法律

前董事因诈骗被捕

丹莱 July 17, 2024 17:48

7月17日上午,岘港市警方逮捕了原某银行个人客户部主任阮氏翠娇(1978年出生),以调查并澄清其诈骗和侵占财产的行为。

据警方介绍,阮氏翠乔曾在保诚金融公司工作多年。2018年8月,阮氏翠乔调至一家银行担任区域销售总监,并于2022年1月被解雇。

在金融银行工作期间,Kieu 为客户提供信用卡和贷款到期服务。为了有钱做上述工作,Kieu 向亲戚朋友借钱,利率为每月 1-3.5%。

Cựu giám đốc Trung tâm Fico- Ngân hàng Tiên Phong bị bắt về hành vi lừa đảo -0
岘港市警察调查局已作出对阮氏水翘暂时拘留的决定。

起初生意很顺利,Kieu全额偿还了利息和本金。然而,后来Kieu通过Exness电子交易平台投资房地产、股票和外汇,却损失惨重。为了挽回损失,Kieu隐瞒损失,同时谎称需要资金偿还银行贷款,并不断向多人借钱还债,最终陷入投资赌博,最终无力偿还债务。

2021年至2022年期间,Kieu利用提供虚假信息的手段,众多受害者,损失金额近百亿越南盾。其中,损失最大的是TCQ先生,损失金额超过60亿越南盾,NTKL女士损失20亿越南盾,NTCL女士损失超过6亿越南盾……

阮氏翠翘被多人拉到银行索要钱财,并被银行逼迫辞职后,她卖掉了房子,逃往胡志明市以逃避债务。岘港市警方接到受害者的举报后,立即展开核实,并开始搜寻阮氏翠翘。7月17日,阮氏翠翘被警方逮捕,并从胡志明市移送岘港市,依法进行进一步调查处理。

此前,7月16日,岘港市调查警察局还对莲桥区某银行支行信贷员陈青海(1995年出生)作出起诉决定,以诈骗、侵占财产罪对其处以临时拘留。

此前,海某曾使用各种手段调换借款客户的账户信息,挪用资金9亿越南盾。

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