部门审查并提出必要建议，完善法律法规，提高国家管理在预防和处理欺诈和侵占财产方面的有效性和效率。

但现实中，一些人的贪念心理仍然存在，信息安全意识薄弱，加之网络骗子的手段越来越高明，仍有不少人“上当受骗”。

有关部门建议，公众应限制在网上分享个人信息和数据，以免被他人利用实施不法行为；切勿买卖、交换、赠送、出借或出租支付账户、银行卡及个人身份证件；不要向任何陌生人或身份背景不明的人提供个人信息、电话号码、家庭住址、银行账户、个人手机上的一次性密码、身份证图像等。

此外，人们还需要注意，警察、检察院、法院等部门不会通过电话或社交网络等方式办公。当接触到有上述症状的人时，应冷静地与亲朋好友沟通、咨询，并联系相关部门进行核实。