法律

赌博成瘾“辣妹”的骗局

陈武-当阮 DNUM_ADZBCZCACE 10:43

尽管黎氏贤拥有稳定工作和丰厚收入,但她却嗜赌成性。为了攒钱进行网络赌博,黎氏贤使出浑身解数,从众多人手中骗取并挪用了超过145亿越南盾。受害者们轻信了“集资”提供财务证明服务、提供开办留学公司的押金、送人出国工作等高额回报的承诺,落入了这位“辣妹”的圈套。

从首席代表到诈骗犯

黎氏贤(Le Thi Hien,33岁)出生于越南义安省安山县。高中毕业后,她继续深造,并选择在荣市开始自己的职业生涯。她曾担任一家在义安省设有分公司的留学组织公司的代表处负责人。虽然她工作稳定,收入不错,但她却嗜赌成性。为了攒钱,黎氏贤想出了诈骗的伎俩,骗取了很多人。

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被告人黎氏贤。照片:陈武

2022 年 12 月至 2023 年 6 月期间,Hien 提供了虚假信息,例如出资提供财务证明服务、存款开设留学公司、收钱送人出国工作、旅行……但都不是为了挪用资金。Hien 的伎俩是创建一个虚假的河内劳务输出和留学公司经理的 Zalo 账户,并向她的其他 Zalo 发送消息,显示 Hien 正在与该公司合作以建立人们的信任。然后,Hien 截取了这些对话的屏幕截图,并将其发送给她想要诈骗的对象。Hien 通过这种方法挪用最多钱的人是 Vo MT 先生和他的妻子(居住在荣市)。

Le Thi Hien 通过商业关系认识了 T 先生。2022 年 12 月,Hien 与 T 先生见面并商讨共同出资,为有意出国留学、旅游或劳务输出的客户提供“财务证明”服务。Hien 承诺支付极高的日利润,并在 T 先生需要时灵活返还本金。

面对诱人的邀请函,以及Hien与河内一家大公司合作的短信(事实上,这些短信是Hien自己编写并截图发给T先生的),这名男子对她产生了信任。在五个多月的时间里(2023年1月至6月),T先生夫妇向黎氏贤转账超过310亿越南盾。此后,T先生夫妇又提取了超过190亿越南盾,并从Hien那里获得了超过26亿越南盾的利润。

在收到T先生和他妻子的钱后,Hien并没有履行承诺,而是拿去花,并将钱转给一个名叫Hoang(背景不明)的男子,让他参与网站上的赌博:http://sodo368.com该男子在投入资金做生意一段时间后,Hien公司却迟迟不付款,这才发现自己被骗了。经过核实和调查,T先生意识到自己被骗了,于是向警方报案。

骗取同学数十亿

黎氏贤不仅欺骗陌生人,还欺骗自己的同学。因此,当她得知阮德新(受害者姓名已更改,来自安山县平山乡,是她的高中同学)在韩国工作并打算返回越南时,黎氏贤便商量并邀请朋友出资,开设了一家留学咨询公司,旨在帮助人们出国工作。

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受害者出席庭审。图片:Tran Vu

在与朋友商讨成立公司事宜时,Hien告知朋友,要想获得留学咨询师的执照,需要支付至少15亿越南盾的押金并证明其财务能力,而目前资金缺口为5亿越南盾。Hien表示,如果Tan先生支付上述金额,他每月将获得1000万越南盾的利润。Tan先生相信了朋友的意愿,便将5亿越南盾转给了Hien。

黎氏贤收钱后便开始赌博。但为了避嫌、获取信任,黎氏贤在六个月内将利润支付给了谭先生。此后,黎氏贤继续要求谭先生出钱,提供“资金证明”服务。由于黎氏贤信任谭先生,并看到他以“全额合作”的方式支付了利润,于是向黎氏贤转账近33亿越南盾。谭先生随后提取了部分资金,黎氏贤又将利润支付给了谭先生。因此,侦查机关认定黎氏贤诈骗高中同学的金额超过28亿越南盾。

除了上述伎俩外,Hien还利用自己曾在一家从事劳务派遣业务的公司担任首席代表的身份,诱骗人们出国。他承诺为有意向出国工作或前往韩国旅游的人员办理相关手续。在受害者获得信任后,Hien会先索要定金,然后要求将剩余款项转入账户。收到钱后,Hien会开具收据,并承诺10至15天后将获得赴韩签证。然而,Hien却将所有从受害者手中骗取的钱都用于网上赌博,并未按照约定办理任何手续。

受害者意识到自己被骗后,向警方报案。2023年11月7日,黎氏贤被乂安省侦查警察局临时拘留。侦查机关认定,黎氏贤从受害者手中骗取的钱款总额超过145亿越南盾。

付款日期

黎氏显因上述行为被提起公诉,涉嫌“侵占财产罪”。在乂安省人民法院重新开庭审理时,被告人黎氏显对犯罪事实供认不讳。

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被告人黎氏显被判处终身监禁。图片:Tran Vu

被告人称,其曾从事人员出国劳务派遣工作,因此接触了多名受害者实施诈骗。最初,为了取得受害者的信任,被告人支付了高额且全额的利润。随着债务的增加,被告人又接触了更多受害者实施诈骗并挪用资金。

被告称,他把诈骗所得的数十亿越南盾转给了一个名叫黄(Hoang)的男子,让他在社交网络上赌博。然而,Hien并不知道此人的具体地址。据调查机构称,Hien转移赌博资金的网站托管在海外。因此,调查核实工作遇到了诸多困难。

庭审中,被告人表示,其独自对被害人实施了诈骗,没有任何人的帮助,目前已无力偿还所欠债务,并向被害人道歉。

来到法庭的受害者们纷纷要求被告归还钱财,他们表示,因为相信被告,导致自己损失了大量金钱,生活受到影响,甚至很多家庭陷入了混乱……

合议庭认定,被告的行为具有社会危害性,诈骗人数众多,引发社会恐慌。被告的犯罪情节加重,包括两次以上实施诈骗,诈骗金额巨大。综合考虑案件整体情况,法院以“侵占财产罪”判处黎氏显终身监禁。

这对于被告人来说是一个恰当的判决,同时也是对很多人的一个普遍的警示教育,因为高回报的投资形式往往伴随着很多风险,人们需要提高警惕,避免落入骗子的陷阱。

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