万亿美元的赌博集团，赚的钱多到甚至记不清

10月初，一个交易额高达1.5万亿越南盾的网络赌博团伙被捣毁后，舆论对团伙成员，尤其是“老板”阮明清（1989年出生，居住于河内市纸桥县狄旺后坊）的巨额收入和奢侈的生活方式感到惊讶。

撤退和午夜，黎明

河内市南慈廉县警察局逮捕了 18 名与赌博团伙有关的嫌疑人，他们涉嫌三类罪行：赌博、组织赌博和非法使用计算机网络和电信网络信息。

网络赌博圈内的主体和车辆。

南慈廉县警察局刑警队队长邓孟强中校表示，自 2021 年 7 月中旬以来，该队发现了该网络。网上赌博尤其以玩游戏购买、出售积分、兑换奖励的形式大规模出现，因此传出要成立秘密计划028M进行对抗和澄清。

该项目动员南慈廉县公安局刑警队100%官兵参与侦破案件，配合其他力量并邀请外部专家，共计70人参与侦破工作。

经过1个多月的侦查，在掌握了足够的犯罪行为依据和证据后，专案组决定“撒网”。

2021年8月18日凌晨5点，警方对阮文成（1999年出生，安沛省人，现住河内市西湖区）和黄文忠（2004年出生，宣光省占和市人，现住西湖区）进行行政检查，他们当时骑着一辆摩托车，车上载有8亿越南盾。

Thanh 和 Trong 无法证明这笔钱的来源，因此他们被开了罚单并被带到了警察局。

对象在午夜或黎明时分取款也是该网络巧妙的隐瞒手段。

调查结果显示，2019年年底左右，“老板”Thanh——一名辍学的学生——发现很多人喜欢在网上玩纸牌游戏，于是他萌生了以纸牌游戏形式组织赌博、赢取奖励来牟利的想法。

Thanh在网上购买了一款游戏的源代码，然后雇佣了两个人来构建和编辑这款卡牌游戏软件，并将其命名为“SOCVIP”，之后又雇人负责在社交平台上投放广告。2020年初，卡牌游戏“SOCVIP”正式上线，随后更名为“SUMVIP”，Thanh又开设了一款名为“VUACLUB”的新卡牌游戏。

扣押金额。

在这两款纸牌游戏中玩“骰宝、转罐、摇骰子、南天连、扑克……”的玩家必须创建账户并存款购买虚拟货币才能进行游戏。如果玩家赢了，可以联系游戏中列出的荷官领取奖金。

为了筹集资金，两款游戏设立了160个一级和二级代理商，负责为赌客买卖和兑换奖励。初步统计，这两款游戏已吸引超过600万个账户参与赌博，交易金额估计约为1.5万亿越南盾。

收入分成中，“老板”Thanh拿45%，其余组拿15%，还有10%给营销组（广告）。

玩家通过电信卡存入的钱；电子钱包支付（Momo）会被Thanh以复杂的方式提取。Thanh会将存入电信卡的钱转入手机SIM卡，然后卖给客户，收取现金。

Thanh 将通过电子钱包存入的钱转换成提款码，每个提款码的限额为 1000 万越南盾。然后，Thanh 安排这些人在深夜和清晨去 ATM 机提款。

Thanh 主要将 Momo 电子钱包里的钱私藏起来，用来向赌徒支付奖金。调查机构发现，Thanh 购买了超过 4700 个 Momo 电子钱包账户，用于收款和向赌徒支付奖金。

超级跑车陷入赌博圈。

我记不清我赚了多少钱。

在这起案件中，警方共查获13辆豪华轿车、超过93亿越南盾、2万美元、3套公司债券，价值约50亿越南盾……由于现金数量巨大，当局不得不使用许多纸箱和纸袋来装。

但这只是扣押资产的一部分，因为与此同时，警察机构还冻结了约100亿越南盾的银行账户，并扣押了嫌疑人的6套公寓资产。

该案的证据数量也“非常庞大”，有23台电脑、26台各类显示器、4台笔记本电脑；超过2万张手机SIM卡；12部GSM终端……

在警方调查过程中，这个“巨型”赌博团伙的成员将装满SIM卡和电脑硬盘的背包扔进升龙桥附近的戴河，以销毁证据。

水路交警不得不组织潜水员打捞SIM卡背包和电脑硬盘，以配合调查。

据该线路“老板”阮明成介绍，最初该集团每月收入不足1亿越南盾，但从2021年6月到8月，收入大幅增加，达到每月近百亿越南盾。

收缴的金额多到“老板”自己都记不清有多少，圈内被指派去ATM取款的人员随意取走了几亿装入自己的腰包，“老板”却毫不知情。

凭借着巨额收入，Thanh住在Giang Vo街Grandeur公寓楼里价值数百亿越南盾的公寓，拥有一辆价值120亿越南盾的奔驰AMG G63等多辆价值数百亿越南盾的超级豪车，还送给女友一辆价值近70亿越南盾的保时捷……

该团伙的其他成员，尽管年纪轻轻，却已经拥有奔驰、保时捷Panamera等豪车……而且他们大多居住在Vinhomes、Golden Palace、Sun Square、Premium等高档公寓中。

南慈廉县警察局侦查局已作出决定，对组织赌博的10名主要嫌疑人提起公诉并暂时拘留，其中包括“老板”阮明清。

阮桂仪