法律

识别侵占土地相关财产的欺诈手段

嘉辉 October 15, 2024 08:24

近年来,土地类房产诈骗形势愈发复杂,骗术也愈发精妙。尽管有关部门已发出警告,但仍有人“落入”骗子的圈套。

吸引“资本贡献”,“资本贡献”

一些人利用房地产市场的波动和吸引力,使用“诡计”要求共同出资和认捐,以骗取和侵占大笔资金。典型的案例是,2024年9月19日,乂安省公安局刑事警察局逮捕了居住在清章县同文乡的阮氏全(Nguyen Thi Thoan),罪名是通过共同出资形式投资房地产,犯有“诈骗性侵占财产”罪。

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阮氏春以催缴资金的方式,骗取受害人27亿多越南盾。图片来源:Cao Loan

因此,由于认识住在同一地区的一名妇女,阮氏春得知受害者能够筹集大量资金,便告诉受害者,她有一个声誉良好的兄弟,擅长做生意,有很多关系可以投资大型、高利润的房地产项目,并正在寻找有人出资投资房地产。

为了取得受害人的信任,Thoan向受害人发送了他和他兄弟的照片、建筑工地照片、在建项目照片以及土地使用权证照片,并谎称这些都是Thoan兄弟正在投资的项目,并承诺这些项目将带来数百亿越南盾的利润。

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警方已对阮氏全(Nguyen Thi Thoan)展开调查。此人通过募集资金的方式,诈骗并侵吞了受害人超过27亿越南盾。图片由Cao Loan提供

Thoan还告诉受害者,Thoan是一名秘书,受其兄弟指派,负责筹集资金投资房地产。当房地产盈利时,Thoan会从其兄弟那里获得资金,然后将房地产的本金和利息返还给投资者。

受害人轻信了Thoan提供的信息,多次向Thoan转账,Thoan从受害人处挪用资金总额超过72亿越南盾。

家住门路市义秋坊的何氏心(Ha Thi Tam,1980年出生)也利用“合伙投资房地产”的伎俩,骗取了河内市纸桥郡居民阮文世(Nguyen Van Th.,1986年出生)10亿越南盾。为了取得受害人的信任,何氏心拟定了一份购买土地的预付款合同,并要求阮文世出资。

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河氏心以呼吁共同投资房地产为名,从河内一名男子手中挪用了10亿越南盾。图片:金龙

谭某转账购买土地,并多次要求谭某提供共同购买土地的法律文件,但谭某始终未提供。阮先生意识到自己被骗后,向警方报案。2024年9月27日,乂安省人民法院以诈骗罪和侵占财产罪判处何氏谭有期徒刑7年。

“火力”广泛交往,用假证件获取信任

除了要求缴纳资金外,诈骗分子还利用虚假文件(假红皮书、假土地记录等)通过买卖、转让房地产等方式从受害者手中骗取钱财。

于是,这些人通过社交网络向有关部门订购假印章,伪造与土地使用权转让相关的文件,内容包括地段优越的地块,并散布许多投资者对该地块感兴趣的消息,利用了众多客户“不买就是亏”的心理。这些伪造文件被伪造得与真品相差无几,导致许多人落入陷阱。

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警方对居住在越南演州县演祺乡的黎青雄(Le Thanh Hung)进行了调查,调查其使用假印章和文件诈骗和侵占财产的行为。照片由范水(Pham Thuy)提供

一些人还夸耀自己人脉广泛,能办理土地手续,从而侵占财产。2023年10月,宜禄县公安局对此案作出起诉决定,以诈骗罪起诉居住于演州县演祺乡的被告人黎青雄。

调查结果显示,黎青雄公司声称能够办理“全套”土地手续,例如:准备土地用途转换文件、更改土地使用权证信息、准备土地分割文件和颁发土地使用权证。

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黎青雄(Le Thanh Hung,居住在越南演州县演祺乡)声称能够办理“全部”土地手续,使用伪造的印章和文件,骗取并侵吞受害人27亿越南盾。照片由金龙提供

