潘绍南12天辛苦追缴隐藏资金数千亿越南盾

潘绍南是创立和运营价值数万亿越南盾的赌博集团的重要一环，该集团受到两名警察将军的保护。自2015年以来，潘绍南担任董事长的VTC在线公司、阮文阳的CNC公司以及由黄清忠管理的南越公司（其北部分支机构）组成了“三足鼎立”的局面，共同开发Rikvip赌博游戏。

当局称，经过两年的运作，这三人获利近5万亿越南盾。其中，南某攫取了近1.5万亿越南盾。该网络被取缔后，南某、黄成忠及其多名“同伙”逃往国外。然而，在被通缉两个多月后，他于2017年10月底从新加坡飞往胡志明市新山一机场投案自首。

富寿省警察局经济安全局副局长阮廷氏中校表示，他通过报纸和Facebook上发布的照片​​认出了Nam，照片中他面色白净，颇有学者风范。他看到一个长得像Nam但肤色黝黑、身材瘦削的人从机舱门走出来，就在离他大约一米远的地方，他试图叫那个人的名字，Nam惊讶地转过身。“我说警察会保证他的安全，所以他放心地跟着警察走了回去，”阮廷氏中校回忆道。

在胡志明市，警察让南见了他的三个儿子大约10分钟，其中包括刚出生一周的小儿子。临走前，南告诉孩子们要听妈妈的话，说道：“爸爸得出去一会儿。”

Nam 说，他逃到了新加坡，然后到了尼泊尔，但感到后悔，所以自首了。当他被移交给富寿警察局时，Nam 要求更多的时间考虑，并在一周后坦白了整个故事。

一天内揭露了超过1万亿越南盾的藏匿地点

据调查机构称，南某最初否认组织赌博，但只是制作了一款网络游戏。侦探们花了几天时间分析法律，最终南某承认违反了法律。

南某想“赔罪”，要求出去叫他的兄弟们配合警方，但调查组回答说“不可能”。

南某与安全调查机构领导的会面被调查委员会称为“万亿会面”，因为会面后，南某立即供出了所有受贿资金的去向，并主动上交了这些资金。

他供认，他向亲戚转移了2360亿越南盾用于储蓄、购买房地产；将钱以存折、黄金、现金、外币等形式存放在多处……其中，他委托其在广宁的朋友阮孟雄保管1470亿越南盾；在胡志明市存放了价值超过1400亿越南盾的外币和黄金，委托皮光雄存入1000多亿越南盾，以自己的名义购买了11套公寓，并在外国银行存入350万美元。

南某还承认将价值5300亿越南盾的黄金转移给黄清忠集团保管。由于这些嫌疑人目前在逃，调查机关尚未对他们的供述做出澄清。

公诉人：从来没有一个案件能如此迅速地追回如此大的赃款。

南某在一天之内就供出了他所有钱财的藏匿地点，但调查机构花了七天时间才确定其真伪。指派的小组前往胡志明市收集存款；另一个小组收集黄金和外币。还有一个小组前往广宁省收集现金。在12天内，当局共收缴了近8000亿越南盾的现金、黄金和外币。

从调查到审判直接参与此案的人民检察院代表黎春禄表示，在富寿的诉讼历史上，从来没有一起案件能如此迅速地追回如此多的钱财。

南某声称自己将巨额资金藏匿在广宁朋友家中，起初侦查机关不相信他怎么会把钱藏得如此显眼。在侦查员的带领下，房主发现南某要求存放的两个箱子实际上是储钱罐。仓库没有锁，在房子的角落里放着两个用防水布盖着的箱子（高80厘米，长2米多，宽80厘米）。撬开箱盖，里面堆满了高达40厘米的现金。

“需要10个人才能把那两箱钱抬到车上，再送到银行。”一位调查员说。潘绍南立即被带到银行，见证了点钞过程。从下午5点30分到晚上10点30分，7台点钞机全力运转，最终点算出1470亿越南盾。

南某自称在胡志明市朋友家存了约3750亿越南盾，但经检察机关核实，存折上的金额高达3750亿越南盾。

据一名调查的安保人员称，南某表示没有任何变化。南某本人提供了游戏总收入的信息，这些信息保存在他的个人电脑上，但当警方赶到时，所有现金账户和交易都被一只“看不见的手”抹去了。

2018年底一审开庭前，律师询问南是否同意检察机关出售被扣押的资产并上缴国家预算，南同意了。他还同意出售家中唯一一栋房子（用2013年——组织牌局之前——的积蓄购买），以逃避执行判决。

一审主审法官还表示，在开庭前，南某曾向合议庭提交了一份声明，讲述了自己在向侦查机关申报其所提交的1.3万多亿越南盾资产时的想法和犹豫。被告人分析说，如果把这笔钱存入银行，每天可以赚取2亿越南盾的利息，但他意识到自己犯了罪，并同意归还这笔钱。

截至一审（2018年11月），侦查机关暂时扣押了南某的8000多亿越南盾，冻结了其银行账户770多亿越南盾，扣押了两栋房屋，合同金额为124亿越南盾；冻结了13份公寓购买合同，价值1390多亿越南盾，暂时扣押了5辆汽车。南某支付的款项及资产总额超过13000多亿越南盾。

审判中，南某因两项罪名被判处5年有期徒刑。：赌博和洗钱被告人未上诉。

起诉书认定，潘绍南是VTC Online公司的董事长兼董事，具备信息技术方面的资质和知识，但为了个人目的，他接受了VTC Intecom公司软件中心主任黄成忠的请求，寻找合作伙伴发布以纸牌游戏Rikvip/Tip.Club形式组织赌博的软件。

由于知道 Duong 的 CNC 公司是高科技犯罪预防警察局（公安部 C50）的幌子公司，Nam 便在业务上给予了配合。经过27个月的运营，该线路已对接多家服务商，构建了25家一级代理、近6000家二级代理的体系，提供游戏中虚拟积分兑换现实货币及现实货币兑换服务。

该团伙共吸引近4.3万个账户注册网络赌博，非法获利逾9.85万亿越南盾，扣除投资及运营成本后，获利4.7万亿越南盾。

宝哈-范杜