Navibank 前首席执行官被判入狱 13 年
法院驳回了越南国家银行前行长及其同伙向越南工商银行存钱并造成2000亿越南盾损失的所有上诉。
经过近三周的审理和评议，3月19日下午，胡志明市人民法院以“非法经营罪”判处黎光治（Navibank原总经理）有期徒刑13年。故意违反国家经济管理规定，造成严重后果。
作为共犯，被告人阮江南、阮红山、黄永发、段登律（原副总经理、资金资源部部长、会计部部长、企业客户关系部部长）分别被判处11至12年有期徒刑；其他四名被告人分别被判处7至10年有期徒刑。
人民法院判决 Navibank 将 240 多亿越南盾的非法利润（从 Huyen Nhu 处获得的利息）归还给公共基金。
此外，法院建议公安部和最高人民检察院继续考虑对有迹象表明帮助玄如从 Navibank 挪用 2000 亿越南盾的个人和越南工商银行员工追究责任。
人民法院认为，2010年至2011年期间，被告人崔某及信贷委员会批准动用Navi银行存放在越南工商银行胡志明市分行的1.5万多亿越南盾，利率超过最高22.5%，为玄如公司从Navi银行挪用2000亿越南盾创造了条件。在950多亿越南盾的利息中，Navi银行从玄如公司处收取了合同约定以外的240多亿越南盾利息。
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Navibank前首席执行官及其同伙听取判决结果。图片：海都延。 |
被告违反了国家银行第2/2011号通函的禁令。关于存款利率上限，根据《信贷机构法》规定向客户提供贷款和信贷审批的规定；实施虚假合同，通过员工将Navibank的钱带到Vietinbank享受高利率。
Doan Dang Luat 通过 Vo Anh Tuan（越南工商银行芽庄分行副行长）同意了存款利率，然后通知了 Tri。随后，以被告 Tri 为首的 Navibank 信贷委员会召开会议，并全票通过了将资金转移到越南工商银行的政策。
审讯中，被告人均承认了自己的犯罪事实，但对指控的罪名均不承认。Navibank员工的声明均证实，他们没有必要向Navibank借钱，也没有收取任何利息，只是帮助银行将钱存入Vietinbank，收取高额利息。
判决书中指出：“存入的资金性质是Navibank的资金，而非银行员工的资金，因此被告的行为违反了第02号通知和《信贷机构法》。由此，有足够的依据认定被告实施了被起诉的犯罪。”
2000亿越南盾的民事赔偿责任已得到解决。最高人民法院就玄汝案一审作出二审判决，该判决已发生法律效力。所以不在本案的审理范围内。
2015年，胡志明市最高人民法院审理了上诉，并判处玄如终身监禁。欺诈性侵占财产和伪造单位印章、文件。 法院还部分撤销了一审判决，并重新调查此案以澄清行为。侵占财产Nhu 和 Tuan 在从五家公司挪用 1,0850 亿越南盾中所扮演的角色。 在重新调查期间，最高人民检察院又起诉了10名原越南国民银行（现南越商业股份银行）领导和官员。在案件审理和调查期间，10名被告均坚称自己无罪。尽管调查期已过，但胡志明市人民法院已要求调查机关将这些人的行为分开处理，因为该案件与玄汝案无关。 |
