法院归还案件档案，重新调查 OceanBank Ha Van Tham 案

3月8日下午，就人民检察院代表提出的退回侦查卷宗补充侦查远洋商业股份银行违法行为案的请求，经过一个多小时的听证后，审判长陈南河发出了准予退回侦查卷宗补充侦查通知书。

主审法官表示，根据近10天的审讯过程以及文件和证据，法庭认为有必要根据被告人的供述澄清许多内容。具体而言，被告人阮春山（OceanBank原总经理）被指控犯有故意违反国家经济管理规定罪，其罪名不成立，有必要澄清其罪名。

越南石油天然气集团（PVN）是该银行的股东和战略合作伙伴，其资本贡献为20%（相当于8000亿越南盾）。由于该银行出现违规行为，导致PVN损失了上述金额，因此有必要追究Son先生的责任。其他参与投资、出资和管理这笔资金使用情况的人员也需要接受违规调查……

2011年至2014年，数千名个人和数百家机构从OceanBank获得了无息付款，其中包括许多经济机构的大客户。法院发现存在串谋将这笔款项隐匿以牟取非法利益的迹象。法院认为，有必要查明涉案人员的行为，从而为更准确地处理被告的违法行为奠定基础……

OceanBank 前董事会主席 Ha Van Tham。图片来源：Giang Huy

据检察机关指控，何文深先生以OceanBank董事长的身份，指使并伙同阮文焕（OceanBank原副总经理）安排范公旦先生（越南建设银行原董事长）通过中勇公司进行借款，而该公司并不符合贷款条件且无抵押物，导致OceanBank损失本金3400多亿越南盾。

为了调动越南石油天然气集团（PVN）的资金存入OceanBank，谭先生与前OceanBank总经理阮春山先生商议，通过签订服务合同的方式收取额外的信贷利率和汇率差额，从而向客户“收取费用”……导致损失近700亿越南盾。谭先生和阮春山夫妇因此被指控犯有“滥用职权、滥用职权罪”。

2010年底，Son先生出任越南国家电力公司（PVN）副总经理时，将Nguyen Thi Minh Thu女士介绍给Tham先生，希望Tham先生晋升为OceanBank总经理。Tham先生同意了，并颁布了一项政策，要求客户支付合同外的资金调动利息。Thu女士、她的副手Le Thi Thu Thuy以及其他多名官员执行了这项政策，导致OceanBank损失近1.6万亿越南盾。被告人Tham、Son、Thu和Thuy以及其他43名官员被指控故意违反国家经济管理规定，造成严重后果。

OceanBank前总经理阮春山。图片：Giang Huy

2月27日，河内市人民法院对谭某及其47名同伙一案进行一审开庭审理，罪名包括：违反信贷机构经营活动中的贷款管理规定；在执行公务时滥用职权；故意违反国家经济管理规定，造成严重后果。

法院计划传唤约500名相关权利义务人出庭，庭审将延长近一个月。在过去几天的审讯中，谭先生对许多指控内容表示认同。其他一些被告并不承认。

据VNE报道