海关人员协助诈骗800亿退税

来自胡志明市和安江省的31名海关官员收受贿赂，签署虚假、不正确的海关申报单，帮助一家公司骗取退税。

胡志明市警察局刚刚结束了对西贡食品技术股份公司（西贡食品技术公司）前董事黎勇及其同伙走私、诈骗、受贿、贿赂经纪案的调查。

跨国诈骗组织

在被提请起诉的43名被告人中，31名来自胡志明市和安江省的海关官员因在执行公务时滥用职权、不负责任等罪名被起诉。这些海关官员帮助被告人阮勇骗取退税款800多亿越南盾。

据记载，为了骗取退税，阮勇与陈氏碧宣（居住在胡志明市新平郡）合谋在海外设立“空壳公司”。这些“空壳公司”签订经济合同，从西贡食品补充剂公司采购货物。西贡食品补充剂公司表面上销售香烟，实际上却出口大米等低值商品或不值钱的商品以退还增值税，侵吞国有资产。

据侦查机关了解，阮晋勇曾派人联络、拉拢、商讨按退税金额20%的比例与海关官员分享税款的问题，涉及胡志明市、安江省数十名海关官员和公务员。

增值税发票及两名被告 Dung 和 Tuyen。图片来源：AS

警方查明，来自西贡港第四区的三名胡志明市海关官员没有检查这些货物，但仍然确认了这些货物。

具体来说，西贡港海关第四区分局的海关官员阮进禄（Nguyen Tien Loc）被指派检查10%的申报货物。然而，阮进禄并未检查这些货物，但仍记录了货物已接受检查且与申报相符的确认信息。

Le Ha 收到文件后，将文件提交给领导审批货物查验单。他明知西贡食品补充剂公司没有烟草贸易许可证，仍将文件提交给领导签字。实际上，该公司出口的是大米以及稻壳、方便面等多种低价值商品……但在出口文件中，他却申报为 Caraven“A”牌香烟，以挪用退税款。

28名海关官员签署伪造文件

经侦查，被告人共计28人，均为原安江省庆平海关关员，明知货物没有出口，仍签署虚假出口报关单、虚假通关手续，收受企业贿赂。

具体而言，原庆平边境关口海关分局局长阮文边指使签署92份虚假烟草出口报关单，收受贿赂金额达2.65亿越南盾以上。原庆平边境关口海关分局副局长泰清元和阮飞功指使签署120份虚假报关单，收受贿赂金额达2.3亿越南盾以上。专业小组组长签署20份虚假报关单，收受贿赂金额达2300多万越南盾。

同样在庆平海关，数十名下级海关官员明知西贡食品补充剂公司没有出口真实货物并开具虚假报关单，但仍然收到文件，确认货物已出口过境，并从该公司收取钱款。

胡志明市警方查明，黎勇及其同伙从西贡食品补充剂公司挪用了360多亿越南盾，并从胡志明市税务局骗取了800多亿越南盾的增值税退税。

据phapluattp.vn报道