识别侵占土地相关财产的欺诈手段
近年来,土地类房产诈骗形势愈发复杂,骗术也愈发精妙。尽管有关部门已发出警告,但仍有人“落入”骗子的圈套。
吸引“资本贡献”,“资本贡献”
一些人利用房地产市场的波动和吸引力,使用“诡计”要求共同出资和认捐,以骗取和侵占大笔资金。典型的案例是,2024年9月19日,乂安省公安局刑事警察局逮捕了居住在清章县同文乡的阮氏全(Nguyen Thi Thoan),罪名是通过共同出资形式投资房地产,犯有“诈骗性侵占财产”罪。

因此,由于认识住在同一地区的一名妇女,阮氏春得知受害者能够筹集大量资金,便告诉受害者,她有一个声誉良好的兄弟,擅长做生意,有很多关系可以投资大型、高利润的房地产项目,并正在寻找有人出资投资房地产。
为了取得受害人的信任,Thoan向受害人发送了他和他兄弟的照片、建筑工地照片、在建项目照片以及土地使用权证照片,并谎称这些都是Thoan兄弟正在投资的项目,并承诺这些项目将带来数百亿越南盾的利润。
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Thoan还告诉受害者,Thoan是一名秘书,受其兄弟指派,负责筹集资金投资房地产。当房地产盈利时,Thoan会从其兄弟那里获得资金,然后将房地产的本金和利息返还给投资者。
受害人轻信了Thoan提供的信息,多次向Thoan转账,Thoan从受害人处挪用资金总额超过72亿越南盾。
家住门路市义秋坊的何氏心(Ha Thi Tam,1980年出生)也利用“合伙投资房地产”的伎俩,骗取了河内市纸桥郡居民阮文世(Nguyen Van Th.,1986年出生)10亿越南盾。为了取得受害人的信任,何氏心拟定了一份购买土地的预付款合同,并要求阮文世出资。

谭某转账购买土地,并多次要求谭某提供共同购买土地的法律文件,但谭某始终未提供。阮先生意识到自己被骗后,向警方报案。2024年9月27日,乂安省人民法院以诈骗罪和侵占财产罪判处何氏谭有期徒刑7年。
“火力”广泛交往,用假证件获取信任
除了要求缴纳资金外,诈骗分子还利用虚假文件(假红皮书、假土地记录等)通过买卖、转让房地产等方式从受害者手中骗取钱财。
于是,这些人通过社交网络向有关部门订购假印章,伪造与土地使用权转让相关的文件,内容包括地段优越的地块,并散布许多投资者对该地块感兴趣的消息,利用了众多客户“不买就是亏”的心理。这些伪造文件被伪造得与真品相差无几,导致许多人落入陷阱。

一些人还夸耀自己人脉广泛,能办理土地手续,从而侵占财产。2023年10月,宜禄县公安局对此案作出起诉决定,以诈骗罪起诉居住于演州县演祺乡的被告人黎青雄。
调查结果显示,黎青雄公司声称能够办理“全套”土地手续,例如:准备土地用途转换文件、更改土地使用权证信息、准备土地分割文件和颁发土地使用权证。

为了获取受害者的信任,洪某拿到钱后,伪造了土地使用权登记收据,并用主管部门的假印章盖章交给受害者。此外,他还通过社交网络订购假的土地使用权证交给受害者。
利用上述手段,自2022年10月底至2023年6月,Hung共骗取、侵占6名受害人的财产,总额达27亿余越南盾。
2024年9月10日,乂安省人民法院开庭审理了黎青雄一案,以“诈骗罪”判处其有期徒刑16年,以“伪造机关、组织文件;使用假印章、机关、组织文件”判处其有期徒刑6年。
一块土地多次出售
诈骗分子除了采用侵吞定金、骗取资金筹集、冒充投资者或信誉良好人士骗取土地出让金、用假账、假文件骗取房产交易等诈骗手段外,还利用设立“幽灵”项目等手段,诱骗人们“付款”,或者将一处房产卖给多人。

例如,建设投资股份公司前董事长麦春耀(居住于演州县演福乡)因“滥用信托,侵占财产”罪名被乂安省侦查警察局起诉。

警方在调查过程中发现,麦春耀组织多人购买土地,然后分割并转售。
然而,Mai Xuan Dieu在收到客户的转账款后,却不履行承诺,而是继续转卖给他人,侵吞受害者的钱财。
利用国家机关官员的“掩护”
此外,一些主体还利用法律的漏洞和国家管理的局限性,针对群众希望以快捷的手续、合理的价格购买土地的心理,迅速实现土地过户,从中牟利,实施诈骗、侵占财产等行为。
值得注意的是,部分骗子原来是国家机关官员,很多人因为相信他们而“上当受骗”。

典型案例是黎文平(1970年出生),他以担任门罗镇城市治安管理大队长为名,号召、劝说人们出资共同投资在荣市义禄县门罗镇各小区购买土地,金额达数百亿越南盾,然后骗取、侵占财产。

荣市雄勇坊前地籍官员Or Tran Van Giang趁着土地“热”的势头,主动联系熟人(大多是经济条件好、有大量闲钱的人或干部、公务员),“吹嘘”自己是地籍官员,了解地主想买卖的土地信息,然后说服受害人给Giang钱去“投资”。Giang拿到钱后,就用这笔钱来偿还债务和个人开销。
提高警惕,加强管理
面对上述情况,警察机关建议有意购买土地或投资房地产的民众,应主动核实地块的合法性。若通过中介进行投资,则需仔细研究个人信息,直接参与核实并与相关部门核实合同中的信息,以避免风险,切勿轻信中介的广告和诱惑。

对于售价低于市场价的项目,您需要谨慎投资,并在投资前仔细研究信息。在买卖房地产的过程中,如果您发现任何异常情况或文件或红皮书存在伪造迹象,您需要向警方报案以寻求解决方案……
近日(2024年9月23日),乂安省人民委员会发布第8203/UBND-CN号批示,关于加强房地产价格管理和调控。
具体要求各有关部门、行业、部门、区、市、镇人民委员会加大土地法律宣传力度,特别是颁发土地使用权证、房屋所有权证和其他土地附属物权证;组织公布规划、土地使用计划、基础设施建设投资和地方行政单位合并、设立和升级换代的信息;批准房地产项目,确保市场信息透明度;防止房地产交易中的欺诈、欺骗和诈骗。