国会办公厅前副主任被指控诈骗外商180万美元
杜明心先生(前国会办公厅第一行政局副局长)甚至把这位外国商人带到自己的工作地点,以建立信任。
河内市人民法院刚刚受理并准备开庭审理杜明心先生(国会办公室第一行政局原副局长)和阮世凤(自由职业者)诈骗和侵占外国商人 180 万美元的案件。
指控称,胡志明市的 Dam Duc C 先生知道 P 先生是老挝商人,P 先生担任总部位于万象市的 A 公司的董事长。
2019年4月,P先生向C先生表示,他想在河内投资建设一座越南-老挝友谊大厦,并寻求C先生的帮助。通过C先生的关系,P先生结识了杜明心和阮世凤。
在会见P先生时,谭先生表示自己与河内市领导有关系。谭先生还介绍了自己的总部和工作岗位。两人带着这位老挝商人参观了位于庆南大厦附近的两块地,面积分别为1万平方米和9400平方米,并表示愿意帮助P先生购买这两块地,用于建造友谊大厦和办公室出租。
被告人谭某要求P某支付工程实际总价的6%,并预付180万美元。
谭先生甚至带P先生去了他工作的国会大厦,好让P先生完全信任他。谭先生还说,自己在政府机构工作,不能直接与P先生合作,也不能收钱,所以只能由冯先生代签合同,代收钱财。
信托公司 A. 于 2019 年 11 月 10 日与 Nguyen The Phung 先生签署了服务合同,以获得咨询、获得许可证方面的支持以及与越南主管部门联系和合作以投资上述 2 个土地上的项目。
2019年11月,A公司一名员工向冯先生汇款6次,每次30万美元,共计180万美元,该笔款项全部是冯先生向越南某公司董事长借款。
指控称,逾期后,冯先生和谭先生并未按照与A公司签订的合同履行义务。此时,冯先生多次要求冯先生退还款项,但仅获得13万美元。
2022年,该老挝商人向警方报案,迄今已从被告处获得全额偿还的180万美元。
调查机构还澄清说,2021年5月,阮世锋先生实施诈骗,通过接受“修复案件”帮助,从一名姓H的女子手中挪用了27亿越南盾。
起诉书认定,Phung先生和Tam先生从P先生手中挪用了超过416亿越南盾。两名被告从两名受害者手中挪用的钱款总额被确定为超过443亿越南盾。