因“提高信用卡额度”指令损失近1亿越南盾

河内市南慈廉县侦查警察局表示，该局已对居住于承天顺化省广田县广清乡的潘廷雄（2002年出生）和居住于北江省协和县丹胜乡的曹文俊（1993年出生）二人立案侦查，对二人提起公诉并发出拘留令，以调查二人“利用计算机网络、电信网络和电子手段实施侵占财产行为”的犯罪行为。

此前，南慈廉郡警察局接到居住在河内市南慈廉郡春芳坊的兰英女士的报警，称有人自称银行职员，给她打电话，建议并指导她如何提高信用卡额度，以便在购物时获得折扣券。兰英女士向对方提供了账号和一次性密码后，账户被扣款95,159,000越南盾。

南慈廉县公安局紧急组织力量配合有关单位核实并组织侦查活动。经过一段时间的跟踪并同步运用专业手段，南慈廉县公安局在胡志明市抓获两名涉案嫌疑人潘廷雄、高文俊，并移送至总局配合侦查。

初步调查发现，2023年7月初，潘廷雄参与了目前居住在柬埔寨的一名中国人运营的Telegram应用程序上的群组“Group 1TD……”的工作。

最初，Hung被派驻越南，负责接收各大品牌手机店的订单（手机）。之后，他把手机运到胡志明市的二手手机店出售，换取现金，再转卖给国外的人。由于工作量大，Hung雇佣了Cao Van Tuan帮他接单。

一段时间后，在华裔嫌疑人的指使下，Hung和Tuan受嫌疑人指使，使用电话号码028xxx联系并指使他人提升信用卡等级，以诈骗并侵占财物。

经调查发现，上述电话号码均利用越南提供的网络平台，从境外拨打电话、发送短信至越南境内，冒充全国多家银行分支机构的客服人员。他们在指导民众开办信用卡的同时，实际上盗用民众个人信用卡购买资产并兑换成汇往境外的权限。

南慈廉县警察局澄清称，嫌疑人通过这种方式，从河内、庆和、清化等省的另外三名受害者手中挪用了近2亿越南盾。除上述案件外，嫌疑人还承认从全国各地的多名个人手中挪用资金，估计转移到国外的金额高达数十亿越南盾。

在对两名嫌疑人住所进行紧急搜查过程中，警方缴获了8部iPhone 14 Promax手机、1部三星Galaxy S8+手机、1部诺基亚手机和1台电脑。目前，南慈廉县警察局侦查局正在收集与上述嫌疑人相关的文件，并核实被盗财产的受害者身份。