起诉通过Facebook结识越南女性，诈骗数十亿的案件

尼日利亚诈骗犯与三名越南同伙通过脸书诈骗多名越南女性，卷走数十亿美元。

Micheal Ike、Chukwu Leonard 和 Huynh Ha Binh - 照片由当局提供

4月13日，广宁省经济管理和职务犯罪侦查警察局（PC46）宣布，已立案侦查一起外国人跨越南实施诈骗的案件。

据调查文件显示，2016年初，广宁省警方接到多人举报，称有一伙人利用网络诈骗、侵占数十亿越南盾的财物。

根据掌握的信息，警方侦查部门认定，这是一个跨省活动的犯罪团伙，主要集中在南部和西南部省份。此外，犯罪嫌疑人还与境外人员有勾结。

广宁省经济警察部队工作组在研究文件后，紧急“南下”，协同专业局和胡志明市警方、芹苴市、同奈省警方……对涉案人员进行调查核实，摸清涉案人员的身份、背景。

了解到芹苴市也存在一伙使用类似手法实施诈骗并成为打击目标后，两地警方协调整合了该团伙“利用计算机网络、电信网络和互联网实施诈骗、侵占财物”行为的相关文件和证据。

了解情况后，警方制定了行动计划，抓获了头目Micheal IkeChukwu Leonard（44岁，尼日利亚国籍）和3名越南同伙Huynh Ha Binh、Huynh Ha Uyen、Nguyen Tran Quynh Nhi（均居住在胡志明市）。

据侦查机关了解，仅在广宁省，横坡、仙安、下龙、锦普等地就有不少受害人被以同样的方式诈骗，被盗金额达40多亿越南盾。

这个犯罪团伙的手段是通过Facebook，Leonard向“猎物”介绍自己，说自己是个成功男士，但婚姻不幸，比如离婚、妻子去世……想认识一些境况类似的越南女性。一番交谈后，Leonard求婚并答应结婚。

为了取得受害者的信任，该男子承诺赠送受害者一份纪念品——一个贵重的礼盒，以及一大笔钱，用于支付伦纳德前往其所在国家的生活费或旅费。这些货物由一家国际货运公司寄送，抵达越南后会有人联系他们送货。

随后，该团伙剩余成员又假扮快递公司员工或机场海关人员，使用不同的电话号码联系受害人，告知其礼品盒已抵达内排机场或新山一机场。

然而，由于当局发现包裹内有大量未申报的外币，因此该包裹被暂时扣押，并要求受害者缴纳罚款才能领取礼品盒。

当受害者信任并按要求将钱转入银行账户后，该团伙不断给出各种理由，并想出合乎逻辑的情况让受害者支付更多的费用。

Micheal IkeChukwu Leonard及其同伙伪造了12张不同商业银行的ATM卡实施犯罪，受害者转账的钱在境外的ATM机上提取。

目前，案件有关部门正在进一步调查中。

广宁省警察局还建议，当人们发现类似诈骗行为的迹象时，应立即向广宁省警察局经济警察局提供信息，电话号码为0333.798.370。

据TTO报道