女总统“画”虚拟项目，诈骗1600多人，挪用4000亿越南盾

河内市龙边县警察局刚刚以诈骗和侵占财产罪起诉并暂时拘留了黎氏贤（Le Thi Hien，1984年出生，现住平江省海阳省）。黎氏贤是越南合作社联盟和全球市场集团股份公司董事会主席。

复杂的技巧

据调查机构称，这两家公司实际上只有20多名员工，包括行政人员。然而，Hien在多个省市的代表处建立了一个由经纪人组成的“帮凶”网络，在全国范围内“放鸡”了1600多名投资者，挪用了近4000亿越南盾。

为了实施诈骗，Hien利用了两家公司的法人实体，其“虚拟”注册资本高达2000亿越南盾。龙边县警察局经济警察队的一名代表证实，这两家公司实际上没有注册资本。

自2021年以来，警方注意到Hien的投资活动存在可疑行为，并组织侦察和调查。由于受害者人数众多且嫌疑人手段老练，警方动员了最大力量进行核实、收集文件和巩固证据。

用“空中楼阁”项目“欺骗”投资者

Hien 指导了 3D 图形设计的创作、项目的整体视角、柜台和售货亭的编号、开始、建设和完成的时间......实际上，这些项目并没有实施，有些项目甚至没有获得投资批准。

在“招标”项目后，Hien的两家公司向国家机构发出正式文件，申请许可。然而，许多项目尚未获得投资批准。Hien利用这些正式文件“欺骗”投资者，使其相信这些项目的合法性。

Hien 还举办许多活动、研讨会、盛大项目奠基仪式，并向投资者赠送黄金和珍贵物品等贵重礼物。

从 2021 年 10 月到 2022 年 6 月，Hien 通过提供高回报政策从 1,600 多名投资者那里筹集了近 4000 亿越南盾。

为了实施犯罪，Hien建立了一个由代表处和经纪人组成的网络。经纪人的佣金为投资者投入资金总额的25%，有时还会额外收取1%至5%。

目前，已有 200 多人提出投诉，调查机构已与 100 多名在 Hien 投资的人员合作，投资总额超过 930 亿越南盾。

截至被捕时，Hien及其同伙的“空中楼阁”计划大部分尚未实施。近4000亿越南盾全部被Hien的网络侵吞，尚未支付给受害者。

田勇