张美兰案开庭：传唤2400余人，要求5名被告自首

按计划，3月5日，胡志明市人民法院将对被告人开庭进行一审审判。张美兰(68岁，万盛发集团董事长)及其丈夫朱立科(68岁)等84名被告人，因“侵占财产”、“行贿”、“收受贿赂”、“在信贷机构活动中违反有关贷款的规定”、“在执行公务时滥用职权”、“不负责任造成严重后果”、“滥用职权侵占财产”等罪名被依法刑事拘留。

针对此案，法院传唤了2,404名相关权利义务人员，包括在西贡商业股份银行（SCB）借款和收款的法人、在国家银行的个人；以公司名义、借款人名义、以抵押资产名义在SCB进行存取款的个人；属于SCB银行职员团体的个人以及其他相关权利义务人员。

此外，法院还向因万盛发案被通缉的5名被告人（越南渣打银行前领导人）发出投案自首通知。

具体包括：丁文成（原董事长）、詹明勇（原副总经理）、陈氏尊（董事）、阮氏秋松（原董事长）、阮兰英雄（原滨城分行副行长）。

胡志明市人民法院发布此通知，呼吁上述被告人自首，享受党和国家的宽大政策，并与检察机关合作，保障其根据2015年《刑事诉讼法》第16条和第61条享有的辩护权和自卫权。如果被告人不出庭或自首，则视为放弃自卫权，将进行缺席审判。

指控称，从2012年到2022年10月，张美兰女士收购并实际持有了渣打银行几乎所有股份（占85%至91.5%），成为其“权势显赫”的股东。张美兰女士利用手中的权力指挥、操作并实质上操纵渣打银行的所有业务，以实现其各种目的。

张美兰及其多名同伙实施的一系列犯罪行为包括：挑选、安排其亲信担任渣打银行的重要职务；按照张美兰的要求，在渣打银行旗下设立多个专门负责放贷和发放款项的部门；建立和使用数千家“幽灵”公司，雇佣大量人员；与多家相关企业的负责人相勾结实施犯罪。

与此同时，兰某及其同伙还伙同多家评估公司，哄抬抵押物价值；制作大量虚假贷款申请，从渣打银行提取资金；制定提款计划，在资金拨付后“切断”现金流……

指控称，从 2012 年 1 月 1 日至 2022 年 10 月 7 日，万盛发集团董事长伪造了大量虚假贷款申请，以提取巨额资金。

具体而言，自2012年1月1日至2017年12月31日，张美兰女士指使他人伪造368份贷款申请，从渣打银行提取资金用于各种用途。截至2022年10月17日，未偿还债务总额达132.247万亿越南盾，且无任何追回可能。

张美兰女士的行为给越南渣打银行造成了超过646.21万亿越南盾的损失。

自2018年2月9日至2022年10月7日，张美兰女士指挥编造了916份虚假贷款申请，从渣打银行挪用资金超过304.096万亿越南盾，造成银行损失超过129.372万亿越南盾。

清芳