抓获一批假冒银行职员实施网络诈骗犯罪嫌疑人

陈宣 March 13, 2024 17:55

犯罪嫌疑人假装是银行职员,打电话给持卡人,建议他们提高信用卡限额,收集信息,然后订购贵重物品,从而侵吞大笔资金。

迪石市警察局(坚江省)调查警察局已对胡明福(29岁,居住在槟椥省)提起公诉,并对其发出逮捕令,罪名是“利用计算机网络、电信网络和电子手段实施财产侵占“。

此前,3月7日,另有3名嫌疑人也因上述罪行被捕,他们是:Nguyen Thong Thai(29岁)、Duong Van Tai(24岁)和Truong Han Chuong(24岁,均居住在胡志明市)。

调查结果显示,2023年7月左右,Thai、Tai和Chuong在一家金融服务公司(专门为信用卡用户提供现金提取服务)工作时相识。

工作过程中,Thai和Tai获得了某银行信用卡用户个人信息的文件,并将其存储在他们的个人手机中。

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被告人 Thai、Tai、Chuong 和 Phuc(从左至右)在警察局。图片:Van Vu

辞职后,Thai和Tai商量并说服Chuong实施侵占信用卡用户资产的行为。犯罪嫌疑人的做法是假扮银行职员,致电持卡人,并提供对其有利的虚假信息,诱骗持卡人提供其所用信用卡的信息。之后,他们利用这些信息订购高价值商品,以达到侵占的目的。

随后,Thai又上网购买了更多的客户资料,准备了两部手机,买了一张废旧SIM卡,来到Chuong之前租住的房间实施侵占财物的行为。

邰某根据已有的客户资料,用装有垃圾SIM卡的手机给每位持卡人打电话,冒充银行工作人员,建议持卡人支持提高信用额度。

在获得信任和同意后,Tai 要求持卡人提供卡号、安全码、卡片到期日,并指示在收到银行的 OTP 代码后,必须立即提供给 Tai。

获得这些信息后,泰女士便进入网上购物网站订购并支付iPhone、手表等高价值商品。

卖家确认订单付款成功后,Chuong和Tai便前往指定地址提货,并将货物出售赚钱。通过上述伎俩,犯罪嫌疑人成功盗取巨额资产。

例如,据警方介绍,2023年8月16日上午11点左右,Tai打电话给NVT先生(居住在Rach Gia市),他们提供了虚假信息,称将支持T先生将他的信用额度从1亿提高到两倍。

出于信任,T先生提供了所有个人信息。Thai随即订购了4部iPhone 14手机,总价超过9600万越南盾。成功下单付款后,Thai要求Chuong和Tai取走所购商品,出售后再分钱消费。

至于T先生,在提供银行卡信息和OTP码后,账户被扣除了上述金额。T先生联系银行停止交易,但没有成功。

2023年9月底,Chuong因害怕被警方发现而脱离了犯罪团伙。Thai和Tai随后在胡志明市守德县租了一套公寓,继续犯罪。

在这里,Thai遇到了老朋友Ho Minh Phuc,并邀请他加入。警方查明,Thai、Tai和Phuc三人组成的团伙在多个省市犯下了约15起侵吞受害者财产的案件。

接到T先生的报案后,迪石市警方展开调查,逮捕了Thai、Tai和Chuong三人。3月9日,胡明福深知自己无法逃脱惩罚,便前往警察局自首,并坦白了所有罪行。

陈宣