自由储备银行捣毁价值 2450 万美元的非法生意

越南公安部刚刚宣布对这起非法经营案件的调查结束。

在美国刚刚宣布捣毁史上最大洗钱团伙的同时，越南公安部刑事警察局（CSHS）也宣布完成对价值超过 2450 万美元的 Liberty Reserve 非法加密货币交易的调查。

未经主管部门许可买卖加密货币属于非法经营。图片：洪荣。

成立一家加密货币交易公司

此前，公安部犯罪预防控制总局收到土耳其警方的请求，要求协助通过电子邮件验证黑客身份[电子邮件保护]窃取了该国公民Tun Musfata的信息和数据，然后要求受害者通过西联汇款系统向越南人Vu Van Su（在海防）转账近1000美元。

美国驻柬埔寨大使馆法律专员办公室也请求协助核实利用高科技手段窃取计算机系统数据进行勒索的犯罪组织。在美国联邦调查局（FBI）正在调查的案件中，有多名越南公民曾收受受害者的钱财。

然而，公安部刑警部门在调查过程中发现，外国当局提供的名单上的人员从未在西联汇款代理机构收过钱。

此外，刑警部门还澄清，2008年，武文朗（生于1983年）成立了盛武股份公司（总部位于海防市阳京县），作为BIDV银行海防分行的分代理，通过西联汇款系统进行汇款。但事实上，朗成立盛武公司只是为了服务自由储备银行（Liberty Reserve）的加密货币业务。

据侦查警察介绍，为了服务于Liberty Reserve电子产品的买卖，武文朗还在中国香港开设了INSTANT EXCHANGE LIMITED公司，并创建了网站。www.privatechange.com用于交易和广告。Lang 从国内外渠道购买加密货币后，将其转售给他人以获取利润（交易通过互联网进行）。

虚拟货币买家通过西联汇款向 Thinh Vu 公司汇款，向 Lang 支付了美元。随后，该嫌疑人利用多人身份证复印件，创建了收款客户的个人资料。

2011年，Thinh Vu 公司的合同被西联汇款越南公司单方面终止，其经营许可证被海防市计划投资部吊销。

郎不放弃商业伎俩，与教迪仁有限公司董事阮世勇、南风贸易服务有限公司董事阮文战商定，继续开设西联汇款银行分行，帮助武文郎进行非法交易。

作为回报，Dung 和 Chien 会从银行收取佣金。警方在调查中发现，Lang 盗用了 1000 多人的姓名，通过 Thinh Vu、Giao Dich Nhanh 和 Nam Phong 三家公司进行了近 6 万笔交易，总金额超过 2450 万美元（折合 4040 多亿越南盾）。

非法获利近50亿越南盾

最初，武文朗承认从银行支付的佣金以及买卖Liberty Reserve加密货币的利润中非法获利近50亿越南盾。朗用他赚到的所有钱购买了一套房子、一辆奔驰跑车和多部品牌手机……

调查机构认定，Lang的加密货币交易未获得国家主管部门的许可和管理，违反了《刑法》第159条的非法经营罪。Dung和Chien被指控协助Vu Van Lang实施犯罪，建议对其处以行政处罚并没收违法所得。

案件侦查过程中，警方还查明，2008年10月21日至2009年6月24日，Lang利用其外汇支付权，帮助Nguyen Phi Khanh收受了15,502美元。Khanh称，这笔钱是通过出售窃取的外国人信用卡信息赚取的，但Lang并不清楚资金来源。

外国当局怀疑武文朗可能参与犯罪组织的“洗钱”活动，但截至目前，尚未收到任何文件证明武文朗的行为，因此公安部侦查机关将收集相关文件，以便进一步调查处理。

据（vov.vn）-LT