因“提高信用卡额度”指令损失近1亿越南盾

河内市南慈廉县警察局调查警察局表示，该局刚刚对居住于承天顺化省广田县光清乡的潘廷雄（2002 年出生）和居住于北江省协和县登胜乡的曹文俊（1993 年出生）立案、提起公诉并发出拘留令，以调查“利用计算机网络、电信网络和电子手段实施侵占财产行为”的犯罪行为。

此前，南慈廉郡警察局接到居住在河内市南慈廉郡春芳坊的兰英女士的报警，称有人打电话自称是银行职员，建议并指导她提高信用卡额度，以便在购物时获得折扣券。兰英女士向该职员提供了她的账号和一次性密码后，账户被扣除了95,159,000越南盾。

南慈廉县公安局紧急组织力量配合有关单位核实情况，组织侦查活动。经过一段时间的案件追踪，并同步采取专业措施，南慈廉县公安局在胡志明市抓获两名涉案嫌疑人潘廷雄、高文俊，并移送公安机关配合侦查。

初步调查发现，2023年7月初，潘廷雄参与了目前居住在柬埔寨的一名中国人运营的Telegram应用上的群组“Group 1TD……”的工作。

最初，Hung被派往越南，负责从各大品牌手机店接订单（手机）。之后，他把手机带到胡志明市的二手手机店出售，然后汇给国外的人。由于工作量大，Hung雇佣了Cao Van Tuan帮他接订单。

一段时间后，在华裔嫌疑人的指使下，Hung和Tuan受嫌疑人指使，使用电话号码028xxx联系并指使他人提升信用卡等级，以诈骗并侵占财物。

调查显示，上述电话号码均通过越南提供的网络平台，从境外拨打电话、发送短信至越南境内，冒充全国多家银行分支机构的客服。他们指导民众开办信用卡，实际上是盗用民众个人信用卡购买资产，并将其兑换成汇往境外的资金。

南慈廉县警察局澄清称，嫌疑人通过这种方式，从河内、庆和、清化等省的另外三名受害者手中挪用了近2亿越南盾。除上述案件外，嫌疑人还承认从全国各地的多名个人手中挪用资金，估计已将数十亿越南盾转移到国外。

在对两名嫌疑人住所进行紧急搜查过程中，警方缴获了8部iPhone 14 Promax手机、1部三星Galaxy S8+手机、1部诺基亚手机和1台电脑。目前，南慈廉县警察局侦查局正在收集与上述嫌疑人相关的文件，并核实被盗财产的受害者身份。