义安省警方捣毁了一个涉案金额近200亿越南盾的高利贷集团。

范厚 - 高峯 January 5, 2024 15:01

(Baonghean.vn)- 越南义安省公安厅刑警局与相关部门协作,成功捣毁一个民事高利贷团伙,该团伙涉案金额近200亿越南盾,主犯有2项犯罪记录。

以上线索由黎氏清海(Le Thi Thanh Hai,1973年出生,现住安山县安山镇)牵头。黎氏清海曾两次因赌博被定罪。

除海某外,警方还抓获该犯罪团伙其他3名嫌疑人,包括2名居住在荣市的嫌疑人阮氏安(Nguyen Thi An,1964年出生,居住于永新坊)和阮克孟(Nguy Khac Manh,1992年出生,居住于滨水坊);1名居住在演州县演春乡的嫌疑人阮文姜(Nguyen Van Khuong,1981年出生)。

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该项目的4名参与者被捕。照片:Van Hau

此前,义安省公安局刑警部门通过摸排工作,在当地发现一个网络,其中多名嫌疑人以“拉碗”的形式在民间交易中以高息放贷。向上述嫌疑人借钱,借款人必须留下个人证件,如:身份证、驾驶证……

当借款人逾期还款时,海某及其同伙便对借款人进行辱骂、威胁,甚至在借款人就医时派人跟踪施压。许多人落入该团伙设下的“黑贷”陷阱,损失惨重。

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警方正在对头目黎氏清海展开调查。图片来源:Van Hau

鉴于案件的严重性,乂安省警察局刑事警察局已向省警察局领导报告,要求开展专项调查。

经过一段时间的专业措施同步运用,2023年12月25日至31日,义安省公安局刑警局主持并配合英山县公安局成功破获此案,逮捕了4名涉嫌在民事交易中提供高利贷款行为的嫌疑人。缴获的证物包括5部手机、4台电脑、8张银行卡以及许多相关书籍和文件。

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警方缴获的证据。图片:Van Hau

值得一提的是,案件侦查过程中,主犯黎氏清海手段高明狡猾,耍了许多花招来对付警方。在抓捕和侦查过程中,嫌疑人言行不一,拒不供述犯罪事实,也未配合侦查机关的工作。然而,本着与犯罪斗争到底的精神,在掌握的证据面前,黎氏清海不得不低头认罪。

警方初步查明,上述4名嫌疑人自2023年5月起至被捕前,共向义安省多人放贷近200亿越南盾,借款利率从108%/年到2400%以上,共计非法获利20多亿越南盾。

目前,乂安省刑事警察局已将嫌疑人刑事拘留,并正在扩大调查。

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