因为“提高信用卡额度”的指示而损失了近1亿越南盾

河内市南慈廉郡侦查警察局表示，已立案调查，对居住在承天顺化省广田县广清乡的潘廷雄（2002年出生）和居住在北江省协和县胜乡的曹文俊（1993年出生）发出拘留令，以调查其“利用计算机网络、电信网络和电子手段实施财产侵占行为”的犯罪行为。

此前，南慈廉郡警方接到居住在河内市南慈廉郡春芳坊的兰英女士的报案，称有人冒充银行工作人员致电兰英女士，指导她如何提高信用卡额度以获得购物折扣券。兰英女士向对方提供账号和验证码后，其账户被扣除95,159,000越南盾。

南慈廉郡公安局紧急调集警力，协调相关部门开展核实和调查工作。经过一段时间的追踪和同步专业措施，南慈廉郡公安局在胡志明市抓获了两名涉案嫌疑人潘廷雄和曹文俊，并将他们移送至警局协助调查。

初步调查确定，2023 年 7 月初，潘廷雄参与了 Telegram 应用程序上名为“Group 1TD...”的群组的活动，该群组由一名目前居住在柬埔寨的中国人运营。

最初，洪被派驻越南，负责接收各大品牌手机店的订单（手机）。然后，他把手机带到胡志明市的二手手机店出售换钱，再转寄到国外。由于工作量巨大，洪雇佣了曹文俊帮他取货。

一段时间后，在一名中国嫌疑人的指导下，洪和段被该嫌疑人指派使用电话号码 028xxx 联系并指示人们升级他们的信用卡等级，以进行欺诈和侵占财产。

经调查发现，上述电话号码均使用越南提供的互联网平台，但从国外拨打电话和发送短信至越南，冒充越南各地多家银行的客服人员。他们诱导人们开通信用卡，实际上是盗用人们的个人信用卡进行资产交易，并将所得资金兑换成现金汇往国外。

南慈廉郡警方澄清，嫌疑人利用此手法，从河内、庆和、清化等地的另外三名受害者处骗取了近2亿越南盾。除上述案件外，嫌疑人还供认在全国范围内诈骗了多名受害者，据估计，被转移至境外的金额高达数十亿越南盾。

在对两名嫌疑人住所进行紧急搜查时，警方查获了8部iPhone 14 Promax手机、1部三星Galaxy S8+手机、1部诺基亚手机和1台电脑。目前，南慈廉警区侦查机关正在收集相关文件，并核实上述嫌疑人侵占财物的受害者身份。