犯罪团伙通过破解手机SIM卡获取银行账户，挪用数千亿资金

11月23日晚，一位领导人网络安全部和高科技犯罪预防与控制（PA05）方面，广平省警察局称，刚刚捣毁了一个新的诈骗犯罪团伙。

诈骗团伙中的嫌疑人阮发泰（Nguyen Phat Tai）和马氏娥（Mach Thi Nga）都非常年轻。

此前，居住在广平省黎水县莲水乡的黄女士向广平省警方报案称，她用于注册智能银行服务的银行账户和电话号码被他人盗用，该男子从该账户向另一个银行账户转账 6000 万越南盾。

广平省警察局网络安全与高科技犯罪预防局（PA05）在收到受害者信息后立即采取了行动。

经查实，诈骗分子侵占N女士的钱款后，通过多个虚假账户向不同账户主转移资金，进行水电费缴纳等交易，之后又将资金转入多个其他账户掩盖资金流向，最终转入最终账户使用。广平省公安厅厅长认为，这是一种新型诈骗及侵占财产犯罪手段，应重点打击、侦查和防范，并指示PA05局集中力量开展专业化侦查，成立专项打击行动。2022年10月初，PA05局牵头协调刑警局及广平省公安厅下属多个专业单位制定破案计划。

警方兵分多路，先后前往胡志明市、前江省、西宁省、槟椥省、清化省等地实施逮捕、搜查、传唤等行动，进行侦查和调查。广平省警方侦查局根据收集到的证据材料，对涉案人员作出起诉决定，对阮发泰（1999年出生，现住前江省美托市）提起公诉，罪名是“利用计算机网络、电信网络和电子手段侵占财产”。

广平省警方侦查局根据收集到的文件和证据，对案件进行了扩大调查，决定对麦氏娥（1993年出生，居住于清化省）提起公诉，罪名是“利用计算机网络、电信网络和电子手段侵占财产”，对麦氏美（1996年出生，居住于清化省）提起公诉，罪名是“非法进入他人计算机网络、电信网络或电子手段”。

初步认定犯罪嫌疑人充分利用个人、企业、组织在管理和保护信息及数字内容方面的漏洞实施犯罪。

自2021年8月至今，该犯罪团伙已在全国范围内收集了超过1700万条个人信息，并按地区、地域、头衔、职业等分组出售给他人，牟取非法利益。特别是，该团伙非法收集了数千名有银行信贷记录的客户信息，利用这些信息实施诈骗和侵占财产。他们打电话邀请人们将SIM卡从4G升级到5G，然后控制手机SIM卡，恢复与SIM卡关联的网上银行账户登录密码，盗用银行账户。Nga和My的团伙与Tai相勾结，Tai专门在全国范围内通过缴纳水电费进行“洗钱”。据估计，用于接收贪污资金和“洗钱”的虚假银行账户约有40个，总交易额超过1000亿越南盾。

案件正在进一步调查中。

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