义安省：捣毁一个伪装成企业、涉案金额超过 5000 亿越南盾的高利贷集团
（Baonghean.vn）——7 月 12 日，越南义安省警方表示，该部门刚刚成功破获一起案件，捣毁了一个伪装成企业的高利贷团伙，贷款金额超过 5000 亿越南盾。
2021年6月初，荣市公安局通过侦察工作和采取多项专业措施，在当地发现4个涉嫌在民事交易中实施高利贷犯罪活动的犯罪团伙。在省公安局领导的指导下，迅速成立专项行动予以打击。
 |
| 警方对一家金融服务公司进行了搜查。 |
经过一段时间的积极核实和掌握信息，专案组迅速识别出4组有活动迹象的对象高利贷者在民事交易中，包括：
该研究小组的负责人是阮泰学（Nguyen Thai Hoc，1970 年出生），居住在荣市安阳王街 45 号；该研究小组的负责人是裴文建（Bui Van Kien，1989 年出生），居住在荣市雄禄县梅禄；德智有限公司的研究小组的负责人是武克成（Vu Khac Thanh，1991 年出生），居住在荣市永新坊。
Nhat Tin Company Limited 的主体群体由 Phan Trong Hung（1978 年出生），居住在荣市 Trung Do 坊；Le Hong Trung（1987 年出生），居住在荣市 Truong Han Sieu；Vu Thanh Cong（1995 年出生），居住在荣市 Pham Hong Thai 175 号；以及 Nguyen The Duc（1988 年出生），居住在 Thanh Chuong 县 Cat Van。
 |
| 当局在现场查获了一些证据。 |
这些团体在义安省及其他省份的许多地方拥有数十家分支机构和分会。仅在义安省，上述团体的分支机构就遍布11个县、市和城镇。在河静省有8家分支机构，此外在昆嵩省、广平省、芽庄市等地也有分支机构……
这些机构以3000-8000越南盾/100万/天的利率向个人和企业提供贷款，并要求借款人提供抵押文件或抵押资产（摩托车、汽车、土地所有权……），利率为2000-4000越南盾/100万/天。全国已有数万人从这些机构借款，贷款金额估计超过5000亿越南盾。
 |
| 部分车辆被当局扣押。 |
一旦借款人不按要求支付利息或不按时还款，这伙人就会不断使用威胁、恐吓手段。
2021年7月11日，荣市公安局与河静省公安局、专业部门以及演州、安城、门炉镇、琼琉、黄梅、归合、南丹、新祺、杜良等地的公安机关配合，对上述四大集团的35家金融公司、典当行等机构进行搜查，逮捕44名嫌疑人。在现场，公安机关缴获了大量相关车辆、文件和证物。
 |
| 警察局的调查对象。 |
在派出所，犯罪嫌疑人初步对犯罪事实供认不讳。据悉，这是警方迄今破获的最大一起“黑信用”案件。
目前，该案正在继续收集材料、调查，扩大案情，依法处理。