继续澄清 MB24 义安分行的违规行为
(Baonghean) - 据乂安省公安侦查局记录，自 2011 年 8 月起，阮德明 (Nguyen Duc Minh，1981 年出生)，居住于琼闾县琼兴乡，以及阮春盛 (Nguyen Xuan Thinh，1971 年出生)，来自太平省 (曾就读于西原大学)，是两名在河内参加 MB24 活动的对象，他们返回乂安省寻找与下列对象联系的方法：胡英俊 (Ho Anh Tuan，1972 年出生)，居住于门炉镇宜香乡；朱进贵 (Chu Tien Quy，1970 年出生)，居住于演州省演长乡；阮志切 (Nguyen Chi Thiet，1981 年出生)，来自永盛省 (安盛县)；黄春生（1959年生），河静省芹苴乡松禄乡人。该团体商讨成立网络交易股份公司义安分公司（CNNA）。2011年9月19日，MB24决定在MB24旗下成立CNNA，任命何英俊为分公司经理。2011年10月20日，义安省计划投资厅向MB24义安分公司颁发了营业执照，总部位于荣市杜月街41号，拥有自己的印章和资产。CNNA的所有活动都依赖于MB24（河内MB24每月从CNNA开发的展位数量中扣除10%的收益）。
CNNA负责实施“在线交易培训”项目。具体而言，包括培训、互联网使用指导、在线交易方法、软件技能等。在组织架构方面，CNNA共有11名员工，其中胡英俊担任分部经理。副经理为阮德明和黄春生。CNNA的层级结构也从低到高依次为：会员-会员-VIP-VIP主管-副经理-经理-黄金经理-钻石经理，并规定了相应的标准和福利。
运作方式是，会员必须在网上购买至少 1 个摊位，售价 520 万越南盾。如果会员介绍另一个人购买摊位，他们将获得 150 万越南盾。如此一来，他们介绍的人在 MB24 网络上买卖商品越多，他们获得的收益就越大。这笔钱会从新会员的 520 万越南盾中扣除。当系统开发出 99 对（198 个摊位）时，会员将成为 Vip。成为 Vip 后，他们还将获得额外的钱，例如间接奖金：322,000 越南盾 x 99 对 = 31,680,000 越南盾和 Vip 奖金：72,000,000 越南盾（扣除 MB24 个人所得税后）。凭借上述不法牟利形式，在运营10个月的时间里（2011年10月1日至2012年7月31日），CNNA会员遍布南北各省，吸引了全国13个地方约1000名会员参与，而这些会员花钱在MB24网络上购买了2519个虚拟展位，总金额超过130亿越南盾。因此，在短时间内，CNNA系统已有10人达到MB24的VIP级别（从VIP 1到VIP 9）。具体为：阮德明（副主任）：VIP 9；朱进贵：VIP 7；胡英俊（主任）：VIP 4；阮志切、黄春生（副主任）均达到：VIP 2；成员：Vu Minh Ngoc、Nguyen Van Quy、Tran Dinh Nguyen、Phung Thi Thuy、Nguyen Van Loc 均获得 VIP 1。
截至目前，MB24 从转给 CNNA 的 130 多亿越南盾总额中扣留了 10%，即 1,190,010,000 越南盾，用于办公室租金、培训、水电费、工资、购置办公设备等费用。除了每次发展新成员后获利 150 万越南盾外，CNNA 董事会和个人还非法挪用了 2,636,220,000 越南盾。具体为：阮德明（副主任）：982,240,000 越南盾；胡英俊（主任）：497,000,000 越南盾；朱进贵：733,260,000 越南盾；阮志切：211,860,000 越南盾； Hoang Xu Sanh（副主任）：211,860,000 越南盾。
在掌握足够证据后，乂安省警察局 PC46 部门传唤 CNNA 领导层出庭作证，澄清操作方式和相关人员挪用的资金数额；协调核查乂安省农业与农村发展银行、Cua Lo 镇越南工商银行，澄清资金转入和转出的账户、个人将钱兑换成积分的过程以及反之亦然。
谈到对CNNA嫌疑人的调查和刑事诉讼，乂安省公安厅经济管理、秩序和职务犯罪侦查局局长陶红立上校表示：“近期，舆论和媒体纷纷报道MB24地方分支机构起诉并暂时拘留嫌疑人的原因，但MB24乂安省分支机构领导层尚未处理调查结果。根据公安部侦查警察总局8月7日的指示，对于在河内设有MB24分支机构的地区，将根据授权进行调查和起诉。如果在当地，上述行为发生在与MB24无关的独立网络中，则将指派当地警方进行独立调查。乂安省公安厅侦查警察总局对CNNA嫌疑人的调查结果表明，荣市CNNA是MB24公司在河内的分支机构。因此，调查和起诉将与PC46密切配合进行。”义安省警察局和 PC46 河内市警察局。
具体而言，未来一段时间，义安省公安局侦查警察局将继续与C50局、公安部和河内市警方配合，挖掘与CNNA活动有关的数据；继续传唤并记录相关人员的陈述，记录受害者和证人的陈述，查明MB24 CNNA领导层的运作过程和非法利润。
友仲