为了获取受害者的信任,洪某拿到钱后,伪造了土地使用权登记收据,并用主管部门的假印章盖章交给受害者。此外,他还通过社交网络订购假的土地使用权证交给受害者。

利用上述手段,自2022年10月底至2023年6月,Hung共骗取、侵占6名受害人的财产,总额达27亿余越南盾。

2024年9月10日,乂安省人民法院开庭审理了黎青雄一案,以“诈骗罪”判处其有期徒刑16年,以“伪造机关、组织文件;使用假印章、机关、组织文件”判处其有期徒刑6年。

一块土地多次出售

诈骗分子除了采用侵吞定金、骗取资金筹集、冒充投资者或信誉良好人士骗取土地出让金、用假账、假文件骗取房产交易等诈骗手段外,还利用设立“幽灵”项目等手段,诱骗人们“付款”,或者将一处房产卖给多人。

Lực lượng chức năng tiến hành khám xét tại trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng bất động sản Phoenix. Ảnh tư liệu Trọng Tuấn
当局对凤凰房地产投资建设股份公司总部进行了搜查。照片由Trong Tuan提供

例如,建设投资股份公司前董事长麦春耀(居住于演州县演福乡)因“滥用信托,侵占财产”罪名被乂安省侦查警察局起诉。

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麦春迪在警察局工作。照片由Trong Tuan提供

警方在调查过程中发现,麦春耀组织多人购买土地,然后分割并转售。

然而,Mai Xuan Dieu在收到客户的转账款后,却不履行承诺,而是继续转卖给他人,侵吞受害者的钱财。

利用国家机关官员的“掩护”

此外,一些主体还利用法律的漏洞和国家管理的局限性,针对群众希望以快捷的手续、合理的价格购买土地的心理,迅速实现土地过户,从中牟利,实施诈骗、侵占财产等行为。

值得注意的是,部分骗子原来是国家机关官员,很多人因为相信他们而“上当受骗”。

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拍摄对象:黎文平。照片由义安省警方提供

典型案例是黎文平(1970年出生),他以担任门罗镇城市治安管理大队长为名,号召、劝说人们出资共同投资在荣市义禄县门罗镇各小区购买土地,金额达数百亿越南盾,然后骗取、侵占财产。

Đối tượng Trần Văn Giang. Ảnh tư liệu Hồng Ngọc
拍摄对象:陈文江。照片由洪玉提供

荣市雄勇坊前地籍官员Or Tran Van Giang趁着土地“热”的势头,主动联系熟人(大多是经济条件好、有大量闲钱的人或干部、公务员),“吹嘘”自己是地籍官员,了解地主想买卖的土地信息,然后说服受害人给Giang钱去“投资”。Giang拿到钱后,就用这笔钱来偿还债务和个人开销。

提高警惕,加强管理

面对上述情况,警察机关建议有意购买土地或投资房地产的民众,应主动核实地块的合法性。若通过中介进行投资,则需仔细研究个人信息,直接参与核实并与相关部门核实合同中的信息,以避免风险,切勿轻信中介的广告和诱惑。

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警方搜查了一名嫌疑人的住所和车辆,此人以招揽房地产投资为幌子,实施诈骗并侵占财产。照片由洪玉提供

对于售价低于市场价的项目,您需要谨慎投资,并在投资前仔细研究信息。在买卖房地产的过程中,如果您发现任何异常情况或文件或红皮书存在伪造迹象,您需要向警方报案以寻求解决方案……

近日(2024年9月23日),乂安省人民委员会发布第8203/UBND-CN号批示,关于加强房地产价格管理和调控。

具体要求各有关部门、行业、部门、区、市、镇人民委员会加大土地法律宣传力度,特别是颁发土地使用权证、房屋所有权证和其他土地附属物权证;组织公布规划、土地使用计划、基础设施建设投资和地方行政单位合并、设立和升级换代的信息;批准房地产项目,确保市场信息透明度;防止房地产交易中的欺诈、欺骗和诈骗。

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